Aumentan sanciones por no prevenir lavado de dinero
Por: | Publicado: Viernes 5 de noviembre de 2010 a las 05:00 hrs.
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Un importante incremento de las sanciones por no cumplir con las medidas administrativas para prevenir el lavado de dinero aplicó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) entre enero y septiembre de 2010, las que se elevaron desde 24 a 215 procesos, equivalente a un alza de 796%.Asimismo, la UAF recibió en el mismo período 617 reportes de operaciones sospechosas, de las cuales, los antecedentes de 46 fueron despachadas al Ministerio Público, generándose 34 formalizaciones y siete condenas por lavado de activos.
La directora de la UAF, Tamara Agnic, señaló que entre enero y septiembre 1.303 sujetos se incorporaron al envío de reportes, pero que quedan casi 1.000 más que siguen sin entregar información sobre sus actividades.
