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OCDE: Chile no ha hecho lo suficiente para investigar sobornos en el extranjero

Si bien reconoce que ha habido avances, el organismo dice estar "preocupado" por la situación.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Martes 18 de marzo de 2014 a las 07:00 hrs.

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OCDE: Chile no ha hecho lo suficiente para investigar sobornos en el extranjero

Si bien reconoce que ha habido avances, el organismo dice estar "preocupado" por la situación.

"Chile no ha hecho lo suficiente para investigar varios casos de sobornos en el extranjero y algunos de estos han sido archivados provisionalmente sin una adecuada investigación", reveló la fase tres de un reporte elaborado por Equipo de Trabajo sobre Sobornos de la OCDE.

Aunque reconoció que el país ha hecho avances, el organismo dice estar "preocupado" por la situación.

Uno de los casos mencionados por la OCDE –aunque no nombra explícitamente a los implicados- abordó el caso de los intentos de Luchetti en Perú por construir una fábrica en un lugar que había sido declarado una reserva natural en Lima. En esa ocasión, estuvo involucrado la cabeza del servicio secreto de Perú y cercano del ex presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montencinos, quien ofreció influir en la decisión del tribunal para que permitiera la construcción de la fábrica a cambio de una suma de dinero.

La OCDE critica que nunca se abriera una investigación sobre soborno. En otro ejemplo, hace referencia a un caso en el que se infiere que involucra a LAN, donde las autoridades chilenas no hicieron esfuerzos por obtener evidencia en EEUU y tampoco se esforzaron lo suficiente en Chile, a pesar de que las evidentes conexiones con ambas jurisdicciones.

"Chile necesita asegurar que las acusaciones de sobornos extranjeros son investigadas acuciosamente y no archivadas prematuramente. La información de diversas fuentes y de autoridades extranjeras deberían ser reunidas para mejorar la detección y las investigaciones", enfatizó el texto.

Secreto bancario

Otro de los puntos que resaltó el organismo es el poder de levantar el secreto bancario utilizar técnicas investigativas especiales en casos de sobornos en el extranjero debería estar alineado con aquellos que se aplican para otros crímenes económicos, como sobornos en el país y lavado de dinero. "Chile no ha explicado por qué no ha dado el mismo tratamiento a los sobornos en el extranjero. Tampoco se han tomado decisiones para asegurar que las instituciones financieras entreguen la información requerida sin retraso excesivo", acotó la OCDE.

Por otro lado, el reporte hace más recomendaciones sobre el informe de los casos de soborno. Chile ha emitido circulares pidiendo a las misiones diplomáticas que informen sobre hechos en el extranjero a los fiscales chilenos. Aún así, las misiones diplomáticas no reportaron ninguna de las seis acusaciones de sobornos que ocurrieron desde 2001 que fueron ampliamente cubiertas por los medios de comunicación extranjeros.

Además, la OCDE señaló que las compañías chilenas podrían escapar de la responsabilidad para los sobornos en el extranjero si tienen un "modelo de prevención de delito" al momento que se incurra el crimen. "Chile necesita clarificar la actual ley y entregar una orientación adicional sobre qué constituye un efectivo modelo para prevenir sobornos", sentencia el informe.

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