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Regcheq presenta una solución con IA para mitigar riesgos penales en las áreas de Compliance y Supply
En Chile, si una empresa se vincula con un proveedor cuestionable, sus directores y gerentes hoy arriesgan responsabilidad penal directa bajo la Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595), con castigos que van desde multas hasta la cárcel. Con la plena vigencia de esta normativa, el compliance ha dejado de ser un proceso administrativo para convertirse en una barrera que evita que la empresa se vea envuelta en juicios penales por no detectar a tiempo actividades ilegales, como el lavado de activos, la estafa o la corrupción.
Ante la presión de una agenda de seguridad nacional que exige "tolerancia cero", el control manual de cada proveedor ya no es suficiente para mitigar los flancos legales que pueden detener la continuidad operacional de un negocio. En este contexto, la plataforma chilena Regcheq lanzó "Regcheq Supply", su más reciente solución tecnológica para monitorear a cada proveedor en tiempo real.
Eficiencia y automatización en el monitoreo de terceros
Regcheq Supply es un software que realiza la validación automática de cada proveedor desde el primer contacto, buscando detectar riesgos legales o financieros y asegurando la integridad de los proveedores.
Su elemento diferenciador es el uso de la inteligencia artificial, en la actualidad, “la única herramienta capaz de procesar el volumen de datos necesario para asegurar que el negocio no se detenga por un flanco legal”, sostiene Cristóbal Concha, abogado especialista y CEO de la compañía.
Al aplicar la IA, Regcheq Supply puede realizar una puntuación de riesgo (risk score) de manera automática, cruzando información de más de 1.500 listas de sanciones nacionales e internacionales, procesos judicionales, mallas societarias e identificación del beneficiario final. Con ello, puede detectar señales de alerta rápidamente, permitiendo que el proceso de onboarding de proveedores sea fluido.
Asimismo, permite generar licitaciones, definir bases y automatizar flujos de aprobación entre áreas con plazos y vigencias claras en un entorno trazable, tanto para los postulantes como para las áreas solicitantes, ya que además puede integrarse a cualquier ERP.
Ventajas competitivas del compliance con IA
El software de compliance Regcheq Supply puede ayudar a que el crecimiento de una empresa no se vea comprometido por responsabilidades penales derivadas de su red de proveedores. La implementación de esta tecnología otorga capacidades de análisis que superan los métodos tradicionales basados en revisiones manuales. Entre sus principales beneficios destacan:
- Carpeta tributaria: obtén alertas generadas con inteligencia artificial sobre datos inusuales.
- Evaluación de solvencia: analiza el Informe Comercial y el balance de 8 columnas para entregar una visión real de la situación financiera del proveedor.
- Respaldo ante fiscalizaciones: genera un registro histórico detallado de cada proceso de debida diligencia (due diligence), lo que constituye el principal activo de defensa para la alta dirección ante auditorías de la autoridad.
- Prevención de delitos económicos: asegura el cumplimiento de la Ley 21.595, simplificando la gestión de riesgos en un entorno legal cada vez más exigente.
Trazabilidad y defensa ante la Ley 21.595
La implementación de softwares como la solución de compliance Regcheq Supply, no solo optimizan la eficiencia operativa, sino que actúan como un activo de defensa para la alta dirección ante el Ministerio Público o la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Al generar un registro histórico de cada decisión, la plataforma asegura la trazabilidad necesaria para dar cumplimiento a la Ley 20.393 y asegurar que el negocio no se detenga por flancos legales imprevistos en la red de proveedores.
