Fiscalía pide allanar oficina de Capitaria y firma recurre a tribunal para frenar medida intrusiva

En marzo del año pasado las acusaciones de fraude en contra de empresas de inversión eran pan de cada día, AC Inversions y Arcano fueron las emblemáticas, pero los casos salpicaron a brókers como Forex Chile (que posteriormente se cambió el nombre a Capitaria), el cual también vio cómo varios clientes se querellaban contra ella, la primera de dichas acciones fue de Pedro Torres Carrasco quien acusó a los ejecutivos de la empresa, Andrés Rojas Scheggia, Cristóbal Forno Martínez y Nicolás de la Carrera Valdés, por el delito de estafa acusando la pérdida de $ 53 millones desde la plataforma.

Los meses pasaron y se fueron acumulando las querellas mientras el Ministerio Público iniciaba la investigación de la causa. Es en este contexto que durante esta semana la Fiscalía de Las Condes solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía la autorización para entrar a las oficinas de Capitaria e incautar los teléfonos celulares y computadores que usen los ejecutivos acusados.

Posterior a ello, fue la propia defensa de los acusados la que pidió al tribunal una audiencia de cautela de garantías y que dicha instancia sea la que decida si procede la diligencia, ya que consideran que existe una vulneración de los derechos en el proceso que está llevando. Así es como el Tribunal accedió a la petición y, el próximo 6 de marzo se llevará acabo la audiencia.

Argumentos de la Fiscalía

Lo que cuestiona la Fiscalía en el escrito es que la empresa ofrece rentabilidades garantizadas que en algunos casos llegan al 30% y 50%. Además, acusa que el dinero recaudado de los clientes tuvo un fin distinto al que se les informó en un principio “entrando en las arcas de la empresa y de los imputados antes individualizados, y generando un error en sus clientes que les permitió apropiarse de sumas cercanas a los $392.483.543”.

Añade que parte de las maniobras para “engañar” consistieron en la manipulación de la plataforma de Forex Chile “según indican las víctimas y el pre-informe pericial de Carabineros de Chile en distintas oportunidades de forma maliciosa, con el objeto de evitar que se produjeran ganancias en los clientes”.

En suma, acusa a los ejecutivos de estafa reiterada, infracción a la Ley de bancos y lavado de activos.

Fiscalía no ha sido parcial

Por su parte, la defensa de Capitaria indicó al tribunal que el Ministerio Público no cuenta con los antecedentes que acrediten un delito por parte de los imputados, añadiendo que prueba de ello es que se no se ha formalizado a los ejecutivos “no obstante se continúa investigando, de manera secreta, desformalizada e intrusiva”, alerta el escrito presentado en tribunales.

Respecto a la solicitud de incautar computadores y celulares, la defensa señaló que eso atenta contra las garantías constitucionales tales como: el derecho de propiedad, a la vida privada, a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada y al derecho a desarrollar cualquier actividad económica dentro de los límite establecidos por la ley.

Aseguró, además, que entidades como Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) “han dado a entender que no existe ningún indicio de existir algún hecho anormal”.

También indicó que la investigación cuenta con declaraciones de “supuestas víctimas”, asegurando que son personas que perdieron sus inversiones legítimamente informadas y que son pocos los reclamantes en un universo de 10 mil clientes.

“No existen ni las declaraciones en calidad de imputados como tampoco existen solicitudes de parte del Ministerio Público pidiendo información de la empresas de mis representados”, dice el escrito.

Diego Messen, abogado de Capitaria, indicó a DF que “de muchas de las querellas que conforman este grupo, hay algunas con sobreseimiento definitivo y otras en las que los propios fiscales han dictado no perseverar la investigación porque han constatado que no hay delitos”.

primera querrella

La primera querella en contra de Capitaria -que en ese momento era Forex Chile- fue de Pedro Torres, un ingeniero comercial que interpuso una acción en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de estafa en contra de Andrés Rojas, Cristóbal Forno y Nicolás de La Carrera, todos ejecutivos de la empresa, ello ya que el demandado asegura haber perdido $ 53 millones.

En la demanda se detalla que Torres fue contactado por captadores, quienes le habrían instado a que se uniera a la empresa que tenía más de 10 años de experiencia en inversiones a nivel internacional.
El documento además indica que el demandante comenzó con una inversión de $ 5 millones, pero a medida que iba pasando el tiempo se le habría pedido que aportara más dinero.