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Banca / Instituciones Financieras

Itaú se defiende por cierre de cuentas a cripto operadores

Por: | Publicado: Viernes 13 de abril de 2018 a las 04:00 hrs.
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El miércoles Itaú presentó el informe con su defensa por el cierre de la cuenta bancaria a una operadora de divisas virtuales: Buda. El banco afirmó que el acto “no se debió a ningún capricho o arbitrariedad, sino que se debió la aplicación de estrictas medidas de prevención de delito que mi representado está obligado a seguir”. Itaú acusó en su escrito a la Corte de Apelaciones que Buda “no sabe con certeza las personas a quienes tiene como usuarios en su sitio” ya que “solicita información básica de sus clientes, pero ni siquiera se obliga a verificarla”. El banco reveló que bajo estas condiciones podría recibir “dineros de origen ilícito”.

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