SBIF presenta denuncia ante fiscalía por filial de La Polar que maneja tarjeta de

Tras varios días de investigación y fiscalizaciones en terreno, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) presentó ayer una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la filial de La Polar que maneja la tarjeta de crédito de la compañía. 
En el marco de la investigación que lleva a cabo en la empresa Inversiones SCG S.A., la presentación va en contra de quienes resulten responsables de presuntas violaciones a los artículos 157 y 158 de la Ley General de Bancos.

Desde la SBIF explicaron que el objeto de esta denuncia es “determinar la existencia de hechos constitutivos de delitos, identificar a los presuntos responsables y proceder a su sanción, en lo que corresponda”.

La presentación se da luego de la denuncia que hizo la Superintendencia de Valores y Seguros ante la fiscalía por todos los hechos que revistan el carácter de delitos, particularmente en cuanto a la entrega de antecedentes falsos al organismo regulador.




Posibles infracciones


En el primer artículo citado por la SBIF se señala que los directores y gerentes que, en conocimiento, hayan hecho una declaración falsa sobre diferentes aspectos de la empresa serán castigados con reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de mil a diez mil unidades tributarias. En caso de quiebra, las personas que hubieren ejecutado estos actos serán consideradas responsables de quiebra fraudulenta.

Mientras que el segundo artículo señala que “los accionistas fundadores, directores, gerentes, funcionarios, empleados o auditores externos” que “alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o destruyan estos elementos” incurrirán en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.