SII afina presentar hoy o mañana ampliación de denuncia contra SQM y otros contribuyentes

Las últimas acciones penales del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco del caso Penta-SQM, luego de plasmar una querella y una denuncia contra la empresa y una serie de contribuyentes, logró contener en parte la presión política a la que se vio envuelto el organismo en el marco de la investigación por financiamiento irregular de las campañas políticas.

Pero lejos de tomarse un descanso, en el sexto piso de Teatinos 120 trabajan a toda máquina en la presentación de nuevas acciones penales contra la compañía.

Según reconoció ayer el titular del SII, Michel Jorratt, el organismo impulsaría acciones legales en el muy corto plazo, incluso no descartando que sea esta semana.

"El SII ya ha presentado una querella y una denuncia en contra la empresa (SQM) y se vienen otras acciones en camino en los próximos días. En ese sentido, en este caso no hemos optado por una salida administrativa", indicó Jorratt, en el marco de una conferencia de prensa conjunta con Tesorería por el inicio de la Operación Renta 2015.

Si bien el titular del servicio declinó profundizar sobre los recursos, altas fuentes del SII señalan que la acción involucraría una ampliación de la denuncia presentada la semana pasada contra SQM y doce personas por la emisión de 73 boletas y facturas ideológicamente falsas por un monto superior a $ 1.360 millones.

Según cercanos al proceso, en Impuestos Internos han continuado con un "arduo" proceso de análisis de los antecedentes contables de la compañía enviados por el Ministerio Público y aportados por la misma entidad en las últimas semanas.

"Por su magnitud y cantidad sabíamos que el trabajo sobre estos antecedentes demorarían un tiempo en traducirse en acciones penales. Por eso esta nueva acción contemplaría una ampliación de denuncia", comenta una fuente cercana al proceso.

La acción -que se concretaría entre hoy y mañana- daría luz verde al Ministerio Público para continuar investigando la emisión de boletas falsas para financiamiento irregular de campañas políticas, abarcando los período 2006-2014.

El delito denunciado, según adelantó ayer Jorratt, apuntaría a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas", lo que es la tónica" de casos como SQM y Penta, dijo.

Recurso incluirá a políticos
Si bien en Teatinos 120 continúan afinando los detalles de la acción, fuentes participantes de la elaboración del libelo señalan que se denunciaría a "varios" políticos que habrían emitido boletas "sin respaldo suficiente" a la minera no metálica, en línea con el último recurso donde se denunció al ex embajador de Chile en República Checa, el DC Marcelo Rozas; a asesoras del actual senador PS Fulvio Rossi; y al hijo del diputado DC Roberto León.

"Hay una alta probabilidad de que la denuncia incorpore varias boletas de personas y sociedades relacionadas a políticos que emitieron los documentos a SQM sin el respaldo suficiente. En el servicio no apuntamos a políticos, sino a contribuyentes. Las acciones penales son independientes de la calidad jurídica del contribuyente", comenta una alta fuente del servicio.

Jorratt, además, se mostró sorprendido luego de que SQM revelara a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que pagó US$ 7 millones por conceptos de publicidad no justificados.

Eso sí, fue claro: este pago no involucra una salida administrativa para los querellados de la compañía., entre los que se incluyen el actual gerente general, Patricio de Solmninihac y su renunciado antecesor, Patricio Contesse González.

"Yo quisiera señalar o hacer una precisión. Cuando se habla de una salida administrativa algunos parecieran entender como que entre cuatro paredes dice 'ya págame esto' y eso no es así", explicó.

Por su parte, el subdirector de Fiscalización, Víctor Villalón, informó que a la fecha nueve contribuyentes se han autodenunciado en el marco del plan especial de fiscalización del servicio, lo que involucra montos por US$ 11 millones a la fecha.

El servicio, a su vez, ha detectado unos 150 casos de contribuyentes que habrían utilizado de manera fraudulenta beneficios tributarios relacionados a instrumentos derivados, uno de los focos de Impuestos Internos en su nuevo plan de fiscalización de delitos tributarios.

SQM pidió incluir boleta de subsecretario Baier en investigación

Casi sin querer, ayer el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, aportó un antecedente clave en una de las aristas que involucran al hoy subsecretario general de gobierno, Rodolfo Baier, en el caso Penta-SQM.

Según reveló, fue la misma SQM quien solicitó al servicio incorporar la boleta por $ 6 millones que emitió el subsecretario -cuando se desempeñaba en el sector privado- en la denuncia presentada ante el Ministerio Público, dado que la administración de la minera consideraría que el documento no tendría el respaldo suficiente.

"Respecto a ese caso, es un monto bajo. La propia empresa señaló que esa boleta no era un gasto que estuviera acreditado. Y por eso la denuncia fue contra Soquimich, incluyendo esa boleta (como antecedente) entre otras varias. Esto se corrobora con la información entregada por la empresa", aseguró Jorratt.

Baier reiteró la semana pasada que el pago a SQM se realizó contra un estudio sobre relación con comunidades realizado en 2012.

Apoyo a Fiscalía
Jorratt manifestó su apoyo a la investigación que a la fecha ha realizado el Ministerio Público por la arista SQM del caso Penta.

"En general, yo creo que el Ministerio Público está haciendo un excelente trabajo. Y nosotros, por nuestro lado, hemos hecho lo que nos corresponde hacer. Dijimos que estábamos recopilando antecedentes y que en su momento presentaríamos acciones, que es lo que finalmente hicimos", dijo el jefe de la administración tributaria.