Fue hace un año que el Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó el análisis en profundidad del fallo de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el caso Cascadas, además de los antecedentes del caso a la Fiscalía Centro Norte, entidad que investiga el tema en lo penal.
Y el estudio dio resultados ayer.
Es así como las sociedades Oro Blanco, Pampa Calichera y Norte Grande, informaron, a través de un hecho esencial enviado al regulador, que en conjunto, deberán pagarle al servicio unos US$ 113,2 millones como consecuencia "de la fiscalización efectuada respecto de la venta de acciones durante los ejercicios comerciales 2008 a 2013", basándose en los antecedentes que fundamentan las sanciones aplicadas por la superintendencia liderada por Carlos Pavez.
Sin embargo, el período considerado en la normativa tributaria marca un plazo de prescripción de tres años, por lo cual sólo son objeto de cobro, las transacciones a partir de 2012.
Según los documentos enviados a la SVS, las liquidaciones pueden ser objeto de recursos de reposición administrativa (plazo de 15 días hábiles), y de reclamación ante el Tribunal Tributario y Aduanero competente.
Fuentes conocedoras del proceso señalaron que el holding que permite a Julio Ponce Lerou controlar indirectamente SQM, tiene decidido apelar a la liquidación de impuestos ordenada por el SII.
El desglose
Analizando el detalle de lo informado por las cascadas, Pampa Calichera es la compañía que deberá desembolsar el mayor monto, que alcanza unos US$ 79,7 millones, por cuatro liquidaciones -esto es incluyendo una de Inversiones Global Mining-.
Luego, le sigue Oro Blanco, con unos US$ 27,3 millones, por una categoría tributaria; mientras que en el caso de Norte Grande, la suma alcanza US$ 6 millones aproximadamente, por tres liquidaciones.
Cabe recordar que la SVS sancionó el 2 de septiembre de 2014 a los principales involucrados en el caso Cascadas por unos US$164.000.000 en total; cifra sin precedentes y que supera con holgura la multa por UF 2.240.000 que aplicó el mismo regulador en el denominado caso Chispas, a mediados de los noventa.
En el caso de Ponce Lerou, la multa ascendió a unos US$ 70 millones, mientras que para Aldo Motta (ex gerente general de las cascadas) la suma alcanzó los US$ 24,5 millones.
Leonidas Vial Echeverría (en su calidad de controlador de Inversiones Saint Thomas Ltda. y Agrícola e Inversiones La Viña) fue sancionado con US$ 20,4 millones; y Roberto Guzmán Lyon, asesor de Ponce y controlador de sociedades ligadas al llamado "esquema", con unos US$ 22,5 millones.
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