Caso Caval: Compagnon queda con firma mensual y arraigo y Valero, Chadwick y Díaz con arresto domiciliario total

En medio de fuertes medidas de seguridad y el interés de todos los medios de prensa, terminó tras algo más de cuatro horas en el Juzgado de Garantía de Rancagua, la formalización de los 13 imputados por el caso Caval, donde la mayor parte del interés se centró en la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.

Entre los principales involucrados en la formalización, Compagnon quedó con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados, excepto su socio, Mauricio Valero, a quien se le decretó el arresto domiciliario total, arraigo domiciliario y nacional. 

Iguales cautelares fueron decretadas para Juan Díaz y el síndico Herman Chadwick. Este último se comprometió a entregar UF 25 mil a la familia Wiesner, en un principio bajo la condición de se termine con el proceso penal y civil, propuesta de la defensa que finalmente no prosperó. 

Para Cynthia Ross, en tanto, se decretó arresto domiciliario nocturno, firma mensual e incomunicación con el resto de los imputados. 

Antecedentes

El fiscal Luis Toledo, presentó cargos contra el socio de Compagnon, Mauricio Valero, imputado por declaraciones de impuestos falsas que provocaron un daño fiscal de más de $118 millones.

El síndico de quiebras Herman Chadwick, encargado de vender los campos de la familia Wiesner a Caval, también fue formalizado por el delito de ventajas indebidas, pues habría pagado $415 millones al gestor inmobiliario Juan Díaz, mientras trabajaba en el cambio de uso de suelo de los terrenos.

Juan Díaz, cercano a la UDI y vínculado a Pablo Longueira, enfrentó cargos por soborno y como cómplice de ventajas indebidas con el síndico. Otro que comparecerá es Patricio Cordero, también ligado a la UDI y quien fue formalizado por delitos tributarios como representante legal de inversiones Lo Beltrán, firma a través de la que Caval presentó declaraciones de impuestos falsas.

Los otros imputados son Andrés Orchard Vergara, Ingeniero comercial del buffete Chadwick & Cía y se lo formalizará como cómplice de ventajas indebidas del síndico; Jorge Silva Menares, ex director de Obras de la municipalidad de Machalí fue despedido por "graves faltas a la probidad", enfrentó cargos por el delito de cohecho; Marisol Navarrete, analista de sistemas y pareja de Jorge Silva sería cómplice del delito de cohecho; Cynthia Ross Wiesner, habría participado en el intento de cambio del plan regulador mientras asesoraba al muncipio, fue imputada por el delito de cohecho; Pablo Ovalle Andrade y Daniel Huerta Cordero, abogados, ambos fueron imputados por prevaricación y encubridores del síndico; Paulina Besserer, junto a Patricio Cordero presentaron declaraciones de impuestos falsas, quien será formalizada por delitos tributarios y Mariclara González, abogada del síndico, por encubridora de ventajas indebidas de Chadwick.

Siga acá el minuto a minuto:

13:56 Se pone fin a la audiencia y se fija plazo de investigación de 1 año. 

13:50 Abogados de los tres imputados aceptan las cautelares.

13:50 Defensa de Chadwick se compromete a entregar UF 25 mil a la familia Wiesner, para que se termine con el proceso penal y civil. 

13:47 Querellantes aceptan la solicitud de la Fiscalía. 

13:46 Fiscalía solicita para Juan Díaz, Herman Chadwick y Mauricio Valero el arresto domiciliario total, arraigo domiciliario y nacional y para Díaz la incomunicación. 

13:43 Para Marisol Navarrete se decreta firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados.

13:41 A Jorge Silva Menares se decreta arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y no tener contacto con el resto de los imputados.

13:38 Defensa de Ross acepta la medida. 

13:37 CDE se suma a la solicitud de la Fiscalía y solicita arresto domiciliario nocturno, firma mensual e incomunicación para Cynthia Ross.

13:35 Se reanuda audiencia de formalización.

12:18 Natalia Compagnon se retira del Juzgado de Garantía de Rancagua sin realizar declaraciones.

12:14 La Fiscalía solicita para Cynthia Ross arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y prohibición de comunicación con el resto de los imputados. CDE se niega a la posibilidad y hay receso para negociar cautelares. 

12:12 Para Paulina Besserer se dicta arraigo nacional.

12:07 Fiscalía solicita para Compagnon firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados, excepto su socio, Mauricio Valero y magistrado accede ante plazo de investigación de 1 año. Nuera de Bachelet se retira de la sala. 

12:04 Fiscalía solicita firma mensual y arraigo para Andrés Orchard y juez accede a medida.

12:00 Fiscalía solicita cautelar de firma mensual a Mariclara González y juez accede a medida.

11:59 El tribunal accede a medida cautelar para Ovalle y Huerta.

11:56 Fiscal Toledo solicita para Daniel Huerta y Pablo Ovalle firma mensual, a lo que accede el juez.

11:55 Magistrado Luis Barría, no acoge incidencia presentada por defensa de Chadwick.

11:47 Fiscal Toledo dice que pretención de defensa de Chadwick "no corresponde" y que solo pretende evitar la formalización.

11:44 Abogado de Herman Chadwick, Rodrigo Zegers, indica que al síndico se le imputa un delito que no había sido comunicado. 

11:40 Tribunal estima pertinente alegación de la defensa a fin de determinar quiénes pueden intervenir en la formalización. Decide que intervenga solo el Ministerio Público, el SII y las defensas, en lo alusivo a delitos tributarios.

11:36 Fiscal Toledo rechaza pretensión de defensa de Chadwick, de que el CDE no se querrelle por delitos tributarios.

11:33 Defensa de Valero solicita que solo el SII se querelle por delitos tributarios.

11:31 Intervinientes discuten legitimidad del Ministerio Público para investigar delitos tributarios. El Servicio de Impuestos Internos indica que es el único que esta legitimado y el Consejo de Defensa del Estado asegura que también le competen. 

11:20 Se reinicia la audiencia y expone el abogado defensor de Natalia Compagnon, Felipe Polanco.

10:55 Fiscalía: $118.602.912  es el perjuicio fiscal ocasionado por Valero y Compagnon.

10:54 Magistrado pide un pequeño receso, hasta las 11.15, para que las defensas conversen los cargos con los imputados. Al regreso es el turno de intervenir para los abogados defensores.

10:53 En 2014 Juan Díaz facilitó a Chadwick una factura por más de $ 300 millones.

10:51: Fiscal Sergio Moya acusa a Cordero y Besserer facilitación de 13 boletas falsas.

10:46 Fiscalía: Compagnon y Valero habrían incluido en su contabilidad 13 facturas falsas.

10: 43 Toledo: Chadwick realizó una declaración de impuestos maliciosamente incompleta.

10: 41 Fiscal Luis Toledo dice que Mauricio Valero pagó $20.330.000 millones a Juan Díaz para pagar a funcionarios municipales.

10:40 Toledo: $157.296.854 fue el perjuicio fiscal de Herman Chadwick 

10:37 Toledo: a Sociedad Caval se le imputa el cargo de soborno en carácter reiterado. 

10:32 Mauricio Valero es acusado de soborno reiterado en carácter de consumado, en calidad de co autor.

10:31  Fiscal Toledo: El dinero entregado por Valero a Juan Díaz, fue de $20.323.620.

10:31 Marisol Navarrete es acusada de cohecho reiterado, consumado y en calidad de cómplice.

10:30 Silvia Amenares es acusada de cohecho reiterado, consumado y en calidad de autora directo.

10: 27 Cynthia Ross es acusada de cochecho en carácter reiterado y consumado como autora directa.

10:22 Fiscal Toledo: "Cynthia Ross recibió 15 pagos por total de $ 61,3 millones de parte de Juan Díaz entre diciembre de 2012 y febrero de 2015".

10: 18 Toledo: "Silvia Amenares ayudó a Cynthia Ross a entrar a la municipalidad para cambiar uso de suelo y elevar valor de predio".

10:11 Toledo: Mariclara González es acusada de ventajas indebidas en grado consumado y de encubridora.

10:09 Toledo: Juan Díaz es acusado de ventajas indebidas del síndico en grado reiterado, consumado y de cómplice

10:08 Fiscal: Herman Chadwick es acusado del delito de ventajas indebidas del síndico en grado consumado, reiterado y en calidad de autor.

10:07 Fiscal Toledo: Herman Chadwick jamás informó a la comisión de acreedores de la supuesta contratación de Juan Díaz.

10:02 Fiscal Toledo relata "ventajas indebidas" que obtuvieron algunos de los imputados en el negocio de la compra del terreno de Machalí.

9:54  Fiscal Toledo: Herman Chadwick le entregó a Juan Díaz un total de $ 415 millones. 

9:46 El fiscal Luis Toledo, toma la palabra y explica el origen de los hechos que dieron lugar  a la investigación. 

9:36 Ahora es el turno de presentación de los abogados defensores.

9.33 Comienza la audiencia con la presentación de la parte querellante.

9:30 Ya están todos lis imputados en la sala para afrontar su formalización

8:45 El fiscal Luis Toledo llega hasta el Juzgado de Garantía de Rancagua. 

8:39 Ahora es Natalia Compagnon quien arriba hasta el tribunal. 

8:31 Herman Chadwick llega al tribunal

8:20 Socio de Natalia Compagnon, Mauricio Valero es el primero en llegar hasta el tribunal rancagüino.