SQM pagará más de US$ 30 millones en multas en EEUU por financiamiento ilegal de campañas

La minera SQM, controlada indirectamente por Julio Ponce, acordó el pago de US$ 30,4 (unos $20.000 millones) en multas, tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la SEC, el regulador de valores estadounidense.

En un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la minera no metálica dio a conocer que aceptó que se le formulen cargos por "infracciones referidas a la falta de implementación de sistema contables internos eficaces y controles contables internos", además de otro cargo relativo a la "falla de mantención adecuada de libros, registros y secciones contables en relación con los hechos investigados".

Dichos hechos se refieren a los "pagos a proveedores y entidades que puedan haber tenido vinculaciones con personas políticamente expuestas durante los años 2008 a 2015", según detalla el mismo documento.

El acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia le permitirá a la minera que la entidad no los persiga penalmente por los próximos 3 años, liberando de responsabilidad a la compañía luego de dicho período.

Para ello, SQM deberá cumplir dentro de los términos del acuerdo, el pago de US$ 15.487.500 por concepto de multa, "y la aceptación de un monitor externo por el plazo de 24 meses que evalúe el programa de cumplimiento de la sociedad, para luego reportar la sociedad de manera independiente por un año adicional".

Además, el acuerdo "reconoce que la sociedad recibió crédito por su cooperación con la investigación, la cual incluyó entre otras, el llevar a cabo un acuciosa investigación interna".

En paralelo, el acuerdo con la SEC contempla el pago de otra multa por US$ 15 millones, además de la presencia de un monitor que supervise el cumplimento de la mantención de libros y registros contables.

Como consecuencia del acuerdo, el regulador emitió una orden de desistimiento, donde "no identifica otros incumplimientos de la normativa de los Estados Unidos".