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Publicado: Viernes 3 de julio de 2015 a las 04:00 hrs.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó en su página web la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de junio de 2015 en su Registro de Entidades Reportantes.
Según los registros de la UAF, al cierre del primer semestre se encuentran inscritas 5.707 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a 38 sectores económicos del país, que además de reportar operaciones sospechosas deben enviar mensual, trimestral o semestralmente Reportes de Operaciones en Efectivo que superen los US$ 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación.
El listado incluye a las administradoras de fondos, bancos, las bolsas de valores, casas de cambio, operadores de casinos de juego, compañías de seguros, corredores de bolsas, entre otros.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
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Instancia liderada por la ministra del Medio Ambiente dijo que el cumplimiento del requisito del Permiso Ambiental Sectorial sobre no originar nuevos núcleos urbanos “no logró acreditarse”.
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
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