S. Chipolina, M. O’Dwyer, M. Muir y J. Oliver en Londres y S. Foley en Nueva York
Los retiros desde Binance se aceleraron a US$ 6 mil millones en la primera mitad de esta semana, mientras la auditora Mazars detuvo su trabajo en los cruciales informes de "prueba de reservas", mientras la bolsa de criptomonedas lucha para sobrevivir a una crisis de confianza.
Binance, que sufrió salidas de US$ 1.000 millones el martes, está encontrando dificultades para tranquilizar a los inversores sobre su solidez financiera luego del colapso de su rival FTX. La empresa dijo este viernes que se había visto afectada por aproximadamente US$ 6 mil millones en retiros netos entre el lunes y el miércoles.
Mazars había producido informes de "prueba de reservas" para Binance y otros intercambios, incluidos Crypto.com y KuCoin, mientras se apresuraban a persuadir a los clientes nerviosos de que tenían suficientes activos para igualar todos los depósitos.
Sin embargo, la firma de contabilidad dijo este viernes que había "detenido su actividad relacionada con la provisión de informes de prueba de reservas para entidades en el sector de las criptomonedas debido a preocupaciones sobre la forma en que el público entiende estos informes". Según las comunicaciones vistas por Financial Times, el nivel de atención de los medios sobre el asunto también fue un factor en la decisión de Mazars.
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Prueba de reservas
La voluntad de auditores como Mazars de emitir informes de prueba de reservas ha sido un factor clave para calmar a los inversionistas nerviosos, ya que los intercambios de criptomonedas buscan evitar escenarios de "corridas en el banco" del tipo que hundió a FTX, que supuestamente se desprendió de manera fraudulenta con los activos de los clientes dejando un déficit de miles de millones de dólares en los fondos.
Los informes tienen un alcance mucho más limitado que una auditoría tradicional de las cuentas de una empresa, incluidos sus pasivos, y son mucho menos sólidos. Para preparar un informe de prueba de reservas, un auditor utiliza procedimientos acordados con la empresa pero no garantiza si esos procedimientos son apropiados. El auditor tampoco da ninguna seguridad u opinión sobre las cifras del informe, como lo haría en una auditoría financiera completa.
La decisión de Mazars de detener el trabajo en los informes de prueba de reservas no se debió a problemas financieros específicos en ninguna de las compañías, dijo una persona informada sobre su decisión. El trabajo de la firma era tan limitado que "no había mirado tanto" la posición financiera de las empresas.
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Algunas personas en Mazars temían que, a pesar de las advertencias en sus informes, la empresa estaba "prestándole credibilidad a un sector muy volátil" y sintieron que había sido "ingenuo" y "tonto" asumir el trabajo, agregó la persona. Binance dijo que el informe de Mazars era una "validación adicional" de que los activos del intercambio eran iguales o mayores que sus pasivos con los clientes.
“Durante la semana pasada, Binance pasó una prueba de estrés que debería brindarle a la comunidad una tranquilidad extraordinaria de que sus fondos están seguros”, dijo hoy viernes el intercambio, y agregó que pudo cumplir con los retiros recientes “sin perder el ritmo”.
Binance ha dicho que tiene más de US$ 60 mil millones en activos, suficiente para cumplir con los retiros. Las divulgaciones de la empresa no incluyen sus pasivos, lo que dificulta determinar su salud financiera. “Estamos financieramente bien”, dijo Zhao, y agregó que dejaría esos problemas en manos de los abogados de Binance.
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Otros problemas del criptomercado
El viernes, Binance volvió a enfatizar sus planes para entregar pruebas de reservas a sus clientes, pero no se comprometió con un cronograma. "Nos hemos comunicado con varias empresas grandes, incluidas las Big Four, que actualmente no están dispuestas a realizar una prueba de reserva para una empresa privada cripto y todavía estamos buscando una que lo haga", dijo el intercambio.
Sin embargo, algunos auditores se muestran escépticos sobre el compromiso de la criptoindustria con la transparencia. Tras el colapso de FTX, Paul MacIntosh, colíder de criptografía de servicios financieros de EEUU de EY, dijo en LinkedIn que los informes de prueba de reservas no evalúan los controles internos de las empresas, "lo que en última instancia fue la caída de FTX".
“Pasar a una verdadera transparencia y confianza en la industria requiere un paso mucho mayor”, dijo, y pidió a la industria que invierta en mejores sistemas de contabilidad, controles de TI y gobierno corporativo independiente. Varias firmas de auditoría han dicho que habían elevado a algunos o todos sus clientes relacionados con criptografía al estado de "alto riesgo", lo que provocó un trabajo más minucioso que llevará más tiempo y generará facturas más altas.
KuCoin dijo que estaba al tanto de la decisión de Mazars y que estaba "abierto a trabajar [ing] con cualquier auditoría líder y de buena reputación". Crypto.com dijo que "seguiría colaborando con firmas de auditoría de renombre en 2023 y más allá". Tanto KuCoin como Crypto.com dijeron que habían brindado a los clientes la capacidad de verificar sus propias existencias individualmente en línea.
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