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Banca / Instituciones Financieras

Corte de EEUU congela activos de Bilbao y Hurtado por US$ 42 millones

Además, el tribunal fijó audiencia para el próximo 6 de marzo, tras solicitud del mismo regulador bursátil de posponer la cita en 60 días.

Por: Miguel Bermeo Tapia

Publicado: Martes 13 de enero de 2015 a las 05:00 hrs.

corrupción

CFR

El viernes 6 de marzo a las 03:45 de la tarde se espera que Juan Bilbao y Tomás Hurtado se presenten ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para la primera audiencia en el caso donde son acusados por uso de información privilegiada por la Comisión de Valores y Seguros de Estados Unidos (SEC).

El tribunal fijó hace unos días la cita que estaba programada inicialmente para el 15 de enero, según consignan los documentos del tribunal a los que tuvo acceso Diario Financiero. Sin embargo, la fecha se postergó por solicitud del regulador estadounidense y tras obtener el congelamiento de US$ 40.805.075 que tiene Somerton -sociedad de Juan Bilbao- en una cuenta con Morgan Stanley Wealth Management y de otros US$1.990.192 que tiene Hurtado en CG Compass.

La orden del juez Richard Sullivan también prohíbe a los acusados, Somerton, CG Compass y otros que pudieran actuar por su orden, que destruyan, alteren u oculten documentos, libros u otros en sus posesión que tengan que ver con las acusaciones que realizó la SEC.

Camino al congelamiento

La acción original de congelamiento de activos fue interpuesta el 22 de diciembre pasado, aunque sin detallar montos.

No obstante, en un documento de 14 páginas ingresado un día después de iniciar el proceso judicial, la SEC señaló que buscaba "el congelamiento de activos de los acusados, donde sea que estén localizados. Sin esta orden, Bilbao y Hurtado serán libres de mover los activos a y entre cuentas extranjeras, más allá del alcance de la Corte y la Comisión", dice el memorándum.

El escrito, además, contiene una serie de evidencias que comprobarían el actuar de Bilbao y Hurtado en el caso de uso de información privilegiada. El mismo señala que Bilbao enfrentaría multas por US$ 40,4 millones: US$ 10,146 millones que habría ganado, más US$ 50.734 en interés, más tres veces el beneficio obtenido. Hurtado, en tanto, tendría que pagar los poco más de US$ 495 mil que ganó en la operación, más US$ 2 mil en intereses, y otro tanto en multas.

Conversaciones con la SEC

Para llegar a acuerdo en el procedimiento de congelamiento de activos decretado por el tribunal, los acusados contrataron a prestigiosos estudios de abogados en EEUU: Juan Bilbao contrató los servicios de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom; mientras que Hurtado hizo lo propio con Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Ambos ingresaron ayer al tribunal sus credenciales de representación.

Es que el caso tiene sus complejidades. El 30 de diciembre pasado, la SEC ingresó un documento a la corte en el que solicitó más plazo -60 días- para las audiencias, originalmente programadas para el 6 de enero. "Las conversaciones entre la Comisión y la potencial defensa (hasta entonces) también han incluido negociaciones de buena fe relativas a la continuación de la orden de la corte de congelamiento de activos, con el alcance de los activos suficientes para satisfacer la cantidad solicitada por la Comisión en esta acción", dice el escrito.

Finalmente, el 7 de enero pasado, el regulador bursátil hizo la propuesta de montos y tras haber llegado a acuerdo en este punto con las defensas de los acusados, además, insistieron en posponer la fecha de la audiencia.

Detalles del caso

En otro documento, la SEC hace un relato más detallado de la causa contra Bilbao y Hurtado. "Dos días después de conocer la propuesta de Abbott de adquisición de CFR, Bilbao comenzó una serie de compras de ADS de CFR que comenzó el 12 de marzo y continuó hasta el 7 de mayo de 2014, nueve días antes del anuncio del acuerdo entre Abbott y CFR", dice el escrito, que detalla que Hurtado puso trece órdenes de compra en la cuenta de Somerton de Bilbao.

"No sólo comenzó las compras después de conocer la propuesta de adquisición, sino que continuó comprando montos significativos mientras era actualizado en el progreso y desarrollo de la transacción", añade el documento.

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