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Publicado: Miércoles 30 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que presentó ayer en la Fiscalía Metropolitana Oriente del Ministerio Público una denuncia criminal en contra del ex director de un banco Hugo Bravo López, para que se le investigue como presunto autor de delito tributario por la obtención indebida de devoluciones de impuestos a través de dos sociedades de su propiedad.
El SII informó que la acción penal, dirigida en contra de la persona indicada y de quienes resulten responsables, fue presentada ante Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público, a cargo del fiscal jefe Carlos Gajardo. La nueva arista surgió a propósito de la investigación del denominado “Fraude al FUT”, marco en el que se tomó conocimiento de que el denunciado habría tenido participación en la obtención indebida de devoluciones por parte de las sociedades de su propiedad “Inversiones y Asesorías Challico Ltda.” y “Administración e Inversiones Santa Serella Ltda.”.
El análisis de los antecedentes del caso estuvo a cargo de funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios y del Departamento de Defensa Judicial de la Subdirección Jurídica del SII.
El perjuicio fiscal producto de las irregularidades detectadas se calcula inicialmente en más de $ 260 millones, por devoluciones indebidas obtenidas entre los años tributarios 2007 y 2013.
“Cabe consignar que Hugo Bravo López renunció al cargo de director del Banco Penta el 23 de julio pasado, según hecho esencial informado a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”, indicó el SII en un comunicado.
De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
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