CMF y ajustes normativos tras caso de ejecutivo de Banco Santander en esquema de lavado de activos: "Por ahora, no vemos algo evidente como espacio de perfeccionamiento"
La presidenta de la entidad, Catherine Tornel, señaló que, pese a que el organismo se preocupa que las instituciones financieras realicen una adecuada gestión de riesgo, el reporte de operaciones sospechosas recae en la Unidad de Análisis Financiero.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok