Empresas encaran altas multas por parte de EEUU por sobornos

Por Toh Han Shih



Se espera que Estados Unidos imponga este año altas multas a las empresas que sobornan a funcionarios extranjeros, siendo China uno de los objetivos posibles de las investigaciones del país, según abogados.

Un reporte de la firma estadounidense WilderHale predice acuerdos “inmensos” bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, su sigla en inglés).

“Las autoridades estadounidenses han afirmado que hay una gran cantidad de acuerdos en espera”, dijo Jay Holtmeier, socio en Wilmerhale.

Holtmeier aclaró que las multas aplicadas por la FCPA para casos individuales podrían alcanzar cientos de millones de dólares. El acuerdo más grande fue la multa de US$ 800 millones a Siemens en Alemania en 2008.

Dada la gran cantidad de inversión extranjera en China, el alto nivel de atención de EEUU y autoridades chinas, así como casos confidenciales de WilerHale, habrá un serie de casos de la FCPA que involucren al país asiático en el futuro cercano, precisó Holtmeier.

El reporte advirtió también que hay investigaciones del FCPA sobre China que aún no se han informado públicamente.

John Tan, socio de la firma de abogados Reed Smith, señaló que ha visto un “marcado aumento en el cumplimiento (de leyes) anticorrupción de las autoridades chinas a través de múltiples industrias”.

“No sería sorprendente ver a los reguladores de EEUU o del Reino Unido aprovechar esta tendencia para llevar más acciones de cumplimiento hacia China”, acotó.

La intensidad de las investigaciones de EEUU en China bajo la FCPA aumentaría este año, dijo Wang Bing, socio en Faegre Baker Daniels, otra firma de abogados. Wang citó la prohibición de la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC) a los afiliados chinos de las cuatro grandes firmas auditoras de auditar empresas chinas por seis meses.