Comienzan a realizarse los primeros movimientos en la causa en la que el Banco Central denunció la suplantación de la identidad de un proveedor, al que le pagó más de US$ 200 mil por servicios relacionados a la gestión de los fondos soberanos del país.
Esta tarde, el fiscal nacional, Jorge Abbott, designó al persecutor de Alta Complejidad, Marcelo Carrasco, como encargado de la investigación, la cual está radicada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Carrasco ganó mayor notoriedad pública a mediados del 2020, al investigar las denuncias por las muertes durante los meses iniciales de la pandemia, las cuales involucraron al expresidente de la República, Sebastián Piñera, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, y los subsecretarios de la cartera Paula Daza y Arturo Zúñiga.
Titulado de la Universidad de Chile en 1999, el fiscal de Alta Complejidad de la Metropolitana Centro Norte ha investigado casos relacionados con materias económicas, como la condena de dos notarios que validaron de manera irregular firmas para las candidaturas presidenciales de Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi, en 2013; participó en el equipo de la Fiscalía en el juicio oral por el caso de la colusión de las farmacias a fines de los 2000, y también participó en el segundo juicio oral del denominado "caso Cascadas".
También ha sido parte de investigaciones que han involucrados a políticos, como una causa por una millonaria venta inmobiliaria realizada por el Partido Comunista (PC), y el ingreso irregular de 32 ciudadanos chinos al país en 2017, que involucró en su momento al presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC).
La orden de investigar el caso que afectó al instituto emisor será diligenciado por el equipo de Cibercrimen de la Fiscalía.
El caso
El Banco Central informó el sábado pasado que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el intento de suplantación de un proveedor internacional contratado por el instituto emisor, al cual el banco pagó US$ 205.000 por un servicio relacionado con la gestión de los fondos soberanos.
En un comunicado, el emisor señaló que el consultor internacional le informó el 11 de mayo la no recepción de un pago correspondiente a sus servicios prestados en 2021. El mismo día, dicha empresa alertó que había sido víctima de intentos de suplantación de identidad que comprometían a algunos de sus clientes, y que tenía por objetivo desviar pagos correspondientes a sus servicios.
Ante esta situación, el Banco Central procedió a efectuar una exhaustiva revisión en la que se pudo establecer que el pago fue realizado a una cuenta del suplantador.
"El monto potencialmente involucrado en estos hechos alcanza a US$ 205.000 y es posible señalar que no existen otros recursos comprometidos ni antecedentes que sugieran la participación dolosa de ningún funcionario del banco", aseguró la entidad.
En este contexto, el banco está adoptando "todas las medidas" para evitar perjuicios económicos a la institución, junto con las demás acciones que procedan para perseguir las responsabilidades legales correspondientes.
"Del mismo modo, se ha iniciado una investigación interna tendiente a determinar eventuales responsabilidades administrativas y eventuales acciones para prevenir situaciones como la indicada", agregó el organismo.
En la comunicación, la entidad reiteró su "compromiso con la transparencia y probidad en el desempeño de sus funciones, por lo cual pone los antecedentes de este caso en conocimiento del público".
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