Si se pensaba que ya estaba armado todo el rompecabezas de cómo operó Peña para perjudicar con US$ 35 millones a los fondos de Aurus, en los últimos días aparecieron nuevas piezas.
El nuevo participante del caso es Hingley Fianance Limited, sociedad de Inversiones ligadas a Patricia Chadwick Claro y sus hijos, destinada a manejar dineros de una herencia ,y que salió al tapete luego de que Aurus -al ampliar la querella contra Peña- argumentara que se descubrió el desvió de nuevos fondos de Insignia por parte del ex gerente de inversiones por US$ 535.231, a una cuenta que era de Hingley.
En su acción judicial la familia Chadwick acusa que también fue víctima de estafa y falsificación y uso malicioso de instrumento privado falso por parte de Peña, por lo que también presentó una querella contra el cuestionado ejecutivo.
La relación con Peña comenzó en febrero de 2012 una vez que Chadwick estableció que los US$ 1,8 millones que tenía en Estados Unidos serían manejados por el broker CGIS, designando como agente administrador al entonces gerente de Aurus, quien haría esa labor de forma independiente de sus labores en la administradora de fondos. ¿Por qué confiaron en él? El yerno de Patricia Chadwick, Raimundo Cerda, es socio y gerente de Aurus, por lo que conocía a Peña y no dudó en recomendarlo a su familia.
Indicios de un fraude
La forma para controlar que Peña estuviera cuidando las inversiones familiares era por medio de constantes reuniones donde les rendía cuentas a Chadwick y Cerda entregándole con ello cartolas de CGIS, que al igual que con los dos fondos de Aurus, eran falsas.
Pero existieron dudas. Según se cuenta en la querella a fines de 2012 Raimundo Cerda, de forma inusual, entró a la cuenta de CGIS percatándose que la cuenta había bajado de US$ 1,8 millones a
US$ 876 mil, pero fue el mismo Peña quien llamó a la calma señalando que si bien existían pérdidas -las cuales eran rescatables en el corto plazo-, esa cifra no reflejaba dos inversiones por casi US$ 675 mil que había realizado. De todas formas, tras este acontecimiento se le limitó a Peña los riesgos que debía tomar en el fondo.
Tras ello y con el fin de mantener a la familia tranquila, el ex ejecutivo de Aurus depositó a la cuenta de Hingley la suma de US$ 535.231, sin saber ellos que se trataba de un nuevo desvió de dineros que el fondo Insignia tenía en LarrainVial, lo que se dio a conocer hace algunos días.
Con todo, los Chadwick indican que la pérdida patrimonial es de todo lo que se tenía en el fondo, ya que si quedaba algo, eso será ocupado para devolver los fondos apropiados por Peña y que corresponden a Insignia.
Pero eso no es todo, ya que además la sociedad pagó US$ 186 mil por concepto de repatriación de capitales, pensando que las cartolas que les mostraban eran verdaderas.
Pero no fueron los únicos que se querellaron. También lo hizo Inmobiliaria Terranova, sociedad de Rafael Goldbaum, aportante del fondo Insignia con cerca de $ 150 millones y que acusa de infracción a ley de Mercado de Valores al ex gerente de inversiones, señalando que debido a sus malas operaciones él no ha podido hacer rescate de su inversión.
Suspenden audiencia
Estas dos nuevas querellas valieron para que se aplazara para el 30 de noviembre la formalización de Peña, ello, porque la de defensa del acusado indicó que como entraron a última hora no se pudo tener acceso a los antecedentes.
La cronología del caso Aurus
Se destapa
Octubre
Aurus informa a la Superintendencia de Valores y Seguros del daño al patrimonio de dos de sus fondos por malas prácticas del hasta entonces gerente de inversiones Mauricio Peña. Además el tema es investigado por el fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo.
Valorizar
Octubre
Con el fin de transparentar la información, Aurus contrata a Deloitte para que haga una valorización de los fondos Insignia y Global. Finalmente la auditora determina que el daño al patrimonio llegó a US$ 36 millones, cifra no muy distinta a la estimada por la administradora de fondos.
Querella
Octubre
Finalmente Aurus se querelló contra Mauricio Peña, por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación, y uso malicioso de instrumento privado falso.
Traspaso
Octubre
Con el fin de poder pagar a los aportantes afectados, Aurus determinó traspasar la administración de su mayor fondo, el Aurus Renta Inmobiliaria, a LarrainVial y Grupo Patio por la suma de US$ 6,5 millones. Además se buscan las fórmulas para cancelar.
Más querellas
Noviembre
Antes de la audiencia de formalización ingresaron al Cuarto Juzgado de Garantía dos nuevas querellas. Una de es por parte de Patricia Chadwick Claro, quien de forma independiente le había pedido administrar su patrimonio familiar y del aportante de Aurus, Inmobiliaria Terranova, que pertenece a Rafael Goldbaum.
Formalizar
Noviembre
A fines de mes se formalizará a Mauricio Peña y se espera que el Ministerio Público pida prisión preventiva.
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