ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Actualidad

Caso Penta: SII afina detalles para presentar acciones penales contra SQM y otras empresas “muy pronto”

El servicio se encuentra en la etapa final del análisis de los antecedentes para presentar acciones penales contra SQM y una serie de contribuyentes, entre los que han trascendido Alsacia, Ripley y CorpBanca.

Por: Sebastián Valdenegro Toro

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2015 a las 04:00 hrs.

Penta

SII

SQM-B

El rol de Cristián Vargas al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII) no es menor: su labor como subdirector jurídico le plantea el desafío de ser el querellante cada vez que la administración tributaria presenta acciones penales por delitos tributarios. Situación que estaría próxima a repetirse: el servicio se encuentra en la etapa final del análisis de los antecedentes para presentar acciones penales contra SQM y una serie de contribuyentes -entre los que han trascendido Alsacia, Ripley y CorpBanca- por emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas, en el marco de la denominada arista SQM del caso Penta.

Así lo adelanta Vargas en conversación con Diario Financiero, en la cual aborda también la relación del organismo con la Fiscalía y las presiones a nivel político y de opinión pública que ha recibido el SII, las que considera "injustas".

- ¿Cuál es el ánimo del SII para entregar la información contable de SQM a la Fiscalía?
- El servicio siempre ha estado dispuesto a colaborar con la Fiscalía. Lo normal es que el servicio colabore con la Fiscalía, nosotros tenemos intereses comunes con ellos, sobre todo en el marco de la investigación de delitos tributarios. Nos interesa mucho una ampliación colaboración para el combate a la evasión y los delitos tributarios. Vamos a entregar los antecedentes a la brevedad.

- Está la sensación en la opinión pública de que el SII ha obstruido la investigación.
- Eso lo descartamos de plano. Esas son sospechas absolutamente infundadas e injustificadas. Eso no tiene ningún sentido. Es más, yo creo que es sospechoso que se trate de debilitar y cuestionar a Impuestos Internos. Yo me preguntaría a quién le sirve que se debilite al SII: le sirve a los evasores de impuestos, a quienes cometen delitos.

Entonces, hay que tener cuidado con hacer críticas sin fundamentos porque se pone en cuestión un organismo que siempre va a actuar de manera técnica y objetiva, dando garantías de seriedad y responsabilidad.

- Ustedes dijeron que la información enviada es "parcial".
- SQM presentó antecedentes contables de diversos períodos del año 2009 al 2014, es una contabilidad electrónica que presentaron, pero desde luego no tiene ninguno de los antecedentes fundantes de la contabilidad: no hay boletas ni facturas ni contratos. Son solo los asuntos contables electrónicos.
Pero no es que solo ahora le solicitemos información a SQM o a otros contribuyentes para fundar nuestras decisiones. Lo estamos haciendo en el marco de la investigación del caso Penta, hemos estado requiriendo antecedentes, haciendo diligencias respecto a esa y otras empresas, recibiendo declaraciones juradas de sus representantes legales, declaraciones de los contribuyentes que han estado involucrados y que han emitido documentación falsas a esa empresa. Y en base a todos esos antecedentes, vamos a fundar una decisión lo más pronto posible.

- ¿Van a solicitar más información a la empresa?
- Sí, estamos requiriendo más antecedentes respecto de SQM.

- ¿A qué eventuales ilícitos apuntan?
- A emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas. Requerimos información, antecedentes, declaraciones juradas. Todo eso nos ha permitido ya tener los suficientes elementos para decidir la presentación de una acción penal.

- ¿Hay antecedentes hoy para presentar una querella contra SQM?
- Estamos terminando de recopilar antecedentes para fundar adecuadamente la acción penal.

- ¿Esto podría involucrar a políticos en la emisión de boletas falsas?
- Eventualmente, podría. La verdad es que nosotros no perseguimos particularmente a políticos, sino delitos tributarios. Ahora, si de la investigación de estos antecedentes aparecen políticos, esa es una situación anexa que no es lo que buscamos precisamente.

- ¿A quién apuntaría?
- Con la información que hemos recopilado nosotros, más lo que nos hizo llegar el fiscal -que como siempre hemos dicho, es insuficiente, pero que nosotros tenemos la obligación de completar para fundar nuestras acciones- con eso estaríamos ya en condiciones de tomar una decisión muy pronto.

- ¿Qué hay de las otras compañías que están investigando, como CorpBanca, Ripley y Alsacia?
- Esta recopilación de antecedentes también cubre esas otras situaciones.

- Entonces, ¿también podría haber acciones legales contra esas empresas?
- Sí, por lo menos en relación con documentos que ellos registraron o fueron emitidos por otras personas para esas empresas.

- ¿Hablamos siempre de emisión de boletas ideológicamente falsas?
- Facturas ideológicamente falsas.

Sube tensión entre Fiscalía e Impuestos Internos por documentación de SQM

Por M. Bermeo / S. Valdenegro

Los últimos días han dejado de manifiesto la tensión que existe entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El último de los capítulos de esta aparente lucha de poderes se escribió ayer. El fiscal nacional Sabas Chahuán envió un oficio al Servicio solicitándole que le haga llegar en un plazo no superior a las 48 horas toda la información contable que SQM le entregado con motivo de una solicitud que hizo el propio Ministerio Público.

El requerimiento de Chahuán estaba fundado en dos artículo del Código Procesal que señalan que "todas las autoridades y órganos del Estado deberán realizar las diligencias y proporcionar, sin demora, la información que les requiriere el Ministerio Público", dice el artículo 19 del cuerpo legal. Este mismo mandato aparece reflejado en el Código Tributario, en el artículo 35.

Al parecer así también lo entendieron en el SII, pues horas después de que Chahuán hiciera llegar el oficio, fuentes de la entidad comentaron a Diario Financiero que "el SII nunca ha negado información a la Fiscalía y probablemente se les van a enviar los antecedentes sobre SQM cuando se reciba oficialmente la solicitud".

¿Qué piensa la fiscalía?
Cercanos al Ministerio Público cuentan que el organismo desconfía de la retórica del SII, puesto que, aseguran, en ocasiones pasadas pensaron que estaban trabajando en la misma línea; sin embargo, los hechos mostraron otra cosa.

Así, señalan como el episodio más claro de este distanciamiento cuando el fiscal Carlos Gajardo envío documentación al Servicio sobre otras empresas, además de Penta e incluyendo a SQM, que habrían utilizado boletas falsas. Sin embargo, hasta la fecha el SII no ha presentado acciones contra estas firmas, ni tampoco ha accedido a aumentar el periodo a investigar en la querella contra Pablo Wagner. En respuesta, el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, en su momento dijo que estos antecedentes hasta ahora "por sí solos, no pueden justificar una investigación penal".

El por qué de este proceder del SII, que algunos en el Ministerio Público califican de entorpecimiento, no se lo explican en la fiscalía. Algunos más audaces, en todo caso, se hacen eco de las voces que señalan que se estaría buscando frenar la investigación para que no se conozca quiénes son todos los que fueron financiados por SQM.

El Servicio se defiende
Si bien en la entidad liderada por Michel Jorratt plantean que siempre ha habido un espíritu de "colaboración" entre ambas instituciones, algo ratificado en "la serie de antecedentes que se han enviado y recibido de la Fiscalía", no esconden el hecho de que los constantes emplazamientos públicos de representantes del Ministerio Público "han mermado las relaciones".

Otra de las críticas que hacen en el SII es que "está la sensación de que el Servicio anda a un ritmo lento y que entorpece a la Fiscalía, algo muy alejado de la realidad", comenta una alta fuente del servicio.

Además, en Teatinos 120 resienten que la Fiscalía estaría "quedándose con parte relevante del crédito" y que se estaría "menospreciando" el trabajo realizado por el SII como querellante en el caso Penta.

ARTICULOS RELACIONADOS

Jardines Vitamina contrademanda a inmobiliaria y pide devolución de rentas por “inmueble que no podía ser usado” en la pandemia

Corte de Apelaciones rechaza recursos de universidades y respalda a la FNE

Refuerzo policial y mejora de puertos: las medidas del Gobierno para activar Corredor Bioceánico

Reorganización de CNN Chile: propuesta incluye pago de la deuda con publicidad y disminuir personal

Newsletters

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

DF SUD

Paraguay abre la puerta al capital extranjero con 22 hidroeléctricas y US$ 1.400 millones en juego

DF SUD

Vuelos a Río de Janeiro alcanzan 90% de ocupación antes del concierto de Lady Gaga

DF SUD

¿El fin de Nubank en Brasil?: Banco Central busca limitar el uso de "banco" en el país

DF MAS

Los 100 días de Trump: cinco claves para los inversionistas

Coffee break

Distribuidores de casas modulares de Tecno Fast se fusionan

Coffee break

El exclusivo seminario de LarrainVial en Ciudad de México

Somos Financieras Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Entre Códigos

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

La segunda versión de la encuesta mostró que la mayoría de las empresas se aproxima al tema solo desde lo legal, y que las industrias más avanzadas son asesorías y servicios, y la minería.

Maricho Gálvez, gerenta de emprendimiento de Corfo.

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Laboral & Personas

Las fuerzas que disputarán el liderazgo de la CUT en las próximas elecciones de la multisindical

Entre el 26 y 28 de mayo se realizarán las elecciones en la central sindical y competirá una lista en representación del Partido Socialista, otra por el Frente Amplio y una por el Partido Comunista.

Laboral & Personas

Fallece Pedro Lizana Greve, reconocido empresario y expresidente de la Sofofa

Laboral & Personas

Presidenta de la CPC llama a avanzar en Sala Cuna "corrigiendo algunas falencias" que tiene el proyecto de ley

Laboral & Personas

Remuneraciones es por lejos el principal tema que enfrenta a los trabajadores y sus empleadores

Laboral & Personas

Gobierno y CUT llegan a acuerdo para incrementar el salario mínimo en 3,6% hasta los $ 529.000

Laboral & Personas

Las fuerzas que disputarán el liderazgo de la CUT en las próximas elecciones de la multisindical

Laboral & Personas

Fallece Pedro Lizana Greve, reconocido empresario y expresidente de la Sofofa

Laboral & Personas

Presidenta de la CPC llama a avanzar en Sala Cuna "corrigiendo algunas falencias" que tiene el proyecto de ley

Laboral & Personas

Remuneraciones es por lejos el principal tema que enfrenta a los trabajadores y sus empleadores

Laboral & Personas

Gobierno y CUT llegan a acuerdo para incrementar el salario mínimo en 3,6% hasta los $ 529.000

La presidenta de la CMF, Solange Berstein. Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Presidenta de la CMF y la guerra comercial: “Nos tranquiliza tener una industria financiera sólida”

Solange Berstein destacó que la regulación ha permitido responder a los desafíos globales.

Azul Azul es la concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile. Foto: PhotoSport

Fondos de Inversión

Los argumentos de Grupo Sartor para revertir embargo de acciones de Azul Azul en manos del fondo Tactical Sport

Fondos de Inversión

Guerra comercial: fondos mutuos de acciones chilenas protagonizan los mejores retornos en renta variable

Fondos de Inversión

Caso Sartor: CMF designa a Ameris como nuevo liquidador de fondos de deuda en Perú

Fondos de Inversión

Salmonicultura, hoteles e hidrógeno verde: las inversiones en capital privado que mueven a la gestora sureña Südlich

Fondos de Inversión

Presidenta de la CMF y la guerra comercial: “Nos tranquiliza tener una industria financiera sólida”

Fondos de Inversión

Los argumentos de Grupo Sartor para revertir embargo de acciones de Azul Azul en manos del fondo Tactical Sport

Fondos de Inversión

Guerra comercial: fondos mutuos de acciones chilenas protagonizan los mejores retornos en renta variable

Fondos de Inversión

Caso Sartor: CMF designa a Ameris como nuevo liquidador de fondos de deuda en Perú

Fondos de Inversión

Salmonicultura, hoteles e hidrógeno verde: las inversiones en capital privado que mueven a la gestora sureña Südlich

Construcción

Fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto inmobiliario de US$ 40 millones paralizado en San Ramón

La obra contempla la construcción de dos torres de 28 pisos, que albergarán 759 departamentos y 16 locales comerciales.

Construcción

Inmobiliaria de Felipe Ibáñez activa proyecto en Vitacura y mantiene en suspenso obras en Las Condes

Construcción

Por octava vez, MOP posterga apertura de ofertas de concesión Ruta 5 Chacao–Chonchi y acumula más de 40 meses de retrasos

Construcción

Remezón a inmobiliarias: Dictamen del Sernac obliga a empresas a cumplir las fechas de entrega prometidas en proyectos en verde o blanco

De izq. a der.: Mauricio Varela, Javier Gras y Blas Troncoso.

Construcción

Tras repunte financiero, Socovesa espera lanzar 18 proyectos y busca optimizar su portafolio de suelos en 2025

Construcción

Fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto inmobiliario de US$ 40 millones paralizado en San Ramón

Construcción

Inmobiliaria de Felipe Ibáñez activa proyecto en Vitacura y mantiene en suspenso obras en Las Condes

Construcción

Por octava vez, MOP posterga apertura de ofertas de concesión Ruta 5 Chacao–Chonchi y acumula más de 40 meses de retrasos

Construcción

Remezón a inmobiliarias: Dictamen del Sernac obliga a empresas a cumplir las fechas de entrega prometidas en proyectos en verde o blanco

Construcción

Roberto Camhi: La sobrevalorización de startups fue alentada por inversionistas, medios “y una búsqueda excesiva por ser unicornio”

G100, corporación de socios y empresarios dedicada a impulsar el emprendimiento, renueva su directorio a 2026

Innovación y Startups

Roberto Camhi: La sobrevalorización de startups fue alentada por inversionistas, medios “y una búsqueda excesiva por ser unicornio”

Luis Prieto junto a Jorge Bermúdez. Foto: Pablina Salinas

Entre Códigos

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

La exitosa serie de Audi se renueva tanto en sus variantes hatchback y sedán,

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Las Claves de Chery para conquistar al consumidor chileno

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

DF.CL

FIN DE SEMANA

PAPEL DIGITAL

Plataformas

Corporativo

MARCAS GRUPO DF

Contactos

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Jardines Vitamina contrademanda a inmobiliaria y pide devolución de rentas por “inmueble que no podía ser usado” en la pandemia

Corte de Apelaciones rechaza recursos de universidades y respalda a la FNE

Refuerzo policial y mejora de puertos: las medidas del Gobierno para activar Corredor Bioceánico

Reorganización de CNN Chile: propuesta incluye pago de la deuda con publicidad y disminuir personal

LO MÁS LEÍDO

SII posterga hasta 1 de octubre entrada en vigencia de obligación para que contribuyentes tengan inicio de actividades

Fernando Barraza y Alejandro Micco entre los consejeros del nuevo comité que supervisará acción del SII

El rearme de los equipos económicos de Matthei y Tohá

Nueva York pierde US$ 9.200 millones en ingresos por masiva migración de contribuyentes hacia Florida

Empresas chinas en alerta por sus inversiones en Chile

Warren Buffett anuncia su retirada como CEO de Berkshire Hathaway después de seis décadas

La "otra Enel" que gana posiciones en el mercado

Fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto inmobiliario de US$ 40 millones paralizado en San Ramón

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Newsletters

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

Paraguay abre la puerta al capital extranjero con 22 hidroeléctricas y US$ 1.400 millones en juego

Vuelos a Río de Janeiro alcanzan 90% de ocupación antes del concierto de Lady Gaga

¿El fin de Nubank en Brasil?: Banco Central busca limitar el uso de "banco" en el país

Los 100 días de Trump: cinco claves para los inversionistas

Distribuidores de casas modulares de Tecno Fast se fusionan

El exclusivo seminario de LarrainVial en Ciudad de México

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Las fuerzas que disputarán el liderazgo de la CUT en las próximas elecciones de la multisindical

Fallece Pedro Lizana Greve, reconocido empresario y expresidente de la Sofofa

Presidenta de la CPC llama a avanzar en Sala Cuna "corrigiendo algunas falencias" que tiene el proyecto de ley

Remuneraciones es por lejos el principal tema que enfrenta a los trabajadores y sus empleadores

Gobierno y CUT llegan a acuerdo para incrementar el salario mínimo en 3,6% hasta los $ 529.000

Las fuerzas que disputarán el liderazgo de la CUT en las próximas elecciones de la multisindical

Fallece Pedro Lizana Greve, reconocido empresario y expresidente de la Sofofa

Presidenta de la CPC llama a avanzar en Sala Cuna "corrigiendo algunas falencias" que tiene el proyecto de ley

Remuneraciones es por lejos el principal tema que enfrenta a los trabajadores y sus empleadores

Gobierno y CUT llegan a acuerdo para incrementar el salario mínimo en 3,6% hasta los $ 529.000

Presidenta de la CMF y la guerra comercial: “Nos tranquiliza tener una industria financiera sólida”

Los argumentos de Grupo Sartor para revertir embargo de acciones de Azul Azul en manos del fondo Tactical Sport

Guerra comercial: fondos mutuos de acciones chilenas protagonizan los mejores retornos en renta variable

Caso Sartor: CMF designa a Ameris como nuevo liquidador de fondos de deuda en Perú

Salmonicultura, hoteles e hidrógeno verde: las inversiones en capital privado que mueven a la gestora sureña Südlich

Presidenta de la CMF y la guerra comercial: “Nos tranquiliza tener una industria financiera sólida”

Los argumentos de Grupo Sartor para revertir embargo de acciones de Azul Azul en manos del fondo Tactical Sport

Guerra comercial: fondos mutuos de acciones chilenas protagonizan los mejores retornos en renta variable

Caso Sartor: CMF designa a Ameris como nuevo liquidador de fondos de deuda en Perú

Salmonicultura, hoteles e hidrógeno verde: las inversiones en capital privado que mueven a la gestora sureña Südlich

Fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto inmobiliario de US$ 40 millones paralizado en San Ramón

Inmobiliaria de Felipe Ibáñez activa proyecto en Vitacura y mantiene en suspenso obras en Las Condes

Por octava vez, MOP posterga apertura de ofertas de concesión Ruta 5 Chacao–Chonchi y acumula más de 40 meses de retrasos

Remezón a inmobiliarias: Dictamen del Sernac obliga a empresas a cumplir las fechas de entrega prometidas en proyectos en verde o blanco

Tras repunte financiero, Socovesa espera lanzar 18 proyectos y busca optimizar su portafolio de suelos en 2025

Fallo de la Corte Suprema da luz verde al proyecto inmobiliario de US$ 40 millones paralizado en San Ramón

Inmobiliaria de Felipe Ibáñez activa proyecto en Vitacura y mantiene en suspenso obras en Las Condes

Por octava vez, MOP posterga apertura de ofertas de concesión Ruta 5 Chacao–Chonchi y acumula más de 40 meses de retrasos

Remezón a inmobiliarias: Dictamen del Sernac obliga a empresas a cumplir las fechas de entrega prometidas en proyectos en verde o blanco

Tras repunte financiero, Socovesa espera lanzar 18 proyectos y busca optimizar su portafolio de suelos en 2025

G100, corporación de socios y empresarios dedicada a impulsar el emprendimiento, renueva su directorio a 2026