Una nueva acción judicial en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y Rodrigo Topelberg, ingresó al Poder Judicial.
Esta vez ligada al caso audios-Factop, la controversial conversación entre la abogada Leonarda Villalobos, el penalista Luis Hermosilla y el controlador del factoring, Daniel Sauer, donde se mencionan supuestos pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para favorecer a Sauer.
El esposo de Villalobos, Luis Angulo, se querelló en contra de Inversiones DAS Limitada, cuyos principales accionistas son Topelberg y los Sauer, acusando la emisión de facturas ideológicamente falsas, falsificación de instrumento privado mercantil, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y estafa.
Según el texto ingresado al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, la sociedad de asesorías legislativas de Angulo, denominada "Asesorías y Negocios Commercia SpA", habría sido víctima de operaciones fraudulentas por parte de Inversiones DAS.
Basándose en el giro original de su empresa y de la de los socios de Factop, “bajo ninguna forma podría haber solicitado los servicios de Inversiones DAS Limitada, por lo que dichas prestaciones no existen”, apuntó la querella representada por el abogado Mario López.
“Son ideológicamente falsas, pues no ha existido fuente de obligación alguna entre la sociedad emisora y mi empresa que haya generado alguna obligación de la última para con la primera, de ninguna clase”, recalcó Angulo en la querella.
“Se trata de una maquinaria empleada por los cedentes de las facturas, y sus empresas coligadas para crear créditos falsos y obtener réditos y préstamos en su beneficio”, denunció.
En detalle, se trata de siete facturas por un monto total de $ 45,9 millones. Estos instrumentos que denunció el querellante habrían sido comercializados a terceros.
“Los cesionarios actuales tenedores de los instrumentos falsos materia de esta querella, son víctimas del delito de estafa, previsto en el artículo 468 y sancionado en el artículo 467 -vigentes a la época-, ambos del Código Penal, pues, mediante la cesión de facturas falsas y otras eventuales maniobras que la investigación deberá esclarecer, los querellados han creado en ellos la falsa representación de hacerse acreedores de mi representada”, detalló la querella.
Vínculos con caso Audios
Commercia se vio involucrada en el caso audios-Factop no solo por la participación de Villalobos, esposa del representante de la sociedad, Luis Angulo.
La sociedad aparece en la lista de 44 RUT que habrían estado en la mira del SII y a la que, según se puede desprender del audio, Villalobos habría accedido tras prometer un pago a un funcionario público.
“Escucha esto. Commercia, la empresa de mi marido, 400 facturas”, sostuvo la abogada en la controversial conversación filtrada con Luis Hermosilla y Daniel Sauer, mientras hacía un repaso de las sociedades en la mira de la repartición pública y de la cantidad de documentos emitidos.
Acompañando la querella, López añadió distintos documentos de Commercia, donde da cuenta de su giro y de la existencia del otro accionista de la sociedad: el exdiputado Exequiel Silva.
Además, según pudo constatar Ciper, Silva menciona en su LinkedIn que desde 2018 es socio y director de Steuern Spa, una empresa de la cual Leonarda Villalobos es dueña.
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