Finalizó la audiencia de formalización del denominado caso Penta. En medio de una gran expectación periodística llegaron a eso de las 09:00 hrs. al Centro de Justicia los 10 imputados del escándalo que ha acaparado la atención de la opinión pública por sus numerosas aristas y que también han salpicado al mundo político.
Además de los controladores del holding financiero, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, los formalizados en el caso son: Pablo Wagner (ex subsecretario de Minería), Hugo Bravo (ex gerente del Grupo Penta), Manuel Antonio Tocornal (gerente general Penta), Carlos Bombal (ex senador UDI y asesor del holding), Marcos Castro (ex gerente de Penta), Samuel Irrarázabal (Inversiones Penta III), Iván Álvarez (ex fiscalizador del SII) Juan Martínez (actual fiscalizador del SII).
La acción más importante de la extensa jornada de ocho horas la protagonizó el fiscal Carlos Gajardo quien pidió prisión preventiva para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín; y arresto domiciliario y arraigo para Marcos Castro y Hugo Bravo. Para imputado Ivan Alvarez prisión preventiva.
La audiencia continúa mañana a partir de las 09:00 hrs.
Minuto a minuto
17:46: Sergio Rodríguez: "Puede ser que lleguemos más allá del domingo y eso no me molesta".
17:45: Sergio Rodríguez: abogado de Iván Álvarez: "Media hora no es suficiente para exponer. Ha habido un trato arbitrario hacia las defensa por parte, en ese punto, del magistrado . Creemos que él permitirá que todas las partes tengan en tiempo suficiente para hacerse cargo de cada una de las imputaciones2.
17:29: Carlos Eugenio Lavín: "Yo digo lo que soy; yo no soy ningún mafioso"
17:23: Carlos Eugenio Lavín: "He sido un empresario bastante notable y entonces tener este tipo de cosas es algo realmente desagradable, fuera de lugar. No está centrado, nos presenta como una mafia, como si nosotros fuéramos unos Capones o algo parecido. Es lamentable escuchar eso".
17:22: Carlos Eugenio Lavín: "No conoce Penta. El fiscal (Gajardo) se formó una novela propia de un hecho que es muy alejado a la realidad".
17:20: Carlos Eugenio Lavín califica de "malo y desubicado" que se haya pedido prisión preventiva en su contra.
17:16: López denuncia: "La verdad es que la narración que acomoda los hechos para presentar a nuestros representados como protagonistas de una circunstancia que depende absolutamente de la dirección del señor Bravo. Hay un arreglo mañoso de los hechos para alterar la verdad en este caso".
17:05 Julián López, abogado Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano: "Existe una desproporción sorprendente e inexplicable de las medidas cautelares que ha solicitado la Fiscalía".
16:58: Segun Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, si no hubiera prescripcion, ellos habrían investigado desde el año 90. Debido a ello, las investigaciones se remontan a 2008.
16:47: Juez Juan Manuel Escobar da por finalizada la jornada de hoy y se retomará mañana a las 09:00 AM. en la misma sala
16:41: Fiscal Emiliano Arias pide como medida cautelar arresto domiciliario total para Manuel Tocornal, por reiteración de delito en tres grupos.
16:35: Fiscal Emiliano Arias formula petición de medidas cautelares para imputados Bombal, Irarrázaval y Larraín: firma semanal.
16:30 Fiscal Gajardo al terminar su exposición: "Esto es una cultura a la evasión... Es una máquina para defraudar al fisco".
16:10 El sexto capítulo de graves delitos tributarios es el pago de bonos a ejecutivos, informa el persecutor.
16: 05: Comenta que aún hay 102 operaciones forwards, que suman más $ 3 mil millones de fraude y que no se han investigado.
16:05: Fiscal Gajardo relata que son 5 la operaciones forwards que se han investigado.
16: 05 Fiscal Gajardo ahora explica cómo el grupo Penta realizó operaciones forwards y bonos a ejecutivos.
16: 00 Fiscal Gajardo aclara cómo se logra conseguir boleta que demuestra aporte de Penta a la campaña presidencial de Andrés Velasco.
15:55: Fiscal Gajardo lee correos que demuestran participación de Jovino Novoa y su secretaria en financiamiento irregular de su campaña electoral.
15:50 Fiscal Carlos Gajardo narra declaración de Alberto Cardemil, reconociendo aportes de empresas Penta a su campaña
15:49: Fiscal Carlos Gajardo detalla aportes para financiar campaña política de Alberto Cardemil por parte de empresas Penta.
15:47: Fiscal Gajardo lee correos de Iván Moreira para pedir financiamiento a su campaña. Entre los asistentes causa risas el bullado "raspado de olla".
15:43: Fiscal Gajardo: correo revela que jefa de campaña de Pablo Zalaquett pidió dinero a Carlos Eugenio Lavín para financiar campaña. La suma fue de $ 15 millones.
15:36: Fiscal Gajardo dice que el primer correo que aparece para pedir financiamiento para campaña electoral, es para el diputado Felipe de Mussy (UDI).
15:30: Fiscal Gajardo: el tercer descubrimiento que hace la Fiscalía es lo que dice relación con boletas falsas a cónyuges de los formalizados.
15:18: Fiscalía dice que mails entre Hugo Bravo y Óscar Buceta conprueba la relación de confianza que existía entre el ex gerente gral del holding y los controladores.
15:04: Fiscal Gajardo exhibe los correos electrónicos que demuestran el vínculo entre Iván Álvarez y Jorge Valdivia entre el año 2009 y 2010.
14: 56: Fiscal Gajardo explica que Iván Álvarez "se convierte en un empleado más de Penta en el SII". Dice que tenía doble militancia.
14:55: Fiscal Gajardo dice que Hugo Bravo le pagó a Jorge Valdivia la suma $ 71 millones, por intermedio de Iván Álvarez.
14: 49: Fiscal Gajardo explica en audiencia cómo el Ministerio Público descubrió trama de corrupción y defraudación al fisco.
14:45: Fiscalía además pidió arresto domiciliario y arraigo para Hugo Bravo y Carlos Castro.
14:41: Tras el receso de almuerzo, el Fiscal Carlos Gajardo solicita prisión preventiva a Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Se trata del peor escenario judicial para los controladores del holding financiero.
13:44: Julián López: "Nosotros confiamos en que la fiscalía va hacer una solicitud de medidas cautelares proporcionada a los hechos que ha imputado a la participación de mis representados".
13:41: Julián López, abogado de Lavín y Délano: "Mantenemos una discrepancia con la Fiscalía acerca de la calificación y por cierto acerca de la participación que se le está imputando a nuestro representado. Pero del hecho al interior de algunas de las sociedades de inversiones del holding se instaló malas prácticas, determinantemente dirigida por el señor Hugo Bravo".
13:30: Chahuán: Nosotros podemos conversar de acuerdo a las medidas cautelares. Vamos a actuar de acuerdo a la ley, si corresponde prisión preventiva, pediremos prisión preventiva. Si no corresponde prisión preventiva pediremos otras medidas cautelares.
13:27: A la salida del Ministerio Público, Chahuán dice que recién es la primera etapa de la formulación de cargos
13:22: Juez ordena receso y anuncia que mañana será el turno de la defensa "en honor al tiempo que queda".
13:14: Defensa de formalizados ahora pide aclarar algunos puntos de las acusaciones hechas por la Fiscalía
13:13: Ahora fiscal Nacional concluye presentación en la formulación de los imputados en el caso Penta
13:10: Fiscal Carlos Gajardo detalla estado de empresas para cometer los delitos
12:40: Chahuán acusa el pago de 329 boletas y 386 facturas ideológicamente falsas a ejecutivos de Penta, con el fin de ocultar el pago de bonos.
12:20: Chahuán presenta cargos en contra de Carlos Bombal por una boleta por $ 4 millones
12:00: Se reanuda la audiencia de formalización
11:58: Abogado Moraga por querellas por contratos forward: "Nos da la razon que nuestro grupo no cometió acciones ilicitas"
11:57: Felipe Moraga, abogado de Manuel Cruzat: "No estamos formalizados, sólo venimos en como oyentes para ver si hay antecedentes relativos al grupo".
11: 57: El ex fiscal Alejandro Peña valoró que Sabas Chahuán, lidere investigación "por el peso jurídico que significa". Además comentó que "hay a disposición de la investigación todo un soporte profesional, tecnológico que va a permitir investigaciones con mayor profundidad", independencia y transparencia.
11:49: Abogado Aldunate sobre probable prisión preventiva: "Es bueno esperar la lectura completa, pero evidentemente existen hechos que dan cuenta de la gravedad de estas imputaciones, que sería el fundamento de una prisión preventiva".
11:45: Abogado representante del PS, Enrique Aldunate. "Efectivamente hay corroboración de todo lo que se señaló en su momento respecto a los fundamentos de la imputación: delitos tributarios reiterados, cohecho, lavado de activos".
11:30: Magistrado realiza un receso de media hora en audiencia de formalización por caso Penta.
11:25: Chahuán presenta cargos contra Bravo, Lavín y Délano por 140 boletas falsas, por Inmobiliaria Los Estancieros, con un perjuicio de $341 millones.
11:19 Fiscales también acusan a Hugo Bravo de delitos tributarios por boletas de honorarios ideológicamente falsas, a través de Santa Sarella.
11:09: Ministerio Público también acusa como autores de delitos tributarios consumados y reiterados a Manuel Tocornal, Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano, Hugo Bravo y Marcos Castro.
10:58: Fiscal nacional presenta detalle de boletas de honorarios -ideológicamente falsas- registradas en contabilidad Penta
10:46: Chahuán dice que ex subsecretario ministro Wagner "ideó sistema para blanquear fondos" y lo culpa del delito de "lavado de dineros en grado de desarrollo consumado y en calidad de autor"
10:35: ... a Wagner lo acusa de autor de cohecho consumado y reiterado; y a Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano de sobornos consumados.
10:30: Fiscal Nacional acusa a Juan Martínez como autor de cohecho pasivo consumado y a Hugo Bravo de cohecho activo consumado y reiterado...
10:25: Chahuán acusa a Iván Álvarez como autor de cohecho pasivo y consumado; a Marcos Castro como cohecho activo y soborno consumado y reiterado; y a Hugo Bravo como autor de cohecho activo y soborno consumado.
10:20: Chahuán dice que Iván Álvarez permitió devolución de impuestos indebida, lo que trajo cómo perjuicio fiscal $ 267 millones, maniobra con la que el imputado obtuvo $70 millones.
10:10 Fiscal Nacional Sabas Chahuán da inicio a formulación de cargos en contra de los 10 imputados por Caso Penta
10:05: Abogados de imputados presentaron nueva incidencia por presencia de abogados de vidriería La Argentina, fue desestimado por magistrado.
10:00 Juez Juan Manuel Escobar rechazó suspensión de la audiencia.
09:53: CDE acusa que petición de suspender audiencia de las defensas para conocer nuevas querellas es sólo afán dilatorio
09:50: Abogados de imputados piden suspensión de audiencia por desconocimiento de querellas presentadas por Consejo Defensa del Estado y Ciudadano Inteligente.
09:45: Querellantes y querellados del Caso Penta dicen al juez que no tienen inconvenientes para que la prensa siga detalles de la audiencia.
09:34: Ingresa Álvarez con sus abogados y se da inicio a la audiencia de formalización.
09:30: Iván Álvarez se encuentra con prisión preventiva y su ingreso ha retardado el proceso de formalización.
09:26: Ya está al frente del estrado el juez Juan Manuel Escobar.
09:15: Fiscales e imputados ya están sentados en la sala C 103 de la Fiscalía.
08:58: Llega hasta dependencias del Centro de Justica, el ex subsecretario de minería, Pablo Wagner, junto a su abogado Pablo Medina. "No hay comentarios por ahora", dijo.
08:43: En su arribo al Centro de Justicia, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, en breves declaraciones a la prensa no descartó que la audiencia dure dos días: "Es posible".
08:30: Ex fiscal Alejandro Peña pide prisión preventiva para involucrados en caso Penta. "Es la única medida justa".
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