Cartica Management anunció hoy que presentó una demanda en Nueva York contra CorpBanca, y su accionista controlador, Álvaro Saieh; además de CorpGroup, los directores de CorpBanca, su gerente general (Fernando Massú) y su gerente financiero (Eugenio Gigogne).
"La demanda solicita a la corte que declare a los demandados en violación de las disposiciones contra el fraude y los requisitos de divulgación de la Ley del Mercado de Valores de Estados Unidos de 1934 (U.S. Securities Exchange Act), y busca la prevención del cierre de la combinación de Banco Itaú Chile - CorpBanca", dijo el fondo de inversión en una dura declaración pública.
Cartica Management, a través de fondos de inversión gestionados por separado, de manera colectiva es propietario de aproximadamente el 3,2% de las acciones ordinarias de CorpBanca (incluyendo acciones representadas por American Depositary Receipts).
La demanda afirma que Saieh y CorpGroup, junto con CorpBanca, sus directores, CEO y CFO, cometieron fraude en la orquestación y la ejecución de un acuerdo para vender CorpBanca a Itaú Unibanco (la "Operación Itaú"). La demanda alega específicamente que Saieh cometió fraude para extraer una prima de control por su participación mayoritaria en CorpBanca, así como numerosos otros beneficios a corto y largo plazo que reciben él, sus allegados y sus empresas privadas en detrimento de los accionistas minoritarios.
"Como parte de este esquema fraudulento, Saieh y los otros demandados también incumplieron con requisitos legales de divulgación, como es requerido de los mayores inversionistas de una empresa que esté efectuando un cambio de control", señala un comunicado emitido por Cartica.
Según consigna el documento, Saieh y CorpBanca hicieron declaraciones públicas en noviembre de 2013, diciembre de 2013, y enero de 2014 que estaban recibiendo y evaluando ofertas para entrar en una operación corporativa en beneficio de todos los accionistas por igual. Los demandados también aseguraron a los inversionistas que buscaban un acuerdo que aseguraría el máximo valor para los accionistas y beneficiaría a todos los accionistas por igual.
"En realidad, en lugar de actuar en consonancia con sus declaraciones, los demandados estaban negociando, diseñando y asegurando activamente una transacción que le da el control de CorpBanca a Itaú Unibanco, a cambio de una rica variedad de valiosos beneficios a corto y largo plazo que los recibe solamente Saieh y ningún otro accionista", indica el documento.
Según Cartica, la demanda articula un motivo claro para el fraude de los demandados, específicamente, un plan de rescate financiero de Saieh y CorpGroup. El fondo de inversión alega que ambos controlan varias empresas, entre ellas el banco que cotiza en bolsa, CorpBanca, y la cadena de supermercados de propiedad privada, SMU. A lo largo del año pasado, Saieh y CorpGroup sufrieron pérdidas significativas en relación con SMU, que a su vez perdió cerca de $1 mil millones.
"Los fracasos financieros de SMU, a su vez contaminaron CorpBanca, una empresa cotizada en bolsa, rebajando sus calificaciones crediticias y el precio de las acciones. En respuesta al espiral financiero de CorpGroup y SMU, Saieh, junto con los otros demandados, ideó este esquema fraudulento para recuperar las pérdidas de Saieh y recargar los cofres de CorpGroup a través de la venta de CorpBanca", consigna Cartica.
Y agrega que después de acordar la Operación Itaú, Saieh y los otros demandados agravaron su fraude a través de las representaciones erróneas deliberadas y coordinadas, omisiones y declaraciones tardías e incompletas.
La demanda solicita al Tribunal que prohíba la Operación Itaú con el fin de (i) prohibir a los demandados de beneficiarse de los frutos de su engaño, (ii) asegurar que el capital del Banco no sea artificialmente restringido en los próximos años por los términos del acuerdo preferencial de Saieh y (iii) desplazar el gran, si no cuantificable, valor de los beneficios especiales de Saieh anticipados por la operación a todos los accionistas de CorpBanca de manera equitativa, como los demandados originalmente hicieron creer a los accionistas minoritarios que ocurriría.
"Este intento de robar de los accionistas minoritarios ha ido demasiado lejos", dijo la Directora General de Cartica, Teresa Barger.
"Hemos llevado los actos fraudulentos de Álvaro Saieh, CorpGroup y CorpBanca ante un tribunal federal, ya que, junto con Itaú, han fracasado hasta ahora de aprovechar la oportunidad de ponerle fin de manera voluntaria a esta desastrosa operación y reemplazarla con una transacción que beneficie a todos los accionistas equitativamente. La acción de hoy, sin embargo, no es más que la primera de muchas que tenemos la intención de tomar para defender los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos responsabilizar a los Directores de CorpBanca por los daños que han causado y causarán a los accionistas minoritarios", agregó la ejecutiva.
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