Con el paso de los días se van conociendo nuevos antecedentes e información relacionada con las empresas de inversión similares a AC Inversions, que fueron denunciadas por la Superintendencia de Bancos (SBIF) ante el Ministerio Público.
Y a pesar de que se estima que la investigación y proceso judicial en contra de las compañías denunciadas por el regulador, ya hubo un avance en el caso de IM Forex.
La clave estuvo en llegar a un acuerdo económico, cuyos detalles aún se mantienen en reserva. De esta forma, la primera querella presentada en contra de IM Forex por Miguel Gallardo, por delitos similares a los de AC Inversions, fue retirada del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
Sin embargo, ayer ingresó una nueva querella, de otro cliente de la firma controlada por Víctor Pantoja, patrocinada por la abogada Bárbara Salinas. Y según adelanta la profesional, el acuerdo económico al que llegaron las partes en el caso del primer recurso, sólo aplica a la acusación por delito de estafa, pero la investigación sigue en relación a los cargos por infracción a la Ley General de Bancos y asociación ilícita.
Cabe recordar que según el escrito presentado por Gallardo, él invirtió unos $ 183 millones, con la promesa de recibir un interés de 9% mensual.
Sin embargo, todo se cayó a pedazos cuando el 2 de marzo pasado, y a través de los medios de comunicación, se enteró de la estafa piramidal de AC Inversions, en reportajes donde además, se dieron a conocer opiniones de expertos que señalaban que era técnicamente imposible garantizar tasas de retorno a todo evento. Así, al día siguiente acudió a las oficinas, a solicitar el rescate de la totalidad de los fondos, y se encontró con una gran cantidad de gente ahí.
Todos hacían la misma exigencia: la devolución de su capital, a lo cual Pantoja respondió que ello tardaría una semana.
"En la misma oportunidad, y frente a mis fundadas sospechas, junto a otras personas que se encontraban ahí, lo inquirimos para que nos mostrara las dependencias donde, supuestamente, funcionaba y se encontraba el equipo y personal de analistas que trabajaban nuestros dineros en las supuestas inversiones que hacían de compraventa de divisas, y la respuesta del señor Pantoja fue que él era el único que hacía esa función. Esto en abierta contradicción a lo que publican en su página web, que dice ´somos un equipo de profesionales altamente calificados orientados en la administración de sus inversiones, nuestro desempeño opera bajo un marco ético y legal´ es decir, el equipo de profesionales lo conformaba una sola persona".
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