1MDB: el mega escándalo financiero que está activando operativos judiciales en todo el mundo

Se suponía que el fondo soberano de Malasia, 1MDB, atraería inversión extranjera a ese país. Pero en cambio, ha impulsado investigaciones criminales y regulatorias en al menos diez naciones –entre las que destacan Estados Unidos, Singapur, Australia, Suiza, Emiratos Árabes, Hong Kong y la propia Malasia– que han dejado al primer ministro, Najib Razak, y a su hijastro en medio de una turbulencia financiera y política.

Fiscales estadounidenses aseguran que, en un período de cuatro años, más de US$ 3.500 millones fueron desviados del fondo que creó en 2009 el premier, poco después de asumir el poder. Sin embargo, un comité parlamentario del país del sudeste asiático estima la cifra en US$ 4.200 millones.

Parte de la suma fue manejada a través de bancos internacionales como Goldman Sachs, JPMorgan, Standard Chartered y Deutsche Bank, todos ahora en indagatoria.

El Departamento de Justicia (DoJ) de EEUU intenta así recuperar más de US$ 1.000 millones en activos que asegura fueron adquiridos en territorio estadounidense ilegalmente con el dinero malversado, dentro de los que se incluyen propiedades inmobiliarias, obras de arte y las regalías de la película de Hollywood, “El Lobo de Wall Street”. Este sería el mayor esfuerzo de la historia que emprende una oficina estadounidense para recuperar bienes adquiridos mediante un fraude.

Aunque la denuncia no contempla a Razak directamente, se refiere al “Oficial malasio 1” –descrito como un funcionario de alto gobierno– que recibió parte de los fondos, incluyendo US$ 681 millones en marzo de 2013. Una fuente relacionada a la investigación confirmó que, en efecto, se trataba del premier. Najib Razak ha negado consistentemente cualquier implicación y las autoridades locales lo han eximido de responsabilidades.

Activos en la mira

Un departamento en la Torre Time Warner de Manhattan con una terraza de casi 20 metros de largo, un dormitorio principal con walk-in-closet, dos baños y vestuario separado; una mansión de

US$ 39 millones en Beverly Hills (que antes perteneció al actor Ricardo Montalban) con una pirámide en medio de una piscina interna; y un condominio de

US$ 33,5 millones en Park Laurel, cerca del Lincoln Center, son tres de las once propiedades inmobiliarias que EEUU intenta recuperar con la investigación.

Un jet privado de US$ 35 millones, más de US$ 200 millones en obras de arte de Monet y Van Gogh, participaciones en el Hotel Park Lane de Central Park y gastos en juegos de azar en los casinos de Las Vegas, se suman a la millonaria lista.

La mayor parte de esos bienes que están en la mira de las autoridades están asociados a Riza Aziz, el hijastro del premier malasio, y al empresario Jho Taek Low, mejor amigo y financista de Aziz, conocido por sus grandes fiestas con celebridades de Hollywood como Lindsay Lohan y Paris Hilton.

Aziz financió la película “El Lobo de Wall Street” a través de su propia compañía, Red Granite Pictures, con más US$ 100 millones de dinero defraudado al fondo; y Low fue, de hecho, mencionado en los créditos del film y por el propio protagonista –Leonardo DiCaprio– en su discurso durante la entrega de los premios Globo de Oro. Paradójicamente, la película sobre un gestor de activos inescrupuloso fue financiada mediante fraudes mucho mayores que los descritos en el film.

En julio de 2012 ambos personajes se embarcaron en una maratón de tres días de apuestas en el casino Venetian de Las Vegas donde gastaron US$ 13 millones del dinero desviado de 1MDB, y en las que se les unió precisamente DiCaprio.

La búsqueda se amplía

La búsqueda global de ganancias ilícitas vinculadas al fondo soberano malasio se amplió ayer. Singapur se comprometió a tomar medidas en contra de cuatro bancos por lo “graves errores” en sus controles contra el lavado de dinero y embargó US$ 177 millones en activos relacionados a 1MDB.

Las investigaciones preliminares del banco central de Singapur descubrieron “fallas de control” en las unidades locales de UBS, Standard Chartered y DBS, así como “incumplimientos sustanciales” de las regulaciones anti-lavado de dinero en Falcon Private Bank.

En mayo, ya habían revocado la licencia del banco suizo BSI para operar en ese país, tras ser acusado de “violaciones graves de las normas sobre el blanqueo de dinero”.

Escándalo político

El primer ministro, Najib Razak, vio ayer como el escándalo del 1MDB comienza a tener consecuencias políticas en su país. Opositores a su gobierno le han pedido que renuncie a su cargo.

“Sugiero que los ciudadanos presionen por un referendo”, dijo ayer el ex premier malasio Mahathir Mohamad. Todos deberían llevar a cabo una “manifestación pacífica” para exigir su salida por el escándalo, dijo. A su pedido, se sumó la líder opositora Wan Azizah Wan Ismail, esposa del detractor detenido Anwar Ibrahim, quien además pidió el establecimiento de una comisión independiente para investigar las acusaciones de corrupción.

Las gestiones del DoJ podrían incluso tensar las relaciones diplomáticas entre EEUU y la predominantemente musulmana Malasia, que ha florecido bajo el gobierno de Razak. La Casa Blanca ve a Kuala Lumpur como un socio clave en su lucha contra los islamistas radicales y el premier como un aliado clave en el pivote estratégico de Obama a Asia.