Se complica cada vez más el panorama para los socios y ejecutivos de FIT Research-Invertir OnLine, la corredora de Bolsa donde participaba Francisco Montaner y su padre Ricardo Montaner Lewin - este último presidente de la corredora-, entre otros ejecutivos.
El último de los capítulos se vivió en Punta Arenas, donde Inversiones ENE, de la familia local Nandwani, presentó una querella por estafa contra Montaner Lewin y César Vokasovic, representante local de la corredora, la que fue admitida recientemente.
Los hechos
Según señala el documento, Inversiones ENE y FIT celebraron un contrato de operaciones bursátiles y cambio de monedas. Producto de esto, se fue generando una deuda por parte de FIT con la firma de los Nandwani, quienes luego de un tiempo pidieron que se les cancelara lo acordado.
Según el relato, Montaner se comprometió a un primer pago mediante la entrega de US$ 650 mil en un cheque -no obstante, la deuda total alcanzaba los $ 4.200 millones. "Atendidas las suspicacias que se mantenían (acerca de la situación del grupo), se le pidió remitir el documento escaneado por correo electrónico", dice la querella, el que fue consultado con el banco local para verificar si no existían inconvenientes. La entidad informó entonces a Inversiones ENE que "faltaba una firma dado que era una cuenta con dos firmas cogiradoras. Ante esta noticia se reclamó telefónicamente al Sr. Montaner, quien asintió el 'error' y se comprometió a corregir dicha omisión".
De esta forma, Montaner reenvió los cheques correspondientes, los que posteriormente Nandwani depositó pero estos fueron protestados, "lo que revela el ánimo explícito, manifiesto y grosero de simular en un primer momento girar un cheque faltando una firma giradora y, en segundo momento, remitiendo un cheque firmado por dos personas, en circunstancias que al menos una de ellas, no era la habilitada para hacerlo".
Con esta demanda, los querellados se exponen a penas que van desde los 3 años y un día a 5 años de presidio y multa de 21 a 30 UTM.
Los otros procesos
Al menos otras dos querellas tiene Ricardo José Montaner Lewin por giro doloso de cheques. Ambas fueron presentadas por Inversiones Ramaja, la misma que pidió la quiebra de FIT Research y que está siendo tramitada hoy en el tribunal.
En una además de querellarse contra Montaner, también lo hace contra Gerardo Rojas, socio y gerente general de la corredora; mientras que en la otra suma a María Graciela Iturra, quien fuera directora de FIT y gerente comercial de la misma, y a quien se sindica como mano derecha de Francisco Montaner.
En cuanto a la quiebra, ésta sigue avanzando con el periodo extraordinario de verificación de créditos. Entre éstos, la Bolsa de Comercio ya verificó el propio por $ 105 millones. Para la segunda semana de enero estaba programado el remate de la acción de la plaza bursátil que tenía FIT.
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