Tras conocerse los primeros antecedentes de la formulación de cargos de la SVS en contra de Julio Ponce y otros tres altos ejecutivos de las sociedades Cascada, por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores, el superintendente de Valores, Fernando Coloma, advirtió que dicha acusación se podría ampliar a otros agentes del mercado.
“Es probable que hayan futuras etapas que no voy a adelantar, pero este es un proceso que se va a estructurar de esa manera”.
En esa línea, Coloma no descartó que el proceso se extienda a otros agentes del mercado, como las corredoras.
Por su parte, abogados que han tenido acceso al expediente, señalan que también los cargos se harían extensivos a directores de las sociedades Cascada.
Respecto a las corredoras, las fuentes indican que el foco estaría en aquellas que hicieron transacciones entre las relacionadas, es decir LarrainVial y Banchile, principalmente
Sobre los cargos formulados, que podrían ser constitutivos de delito penal, Fernando Coloma planteó que “si finalmente se llegase a sancionar por algunos elementos que tengan carácter penal, sin duda que eso se traspasa al Ministerio Público como corresponde (...)”.
LarrainVial
Tras las declaraciones de Coloma, el gerente general de LarrainVial, Manuel Bulnes, planteó que por la participación de mercado que tiene la intermediaria, cercana al 25%, “transamos estas acciones, hemos transado para los Fondos de Pensiones, para los distintos involucrados, para los mercados institucionales, para los mercados locales y extranjeros, y obviamente para el grupo controlador, pero vernos involucrados lo descarto plenamente”.
Sobre si el regulador ha pedido información a la intermediaria, Bulnes dijo que los corredores de bolsa “tenemos mucha información y somos requeridos de esa información por parte de los reguladores”.
Fuentes de PWC descartan responsabilidad en cascadas
La firma auditora. Fue en mayo de 2012 cuando la Superintendencia de Valores y Seguros había ordenado a Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera reversar US$ 235 millones en sus utilidades reportadas, por considerar que correspondían a ganancias que emanaban de "transacciones bursátiles entre sociedades relacionadas".
Como ahora, PwC era la firma encargada de auditar los estados financieros de las sociedades mediante las cuales Julio Ponce controla SQM. Desde la firma, señalaron que están tranquilos con el proceso investigativo que está realizando el regulador, porque, según argumentan, ellos sólo auditan los estados financieros y no tienen responsabilidad en la aprobación de las operaciones cuestionadas en este momento por la Superintendencia.
Los directores de las cascadas
Muchos han sido los directores que han integrado el núcleo directivo de las sociedades Cascadas entre 2009 y 2011, período en que la SVS ha investigado las operaciones realizadas entre las distintas compañías.
Pablo Guerrero se desempeño como director en Oro Blanco entre 2009 y 2011, y en Norte Grande y Pampa Calichera ingresó en 2010.
Por el lado de los independientes, Pablo Baraona fue director de Oro Blanco entre 2009 y 2011, mientras que el ex titular de la SVS Alejandro Ferreiro fue designado sin los votos del controlador en Norte Grande entre 2010 y 2011.
Pero sólo algunos se han desempeñado en todos los directorios de las sociedades Cascada.
Francisca Ponce Pinochet
Hija de Julio Ponce, ha integrado los directorios de las cuatro sociedades "Cascada" entre 2009 y 2011, ocupando un sillón en el directorio de Oro Blanco, Pampa Calichera, Norte Grande y Potasios, siempre siendo designada con los votos del controlador.
Julio Ponce Pinochet
Hijo de Julio Ponce, se ha desempeñado como director de Oro Blanco y Pampa Calichera entre 2009 y 2011, y en Norte Grande en 2009, donde fue miembro del comité de directores, y en Potasios el 2011.
Luis Eugenio Ponce
Hermano del controlador de SQM. Este ingeniero mecánico ha ocupado sillas en los directorios de todas las sociedades cascadas: en Oro Blanco y Pampa Calichera fue director entre 2009 y 2011 y en Calichera fue presidente del comité de directores en 2009. En Norte Grande, en tanto, ingresó como director en 2010, mientras que estuvo en el directorio original de Potasios en 2011.
Aldo Motta Camp
Ingeniero comercial, entre 2009 y 2011 fue gerente general de Oro Blanco, Pampa Calichera y Norte Grande, mientras que a Potasios ingresó como director durante el año 2011.
Kendrick Wallace
El abogado fue director de Oro Blanco y Norte Grande en 2009 y de Pampa Calichera entre 2009 y 2011, y de Potasios en 2011.
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