A cuatro meses de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos dictara el congelamiento de activos por casi US$ 42 millones de Juan Bilbao y Tomás Hurtado -acusados por uso de información privilegiada en la compra y venta de ADR de CFR-, ambos se aprestan a solicitar al tribunal que deje sin efecto la medida.
En cartas enviadas el jueves pasado, a las que tuvo acceso exclusivo Diario Financiero, la defensa de Bilbao indicó al juez que "hemos conversado con la SEC pidiendo su consentimiento para llenar un documento buscando que se levante el congelamiento de activos".
El argumento de Lawrence Spiegel, abogado de Bilbao, es que el ex presidente de Consorcio ha contribuido de tal forma al entregar información a la investigación que ahora cree que la corte podría considerar levantar la medida.
El abogado añade que "la SEC consintió a que llenemos la moción, pero se reservó el derecho de oponerse a ésta en sus méritos", dice el documento.
Por lo mismo, "con el consentimiento de la SEC", pidieron "respetuosamente" se posponga la audiencia que estaba fijada para este viernes, en espera del documento que enviarán solicitando el levantamiento del congelamiento de los activos, lo que se debería ingresar a la corte antes del 22 de abril.
En tanto, los abogados de Hurtado comentaron a la corte que éste "está actualmente en conversaciones con personal de la SEC respecto a una solución en esta materia". Por lo mismo, se adhieren al requerimiento de Bilbao de aplazar la audiencia para el 22 de abril.
Además, Lewis Liman, abogado de Hurtado, indica en su carta al juez que éste y "la SEC planean informar a la corte respecto del estado de sus conversaciones para esa fecha".
La respuesta del juez
Tras recibir las cartas, el juez que está conociendo el caso, Richard Sullivan, emitió una serie de órdenes a las partes. Primero, estableció que para el 22 de abril las defensas de Bilbao y Hurtado deben comunicar las solicitudes previas para descartar y levantar el congelamiento de activos. En segundo lugar, el demandante, la SEC en este caso, deberá responder a estas peticiones antes del 27 de abril.
En tercer lugar, el tribunal determinó que las partes deberán concurrir a una audiencia para revisar las peticiones el 5 de mayo, fecha hasta la que por ahora, corre el congelamiento de los activos.
Por todo lo anterior, el juez accedió a las peticiones de Bilbao y Hurtado de suspender la audiencia de este viernes.
Los activos en cuestión
El 22 de diciembre la SEC presentó su demanda contra Bilbao y Hurtado. Un día después solicitó una orden para que se congelen activos de ambos acusados de forma temporal. En el documento, el regulador señaló que buscaba "el congelamiento de activos de los acusados, donde sea que estén localizados. Sin esta orden, Bilbao y Hurtado serán libres de mover los activos a y entre cuentas extranjeras, más allá del alcance de la Corte y la Comisión", dice el memorándum.
Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo los primeros días de enero, el que fue confirmado por el juez el día 9 de ese mes: se congelaron US$ 40,8 millones que tiene Somerton -sociedad de Juan Bilbao- en una cuenta con Morgan Stanley Wealth Management y casi US$ 2 millones que tiene Hurtado en CG Compass.
En esa misma fecha el juez Richard Sullivan prohibió a los acusados, Somerton, CG Compass y otros que pudieran actuar por su orden, que destruyan, alteren u oculten documentos, libros u otros en sus posesión que tengan que ver con las acusaciones que realizó la SEC.
La audiencia del congelamiento de activos estaba fijada originalmente para el 9 de enero, luego se pospuso para el 15 de ese mes y una tercera vez para el 6 de marzo. Finalmente, tras una nueva modificación se cambió para este viernes, lo que ahora quedó sin efecto.
El proceso en Chile
En Chile, para los próximos días se espera que asistan hasta la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, varios ex directores de CFR que fueron citados a prestar declaración en el caso.
Hasta ahora, las diligencias que ha realizado el Ministerio Público buscan determinar las operaciones que realizó el ex presidente de Consorcio Financiero en nuestro país, considerando además un plazo superior al establecido por el regulador norteamericano, van avanzando sin mayor contratiempo.
Mientras el uso de información privilegiada es un ángulo que se verá principalmente en Estados Unidos, los delitos que serán abordados por la unidad encabezada por el fiscal José Morales incluye entrega de información falsa, además que se busca determinar si otras personas también aprovecharon "el dato" de la OPA de Abbott.
Por el lado administrativo, la Superintendencia de Valores y Seguros ya le formuló cargos a Bilbao por infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la de Sociedades Anónimas.
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