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Banca / Instituciones Financieras

Hoy formalizan a controlares de grupo Penta por uso de forwards

Además de otros ejecutivos del holding y de CB Asesorías y Proyectos, de Manuel Cruzat.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 17 de junio de 2015 a las 04:00 hrs.

A las 10 de la mañana está programada la audiencia de formalización de cargos de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, esta vez por la llamada arista forwards, lo que sería la segunda formalización que enfrentan los controladores del grupo Penta.

La acción persigue la firma de contratos de forward, entre 2009 y 2013, que habrían sido antedatados -firmados con una fecha anterior a la que se realizó el contrato- con el fin de generar pérdidas, y así logar rebajas de impuestos, mientras que los dineros habrían sido utilizados para el pago de bonos.

En la audiencia de hoy no sólo serían formalizados los controladores de Penta, sino que también el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner; el ex gerente de Penta, Hugo Bravo; además de los ejecutivos del grupo, Manuel Antonio Tocornal y Marcos Castro.

Por CB serían formalizados los ejecutivos Iván Rojas y Mauricio Pinto.

La defensa de Délano y Lavín pidió que Carabineros escolte a sus representados hasta la sala del Octavo Tribunal de Garantía de Santiago donde se realizará la audiencia de presentación de cargos.

La querella del SII
El 23 de abril pasado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella en contra de 26 personas por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores de los delitos relacionados a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto.

También se querelló por haber omitido la presentación de declaraciones juradas exigidas por ley para la fiscalización de los impuestos asociados a estas operaciones.

Las operaciones de contratos de forwards cuestionadas se efectuaron entre los años tributarios 2009 a 2013 y generaron un perjuicio fiscal que, de acuerdo a la estimación inicial realizada por fiscalizadores de la Subdirección Jurídica del Servicio, asciende a más de $ 2.400 millones.

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