Ayer se confirmó lo que ya era un secreto a voces en el marco de la arista SQM del caso Penta: el director del Servicio de Impuestos Internos (SII) decidió inhabilitarse en la investigación de una serie de empresas y sociedades a las cuales prestó servicios en los últimos dos años, como una señal de transparencia ante las críticas que ha afrontado el organismo en su actuar y luego de conocerse que emitió boletas a la empresa Asesorías y Negocios (AyN) entre 2012 y 2013, la cual está siendo investigada por eventuales delitos tributarios.
El anuncio se da en medio de un proceso clave para el organismo, ya que en los próximos días presentará una acción penal por eventuales delitos tributarios contra el socio de AyN, Giorgio Martelli.
Según altas fuentes del organismo, en la Subdirección Jurídica están analizando los antecedentes contables de la compañía recopilados a inicios de abril, además de los remitidos por el Ministerio Público. AyN ha estado en la mira del SII desde inicios de abril, luego de que se conociera que la empresa emitió facturas y boletas a SQM y sus filiales por trabajos que no se habrían realizado entre 2012 y 2013.
"Hay una alta posibilidad de que se presente una acción penal. Pronto se tomará una decisión, incluso podría ser esta semana", indica una alta fuente al tanto de la investigación.
La misma fuente explica que en el SII aún está bajo análisis qué tipo de acción penal presentarán: una denuncia por delito tributario ante el Ministerio Público, o una querella criminal por delito tributario ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
Eso sí, la decisión de presentar la acción estaría tomada, pues en el órgano fiscalizador consideran a Martelli un "reincidente" en materia de infracciones al Código Tributario, ya que al flanco abierto por AyN, se le agrega la arista de la empresa Asesores en Gestión Integral Limitada, cuya socia Clara Bensan –militante de la DC- señaló en su declaración ante el Ministerio Público que Martelli le solicitó boletas por trabajos no respaldados para la fallida campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2009.
"Esto lo hace ser cómplice en la eventual comisión de delitos tributarios", dicen en la entidad.
¿Qué pasa con los emisores de boletas a AyN, entre los cuales se incluye al mismo Jorratt y al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo? "Los antecedentes son parte de la investigación, pero con posterioridad se analizarán los pasos a seguir en ese sentido y si hay mérito para presentar una acción", comentan.
La inhabilitación de Jorratt
Ayer en la tarde, el SII emitió un comunicado informando que el ingeniero civil se inhabilitaría "voluntariamente" para conocer y resolver sobre cualquier materia del ámbito judicial o de fiscalización que involucre a empresas en las cuales se desempeño como consultor independiente en los últimos dos años.
En la lista, se incluyen las empresas e instituciones Pehuén Consultores, Cieplan, AyN, el CEP, Etcheberry Asesorías y Negocios, la U. de Chile, la U. de Talca, la U. Diego Portales y la U. Adolfo Ibáñez.
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