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En 33% subieron reportes de operaciones de sospechosas de lavado de dinero

Según la Unidad de Análisis Financiero, en el primer trimestre se recibieron 770 Reportes de Operaciones Sospechosas.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Lunes 12 de agosto de 2013 a las 11:30 hrs.

fraude

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo responsable de prevenir en Chile el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, recibió 770 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de blanqueo de fondos, enviados por el sector privado durante el primer semestre de este año. La cifra involucró un alza de 33,2% respecto de igual lapso de 2012, de acuerdo a las estadísticas divulgadas hoy por el organismo.

Tras aplicar análisis de inteligencia financiera, la UAF remitió en el mismo periodo 101 informes con indicios de operaciones de lavado de activos al Ministerio Público, institución responsable de la investigación y persecución penal del delito.

Los 770 ROS iniciales fueron presentados a la UAF por empresas y personas naturales que ejercen actividades en alguno de los 36 sectores económicos regulados por el Servicio, los que forman parte del sistema nacional antilavado e incluyen a la banca, las AFP, las compañías de seguros, las corredoras de bolsa, los casinos de juegos, los usuarios de zonas, los agentes de aduana, las corredoras de propiedades y los notarios, entre otros.

Del total de ROS enviados por el sector privado a la UAF durante el primer semestre, el 66% fueron emitidos por bancos y empresas de transferencia de dinero, con 505 reportes.

En el mismo periodo, el número de entidades que reportan al Servicio subió a 4.750, cifra 5,4% superior a la de igual periodo de 2012; las fiscalizaciones en terreno de la UAF crecieron 20,8%, al totalizar 58, distribuidas en todo el país; y los procesos sancionatorios administrativos iniciados contra empresas y personas naturales que no cumplen con la normativa antilavado ascendieron a 165, un 38,4% menos que en enero-junio 2012, lo que demuestra un mayor nivel de cumplimiento.

El Director de la UAF, Javier Cruz, destacó que el incremento en el número de ROS recibidos y la reducción en los procesos sancionatorios reflejan la maduración que está alcanzando el sistema preventivo.

"Los regulados están aplicando con mayor conciencia las barreras antilavado y están aumentando sus niveles de cumplimiento. Adicionalmente, los informes ROS que envían han avanzado en calidad, lo que fortalece los insumos que utiliza la UAF en sus procesos de inteligencia financiera para detectar activos de origen ilícito", afirmó.

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