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Banca & FinTech
Allanan sucursal de Santander y detienen a un ejecutivo vinculado al Tren de Aragua: banco reafirma "tolerancia cero" a ilícitos y colabora con diligencias
El fiscal a cargo, Héctor Barros, detalló que el caso se enmarca en una de las mayores operaciones de lavado de activos registradas, con más de $ 78 mil millones transferidos fuera del país a través de empresas de criptomonedas. Descartó que el ejecutivo detenido hubiera utilizado al Santander para sus actividades: "Él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos".
