Juez dicta arraigo nacional contra Iván Dinamarca y control de firmas quincenal

Expectación total hubo en la sala 101 de la Fiscalía Centro Norte Santiago. Es que se realizó la esperada audiencia de formalización de cargos contra Iván Dinamarca, ex gerente de la filial de La Polar en Colombia, y la reformalización de cargos contra Pablo Alcalde, María Isabel Farah, Julián Moreno, Santiago Grage y Nicolás Ramírez.

Estos últimos cinco ejecutivos fueron finalmente reformalizados por el uso de información falsa para obtener créditos (infracción al artículo 160 de la Ley General de Bancos) mientras que el juez Paulo Orozco dictaminó arraigo nacional y firma quincenal en contra de Dinamarca por su participación en el proceso de automatización de las repactaciones unilaterales que afectaron a más de un millón de clientes de la compañía.

Se esperaba que en la audiencia Alcalde, Moreno y Farah pedirían levantar la prisión preventiva dictada en diciembre pasado. Sin embargo, esta acción no se realizó por lo que los ex ejecutivos seguirán momentáneamente tras las rejas hasta que sus abogados soliciten nuevamente el levantamiento de la medida cautelar, acción que podría producirse en el transcurso de este mes cuando hayan recopilado mayores antecedentes.

Minuto a minuto

Abogada querellante de accionistas minoritarios, Bárbara Salinas: "Estamos contentos de que (Dinamarca) haya quedado con la cautelar de arraigo nacional, nos parecía muy peligroso atendiendo a que este señor trabaja aparentemente fuera de Chile de que estuviera fuera del alcance del Ministerio Público".

Fiscal José Morales: "Se formalizó al señor Iván Dinamarca que fue quien participó en el diseño del sistema de automatización de la renegociación automática, eso es lo que se pretendía acreditar hoy". "Prefiero no fijar una fecha, pero estamos diseñando las nuevas formalizaciones a otras personas y se van a referir a los mismos cargos de las personas que ya están formalizadas".

Abogado de Dinamarca: "No estamos de acuerdo con determinación del magistrado". "No es tan simple como haber trabajado en La Polar y tener alguna responsabilidad ".

14:30 Se rechaza la petición de no comunicarse con involucrados realizada por abogados querellantes. Termina la formalización.

14:27 Juez dicta arraigo nacional para Iván Dinamarca y control de firmas quincenal. Según el magistrado, al menos Dinamarca tenía conocimiento de la cartera de clientes de La Polar y experiencia en el manejo de aquello, dada su experiencia anterior en Ripley.

14:21 Juez: "No es menor que haya aceptado voluntariamente la oferta para proponer un sistema de cobranzas".

14:20 Juez  comienza a resolver.

14:18 Juez Paulo Orozco entrega últimos tres minutos a la defensa para responder a las acusaciones.

14:16 Uno de los abogados querellantes en la audiencia solicita prohibición para Dinamarca de comunicarse con personas involucradas en el caso.

14:10 Davor Harasic, abogado de La Polar: "Las repactaciones aumentaron de un promedio de 500.000 de los años anteriores a 1.903.000 por la automatización del proceso".

14:06 Abogado querellante Bárbara Salinas señala que no le parece concebible que con los conocimientos de Dinamarca en automatización de procesos se alegue desconocimiento de la situación.

14:02 Juez ofrece la palabra y la toma abogado querellante Luis Eduardo Villarroel del caso "la automatización generada por el señor Dinamarca permitió aumentar las renegociaciones a cifras astronómicas".

13:55 Fiscal José Morales: "Los antecedentes entregados por el Ministerio Público acreditan que el señor Dinamarca participó en los ilícitos".

13:50 Fiscalía contraargumenta que las interpretaciones de la defensa son "antojadizas" y sin ningún fundamento concreto. 

13:45 Concluye exposición del abogado defensor, reiterando que su cliente "no tenía nada que ver" con las repactaciones unilaterales y que no hay antecedentes que justifiquen aplicar medidas cautelares en contra de Iván Dinamarca.

13:38 Defensa de Dinamarca analiza y responde los correos electrónicos mostrados por la Fiscalía.

13:28 Juez califica que declaraciones de la defensa sobre "el sistema estaba automatizado desde antes" como supuestos indican.

13:26 Moraga señala que "desde el 2006 ya se estaban haciendo repactaciones unilaterales, desde mucho antes que Dinamarca estuviera en La Polar". 

13:17 Juez le pide nuevamente a Moraga que "vaya al grano". 

13:14 El juez le otorga 45 minutos más a la exposición del abogado defensor y le pide que se remita solamente a mostrar pruebas concretas que sirvan a su cliente.

13:07 El abogado relata de este tipo de situaciones mostrando correos electrónicos.

13:02 Moraga asegura que el papel de Dinamarca en el sistema automático fue implementarlo como tal, pero otros quedaron a cargo,  "él era solo un mediador entre cobranzas e informática".

12:57 En 2009 Dinamarca logró el apoyo del plan salvavidas II por el call center a un mes de retomar la internacionalización y deja de lado ese plan.

12:53 Moraga señala "Dinamarca no entendía lo que estaba haciendo. El estaba para otra cosa".

12:46 El abogado dice que al automatizar el sistema de renegociación Dinamarca no sabía que era unilateral, si automático, que no es lo mismo. "Dinamarca ha dedicado su vida a automatizar procesos. Jamás ha hecho una negociacion unilateral.

12:41 Según el abogado, le pidieron a Dinamarca que sugiriera a Moreno la disposición de telefonistas para ayudar al plan salvavidas.

12:35 Dinamarca sugirió que tras fracasar la campaña que recurrieron al call center para apoyar campaña salvavidas. Ahí la jefatura señaló que era imposible porque la gente solicitada estaba renegociando con los clientes por petición de Moreno.

12:30 Moraga dice que Moreno le pidió a si defendido hacerse cargo de un tema que lo tenía "afligido", la campaña salvavidas para contactarse vía telefónica o mail con clientes para que se acercaran a pagar campaña que no funcionó.

12:23  "Dinamarca estaba en una unidad ajena a la compañia", aseguró Jorge Moraga Torres.

12:20 Abogado aclara que gerencia de Dinamarca no dependió de Julián Moreno refutando datos entregados por la Fiscalía.

12:18 Abogado de Dinamarca dice que luego de detener la lnternacioanalización de la empresa entre 2008 y 2009 su defendido toma cargo en cobranza.

12:13 Moraga asegura que Dinamarca conoció a Moreno cuando trabajaba en Ripley en 2007. Luego, ese mismo año, habría sido contratado para internacionalizar La Polar.

12:07 Abogado defensor de Dinamarca, Jorge Moraga Torres, comienza su exposicion: "la Fiscalía ha hecho una muy mala lectura de los mails".

11: 58 Juez da cinco minutos de receso para que defensa de Dinamarca organice su exposición.

11:50 Fiscal aseguró que hubo personas que fueron repactadas hasta cinco veces.

11:36 Fiscal da cuenta que desde 2008 a 2009 aumentaron de un millón a 2 millones el número de repactados.

11:34 Abogado de Pablo Alcalde, Jorge Bofill, tras la reformalización:  "Se mantiene un cargo que ya existía, por lo tanto no hay ninguna agravación de la imputación. Me pareció importante la aclaración que hizo el juez en el sentido que no puede entenderse que se le imputa a todos y cada uno de los imputados todos y cada uno de los créditos solicitados porque es difícil entender que quien comete este delito es aguien que no solicitó el crédito y aporta los antecedentes que configura este hecho punible".

11: 28 Fiscalía pide que Dinamarca se presente cada 15 días ante el ministerio publico y pide la prohibición de salir del país mientras dure la investigación. 

11:27 Tomás Fabres, de Fundación Chile Ciudadano, tras la reformalización: "La fundación está un poco decepcionada. El Ministerio Público dedica una parte importante de su esfuerzo a proteger los intereses de los poderosos de este país. Hemos visto cómo el banco BCI y Corpbanca fueron víctimas de estos delitos. Esperamos que el ministerio público trabaje con el mismo esfuerzo para defender los intereses del millón 74 mil ciudadanos modestos de este país que fueron estafados"

11:19 Gendarmería retira a los imputados de la sala para dar inicio a la formalización de Iván Dinamarca por uso malicioso de información falsa.

11:05: Defensa de los imputados aseguran que entienden los cargos.

10: 49: Juez Paulo Orozco decide reformalizar a Alcalde, Moreno y Farah por el delito de uso de información falsa para obtener créditos.

10:45 El fiscal Morales acusó a los imputados de llegar hasta los bancos con gráficos que proyectaban una buena situación financiera de la compañía para obtener créditos.

10:40  En BCI los ejecutivos obtuvieron $ 29.700 millones y US$ 8,4 millones. En Corpbanca, en tanto, pidieron más de $ 5.000 millones y poco más de US$ 7 millones.

10:35: Fiscal asegura que los imputados pidieron créditos por $ 34.700 millones y US$ 16 millones en BCI y Corpbanca.

10:30: El primer turno en las exposiciones ante el magistrado Paulo Orozco, fue para José Morales, jefe de la unidad de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, quien cuantificó que los créditos otorgados a La Polar con datos falsos alcanzó los $ 34.700 millones.