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Nuevas recomendaciones antilavado
Por: | Publicado: Lunes 12 de marzo de 2012 a las 05:00 hrs.
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En diciembre pasado Chile asumió la presidencia Pro Témpore del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), organismo a cargo de establecer las políticas de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, dentro de las nuevas recomendaciones antilavado, los principales cambios apuntan a la aplicación de requisitos más estrictos para la identificación de personas expuestas políticamente, mayor transparencia sobre la propiedad y control de personas jurídicas, aplicación de enfoques basados en riesgo, lucha contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y aplicación de medidas de congelamiento de fondos en el combate contra el financiamiento del terrorismo.
