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REGÍSTRATE AQUÍPor: EFE
Publicado: Lunes 31 de mayo de 2021 a las 08:26 hrs.
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ha advertido a Deutsche Bank de que sus controles contra el blanqueo de capitales siguen sin ser los adecuados y podría terminar por multar a la entidad, según informó este domingo The Wall Street Journal (WSJ).
El diario, que cita a fuentes anónimas conocedoras del dossier, apunta que la Fed trasladó un aviso al banco alemán en las últimas semanas, que se suma a varias advertencias anteriores.
El pasado mes de mayo, el banco central estadounidense ya escribió a Deutsche Bank asegurando que sus esfuerzos para mejorar los controles contra el blanqueo de dinero no estaban siendo suficientes.
En esta ocasión, la Fed habría trasladado al banco que, en lugar de progresar, esos controles están empeorando y, en algunos casos, requieren de medidas inmediatas.
En los últimos años, Deutsche Bank ha sido investigado por permitir transacciones sospechosas y ha llegado a pagar multas millonarias por ello en Alemania y en Estados Unidos.
En 2020, la entidad recibió un castigo de US$ 150 millones en Nueva York por no haber vigilado apropiadamente sus negocios con el financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales en 2008 y que se suicidó en la cárcel tras ser detenido nuevamente en 2019.
Según The Wall Street Journal, el banco ha dedicado importantes recursos a mejorar sus controles contra el blanqueo, pero los reguladores alemanas tampoco se han dado por satisfechos y en abril exigieron a Deutsche Bank más medidas.
Para conseguir dicha meta, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, dijo que es crucial avanzar en contratos por hora y cambios al sistema de indemnización por término de contrato, entre otros.
Denunció los delitos de negociación incompatible y administración desleal, por el financiamiento otorgado de tres fondos de Sartor AGF a Danke SF SpA y a Emprender Capital Servicios Financieros SpA, ambas sociedades relacionadas al grupo.
"Tenemos que volver a tener un Estado más eficiente, que las cosas no demoren lo que están demorando", lanzó el histórico ejecutivo en un seminario.
Guillermo de la Barra, uno de los dos que votó a favor, había participado en decisiones históricas como la sentencia que absolvió a los acusados del caso Frei Montalva y las condenas al asesino de Jaime Guzmán y a los agentes de la DINA que secuestraron a Alfonso Chanfreau.
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
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