EEUU amplía investigación sobre contrataciones de bancos en China

El departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Morgan Stanley por sus prácticas de contratación de empleados en China, comentó a Reuters una persona cercana al tema. Este proceso ocurre cuando las autoridades estadounidenses expanden sus averiguaciones para verificar si las contrataciones en los bancos de personas conectadas a la política china pueden haber quebrantado las leyes de soborno de EEUU.

Los intereses de las autoridades de EEUU en las prácticas de contratación de bancos que operan en China empezaron en agosto cuando los informes de los medios revelaron que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, su sigla en inglés) estaba fijándose si la oficina en Hong Kong de JPMorgan contrataba a los hijos de los jefes de las poderosas compañías estatales de China con el explícito propósito de ganar suscripción en los negocios y otros contratos.

JPMorgan dijo que estaba cooperando con la indagación.

El departamento de Justicia está trabajando de cerca con la SEC, la que empezó una extensa investigación que se ha ampliado hasta ver si una serie de compañías de servicios financieros han violado las leyes de soborno a través de sus contrataciones, dijeron dos personas vinculadas a la investigación.

Además de JPMorgan y Morgan Stanley, Reuters no ha podido determinar que otros bancos están bajo escrutinio.

Etapa temprana

La SEC ha pedido a firmas de la industria de servicios financieros a nivel mundial que entreguen información sobre su contratación de parientes de funcionarios del gobierno en China, comentaron dos fuentes. Este mes, se supo que JPMorgan contrató pro dos años a la consultora de la hija del ex primer ministro Wen Jiabao.

Como parte de ese barrido más amplio, la SEC entregó información al departamento de Justicia sobre Morgan Stanley, según un testigo.

Otra fuente confirmó que ese banco recibió una carta de la SEC pidiendo información sobre las prácticas de contratación en China. La fuente dijo que la compañía no ha sido contactada por el departamento de Justicia, lo que podría indicar que la investigación criminal está en una etapa temprana.

No está claro si este proceso de investigación del departamento de Justicia de EEUU a Morgan Stanley y otra empresas con sucursales en China, vaya a tener alguna acción legal contra ellas.