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Banca / Instituciones Financieras

SEC alcanza acuerdo preliminar con Bilbao y levantaría los cargos contra Tomás Hurtado

Las partes acordaron reducir los activos congelados de Hurtado, desde casi US$ 2 millones a US$ 1 millón. Los dineros de Bilbao seguirán retenidos.

Por: Miguel Bermeo Tapia

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2015 a las 04:00 hrs.

corrupción

Un día antes de que venciera el plazo para que las partes del caso Bilbao enviaran a la Corte de Estados Unidos sus argumentaciones, la Securities and Exchange Commission (SEC) envió una carta el juez Richard Sullivan -en nombre de todos los intervinientes- pidiendo que se aplace por 90 días la audiencia y todos los otros deadlines que había impuesto el tribunal.

Para hoy se esperaba que las defensas enviaran cartas con sus argumentos, junto con su razonamiento sobre el levantamiento del congelamiento de los activos de ambos acusados (que suman US$ 42 millones). En tanto, la SEC debía contra argumentar a Bilbao y Hurtado el 17 de junio.

Sin embargo, en la carta enviada ayer, firmada por Daniel Wadley, uno de los abogados de la SEC, informaba que "la Comisión ha alcanzado un acuerdo tentativo" con Juan Bilbao y su sociedad de inversiones Somerton.

Pero no sólo eso. Wadley informó además que la Comisión, por separado, "ha resuelto tentativamente sus reclamaciones contra (Tomás) Hurtado, lo que resultaría en que la Comisión ingresaría un documento para desechar sus reclamaciones" contra este.

Según entendidos, esto sería porque la SEC no logró conseguir antecedentes que probaran las acusaciones que había esgrimido en diciembre pasado.

Por lo mismo, las partes de común acuerdo pidieron esta extensión de 90 días para que "la comisión considere y apruebe la propuesta de resolución de esta materia para cada uno de los acusados", señala el documento ingresado ayer mismo a la corte.

Los activos congelados

Pero el acuerdo preliminar alcanzado entre el regulador bursátil de Estados Unidos, Bilbao y Hurtado considera además que el congelamiento de activos decretado siga en pie hasta que la Corte tome resolución de los acuerdos. Sin embargo, piden una excepción para los dineros retenidos de Hurtado (US$ 1,99 millón), para que el monto se reduzca hasta US$ 1 millón.

Por lo anterior, la SEC y Hurtado acordaron que éste tenga acceso a los fondos que superen el millón de dólares, el que quedará retenido, informaron las partes.

Desde la SEC declinaron entregar más detalles del acuerdo, por ser algo preliminar. El juez, por su parte, acusó recibo de la carta de la SEC.

La investigación en Chile

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) también lleva adelante su propia investigación respecto del caso Bilbao. Entre los presuntos ilícitos que habría cometido el empresario y que están siendo investigados, estarían varias infracciones a la Ley de Mercado de Valores, como también a la Ley de Sociedades Anónimas.

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