Sam Bankman-Fried enfrenta hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de los ocho cargos presentados por el Departamento de Justicia de EEUU, aunque es poco probable que sea sentenciado a un período tan largo.
La Oficina Federal de Investigaciones, la Comisión de Bolsa de Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, han estado trabajando "las 24 horas del día" para desentrañar lo que sucedió en "uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos", dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, durante una rueda de prensa.
La SEC y la CFTC demandaron por separado a Bankman-Fried por su presunto papel en el colapso de FTX. Los acusados de cuello blanco, si son condenados, rara vez cumplen las sentencias máximas legales. El fraude es fraude”, dijo el subdirector a cargo del FBI en Nueva York, Michael Driscoll, en la conferencia de prensa. “No importa la complejidad del esquema de inversión, no importa la cantidad de dinero involucrada”.
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Bankman-Fried, de 30 años, fue arrestado en las Bahamas el lunes y está acusado de malversar miles de millones de dólares en dinero de clientes para apuntalar su criptofondo, Alameda Research, e influir en la política pública de EEUU, dijo Williams.
El fundador de FTX enfrenta dos cargos de fraude electrónico, dos de conspiración de fraude electrónico y uno de lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 años, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
También está acusado de conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para defraudar a los EEUU, además de cometer violaciones de financiamiento de campañas, cada uno con un período máximo de cinco años.
El Congreso establece los términos máximos legales, pero un juez determinará en última instancia la duración de la sentencia.
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