Un total de 1.876 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de este año.
La cifra representa un aumento de 22,94% respecto de igual período de 2015, cuando las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, a las que el artículo 3° de la Ley N° 19.913 obliga a reportar operaciones sospechosas a la UAF, enviaron 1.526 ROS a este servicio.
De acuerdo a las estadísticas divulgadas por el organismo, de los 1.876 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos entre enero y junio de este año, 494 fueron enviados por los bancos, 297 por las empresas de transferencia de dinero, 249 por las AFP, 208 por los casinos de juego y 163 por los corredores de bolsas de valores.
Más atrás se ubicaron las emisoras de tarjetas de crédito (con 149 ROS emitidos a la UAF), las casas de cambio (con 101 ROS), los notarios (con 60 ROS) y las instituciones públicas (con 37 ROS).
"El aumento sostenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos por la UAF da cuenta del continuo fortalecimiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. Mención especial merece el rápido involucramiento del sector público en las labores preventivas. En adelante, uno de los grandes desafíos es que los ROS ingresados tengan cada vez mayor valor informativo y que, de este modo, contribuyan de manera decisiva al accionar de la UAF", dijo el director de la entidad, Javier Cruz Tamburrino.
Cabe recordar que la información contenida en un ROS, y de quién lo envía, es confidencial, tiene el carácter de sospecha, y solo puede derivar en un Informe de Inteligencia Financiera para el Ministerio Público si la UAF detecta indicios de lavado de activos (LA) o financiamiento del terrorismo (FT), no de otros delitos.
En los primeros seis meses del presente año, la UAF recibió 43 consultas del Ministerio Público, por sospechas de actividades de LA/FT, que involucran a 459 personas. Esto se compara con los 15 requerimientos de información que la Fiscalía envió a la UAF durante el primer semestre del año pasado, por 183 personas. En todo 2015, el Ministerio Público realizó 41 consultas, asociadas a 434 personas.
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