BBVA Suiza pagará US$ 10 millones a EEUU para cerrar una investigación por evasión fiscal
Entidad financiera cuenta con 138 cuentas relacionadas con el país norteamericano, con un valor de más de US$ 157 millones.
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La filial suiza de BBVA ha pactado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar una multa de unos US$ 10 millones para cerrar una investigación sobre evasión fiscal.
Según destaca Europa Press, este acuerdo se enmarca dentro de la investigación realizada por Estados Unidos sobre varias entidades por colaborar presuntamente con contribuyentes norteamericanos en la evasión de impuestos utilizando las leyes de secreto bancario de Suiza para ocultar activos.
BBVA Suiza cuenta con 138 cuentas relacionadas con el país norteamericano, con un valor de más de US$ 157 millones.
El programa impulsado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lanzado en agosto de 2013, ofrece una alternativa para que los bancos suizos alcancen acuerdos con las autoridades norteamericanas con el fin de evitar potenciales acciones penales.