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Noticias de fraude

Descubre las últimas noticias de fraude en el Diario Financiero

<p>El fiscal de Las Condes, Manuel Zara. Foto: Julio Castro</p>

Banca & FinTech

Cooperación y pago de US$ 6 millones: las claves para Fiscalía en el cierre del fraude de divisas en Itaú

Este lunes, se condenó por lavado de activos al exsubgerente de FX del banco, Rodrigo Flores. Para el Ministerio Público, la entrada en vigor de la nueva Ley de Delitos Económicos fue relevante para el desenlace de la causa en nueve meses.

<p>Elecciones en Honduras en vilo: centrista Nasralla toma la delantera tras reanudación de conteo de votos</p>

DF SUD | 02/12/2025

Elecciones en Honduras en vilo: centrista Nasralla toma la delantera tras reanudación de conteo de votos

<p>Quién pagó a quién, y por qué: La ruta del dinero en la “trama bielorrusa”</p>

Por dentro | 08/11/2025

Quién pagó a quién, y por qué: La ruta del dinero en la “trama bielorrusa”

<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Banca & FinTech | 28/10/2025

CMF analiza impacto de cambios a Ley Anti Fraudes: "Nuevas exigencias han disuadido conductas oportunistas de los usuarios"

<p>El FBI detiene a jugadores y entrenadores de la NBA en investigación por apuestas deportivas</p>

Política | 23/10/2025

El FBI detiene a jugadores y entrenadores de la NBA en investigación por apuestas deportivas

<p>Pérdidas por fraudes externos en la banca local caen 59,1% en un año</p>

Banca & FinTech | 07/10/2025

Pérdidas por fraudes externos en la banca local caen 59,1% en un año

<p>El segundo tiempo de Primus, con Coeymans y Amenábar (ahora si que sí) fuera de la empresa</p>

Por dentro | 20/09/2025

El segundo tiempo de Primus, con Coeymans y Amenábar (ahora si que sí) fuera de la empresa

<p>Foto: Julio Castro</p>

Industria | 11/09/2025

Directivos de Enjoy denuncian fraudes tras vulneración de su Clave Única

<p>Ahora en DF | Autoridades se refieren a los nuevos prefijos para la identificación de llamadas masivas y comerciales</p>

DF Video | 12/08/2025

Ahora en DF | Autoridades se refieren a los nuevos prefijos para la identificación de llamadas masivas y comerciales

<p>Foto: Bloomberg</p>

Industria | 10/08/2025

Le mandaron un MacBook Pro, pero pagó un cargador: distribuidora de Apple en Chile detecta millonario fraude

<p>Foto: Aton Chile</p>

Banca & FinTech | 24/07/2025

Caso Primus: a horas de su salida tribunal ordena la detención de Francisco Coeymans y su regreso a Capitán Yáber

<p>🎙️ DF en Infinita | SII detecta millonaria red de evasión en Barrio Meiggs y alista querellas</p>

DF Video | 14/07/2025

🎙️ DF en Infinita | SII detecta millonaria red de evasión en Barrio Meiggs y alista querellas

<p>🎙️ DF en Infinita | SII detecta millonaria red de evasión en Barrio Meiggs y alista querellas</p>

DF en Infinita | 14/07/2025

🎙️ DF en Infinita | SII detecta millonaria red de evasión en Barrio Meiggs y alista querellas

<p>DF AM | Las noticias que debes saber este martes en Chile</p>

DF Video | 08/07/2025

DF AM | Las noticias que debes saber este martes en Chile

<p>Ministro Marcel es víctima de fraude bancario en Chile mientras asistía a un evento internacional en España</p>

Gobierno | 07/07/2025

Ministro Marcel es víctima de fraude bancario en Chile mientras asistía a un evento internacional en España

<p>Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia de EEUU, habla sobre una medida de cumplimiento de la ley contra el fraude relacionado con la atención médica durante una conferencia de prensa </p>

Política | 01/07/2025

¿Trump sigue los pasos de Dorothy Pérez? Departamento de Justicia lanza mayor ofensiva contra fraudes médicos en la historia EEUU

<p>CDE se querella por fraude al Fisco contra el diputado Miguel Ángel Calisto (exDC) por mal uso de asignaciones parlamentarias</p>

Congreso | 25/06/2025

CDE se querella por fraude al Fisco contra el diputado Miguel Ángel Calisto (exDC) por mal uso de asignaciones parlamentarias

<p>CMF denuncia estafa y usurpación de nombre de presidenta Solange Berstein: entidad engaña a inversionistas en redes sociales</p>

Mercados | 13/06/2025

CMF denuncia estafa y usurpación de nombre de presidenta Solange Berstein: entidad engaña a inversionistas en redes sociales

<p>El objetivo de la primera reunión fue ver cómo se recopilará información del caso licencias médicas.</p>

Laboral & Personas | 11/06/2025

Fiscalía cita a mega cumbre con Isapres, Suseso, Compin, el CDE y la PDI para coordinar investigación penal por licencias médicas

<p>Licencias médicas: se podrían ahorrar más de US$ 1.400 millones si el ausentismo fuera similar al sector privado</p>

Macro | 09/06/2025

Licencias médicas: se podrían ahorrar más de US$ 1.400 millones si el ausentismo fuera similar al sector privado

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Tras golpe de Contraloría, Hacienda analiza cambios a la contabilidad del sistema que reemplaza al CAE

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Las consecuencias legales tras el uso del bono pie y el impacto de su eventual eliminación en la industria inmobiliaria

Distintos abogados advirtieron que este mecanismo podría infringir la Ley de Bancos, vulnerar la normativa de Delitos Económicos y constituir competencia desleal.

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E-commerce bajo la lupa de la FNE: organismo inicia estudio para ver posibles conductas anticompetitivas

La moda bootleg que pone en jaque a los abogados de las firmas de lujo

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Exfiscal nacional económico Ricardo Riesco es elegido como nuevo presidente del CAM Santiago

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Foto: Rodolfo Jara

Laboral & Personas

El F5 que hizo la Dirección del Trabajo a su procedimiento de fiscalización

Uno de los cambios es el debut de la inspección electrónica. Un mecanismo que permitirá revisar distintas bases de datos y así identificar patrones de incumplimiento.

Encuesta del INE revela que hay casi 2 millones de microemprendedores en Chile, con una informalidad aún por sobre el 50%

Laboral & Personas

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A medio camino está aún la inclusión laboral en el país: el diagnóstico de los headhunters locales

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Reajuste del sector público: funcionarios concretan primera reunión con el Gobierno y presentan pliego de demandas

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Foto: Rodolfo Jara

Laboral & Personas

¿Qué efectos tienen los sindicatos en las empresas? La respuesta que dieron los mismos actores del mundo laboral

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El exdirector de AFP Cuprum, Uwe schillhorn; el exgerente legal de Cuprum, Cristian Edwards; y el exgerente de inversiones de la AFP, Gustavo Price.

Fondos de Inversión

Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum

Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.

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Fondos de Inversión

Corte de Apelaciones reabre ventana probatoria en sanción de la CMF a LarrainVial Activos

El imputado por el Caso Factop y exGrupo Patio, Álvaro Jalaff. El socio de Factop e imputado en la causa, Daniel Sauer. Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Caso Factop: Álvaro Jalaff pasa a la ofensiva y se querella contra Daniel Sauer por estafa

Foto: Rodolfo Jara

Fondos de Inversión

Proptech estadounidense Preciso lanza índice de inversión inmobiliaria en Chile y suma a BTG, Independencia y Asset como primeros participantes

Fondo compra $ 9.250 millones en mutuos hipotecarios residenciales en primer remate bursátil de la clase de activos

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Consorcio español Electro Cointer presenta oferta técnica para obras de modernización del eje Concepción-Penco

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Fue el único proponente para el proyecto de UF 4,4 millones que busca crear corredores de transporte público de alta eficiencia en la Ruta 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano. La apertura de la oferta económica será en enero.

TAG sobre el Puente Industrial: a menos de un mes de su inicio, polémico cobro registra su primer alza

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Concejo Municipal de Vitacura aprobó la concesión para nuevo centro gastronómico y cultural en el Parque del Río Mapocho

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Constructora Armas pide modificar su reorganización judicial: “La evolución económica y sectorial en 2024 y 2025 ha sido menos favorable de lo previsto”

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La empresa destaca que su sello competitivo se basa en gran medida en su carácter familiar.

Constructora Rencoret, uno de los mayores desarrolladores del norte de Chile, apuesta por expandir sus servicios hacia la minería, apuntando a nuevo súper ciclo del sector

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Los diputados Leonardo Soto y Diego Schalper fueron acompañados de la abogada del estudio PPU, María Jesús Ibáñez, el cofundador de Políglota, Nicolás Fuenzalida, y el managing partner de WeBoost, Cristián Velasco. En el comando de Kast, fueron recibidos por el asesor Jorge Atton.

Innovación y Startups

Bancada de diputados para el fomento de las startups entrega propuestas de políticas públicas a comandos de Jara y Kast

El documento estructurado en seis ejes temáticos es el resultado del Startup Day 2025, evento organizado por la bancada y que reunió en el Congreso en Valparaíso a más de 50 startups, gremios, inversionistas, académicos y actores del sector tecnológico.

Federico Iriberry, Gloria Abusleme y José Antonio Berríos, de Broota.

Innovación y Startups

Broota abrirá su mercado secundario a startups fuera de su portafolio para fomentar la liquidez y los exits

Ignacio Gutiérrez y Agustín Guilisasti, fundadores de Admoai.

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Startup fundada por chilenos en Londres que segmenta anuncios digitales debuta en Chile

Al medio, José Ignacio Marmolejo (CEO y fundador), junto a parte del equipo de Health Intelligence Solutions.

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Sheriff, la ganadora del MAS Pitch, junto al jurado. Fotos: Julio Castro

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Fintech Sheriff gana cuarta edición de MAS Pitch, encuentro clave del ecosistema de startups

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El establecimiento apunta a realizar cerca de 10 mil consultas médicas de especialidad al mes.

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Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.

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