SII presenta denuncia por delito tributario contra ex director de banco
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 30 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
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El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que presentó ayer en la Fiscalía Metropolitana Oriente del Ministerio Público una denuncia criminal en contra del ex director de un banco Hugo Bravo López, para que se le investigue como presunto autor de delito tributario por la obtención indebida de devoluciones de impuestos a través de dos sociedades de su propiedad.
El SII informó que la acción penal, dirigida en contra de la persona indicada y de quienes resulten responsables, fue presentada ante Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público, a cargo del fiscal jefe Carlos Gajardo. La nueva arista surgió a propósito de la investigación del denominado “Fraude al FUT”, marco en el que se tomó conocimiento de que el denunciado habría tenido participación en la obtención indebida de devoluciones por parte de las sociedades de su propiedad “Inversiones y Asesorías Challico Ltda.” y “Administración e Inversiones Santa Serella Ltda.”.
El análisis de los antecedentes del caso estuvo a cargo de funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios y del Departamento de Defensa Judicial de la Subdirección Jurídica del SII.
El perjuicio fiscal producto de las irregularidades detectadas se calcula inicialmente en más de $ 260 millones, por devoluciones indebidas obtenidas entre los años tributarios 2007 y 2013.
“Cabe consignar que Hugo Bravo López renunció al cargo de director del Banco Penta el 23 de julio pasado, según hecho esencial informado a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”, indicó el SII en un comunicado.
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