UAF: “Circular no ha sido objeto de observaciones por regulados”

En la Unidad de Análisis Financiero (UAF) están tranquilos ante los cuestionamientos de su ex director, Víctor Ossa, sobre un supuesto exceso de atribuciones del organismo por la instrucción de diseñar tres nuevos registros permanentes para los sujetos obligados.

“La UAF tiene entre sus facultades fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones legales de los sujetos obligados designados en el artículo 3° de la Ley 19.913 para prevenir el lavado de activos, marco en el que no le corresponde pronunciarse sobre comentarios de personas o empresas que se dediquen comercialmente a asesorar la implementación de modelos preventivos, más aún si se trata de normativa que está fuera del quehacer del servicio”, señalaron desde la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, enfatizaron que ningún sujeto regulado ha impugnado el contenido de dicho documento.

“Tras más de seis meses de vigencia de la circular N° 49, la normativa antilavado de activos no ha sido objeto de observaciones por parte de las entidades reguladas por este servicio”, señalaron a

Diario Financiero

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Asimismo, destacaron que toda la normativa del servicio “ha sido corroborada permanentemente por la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia”.

“La circular N° 49, que entró en vigencia el 1 de enero de 2013, sistematizó, ordenó y estandarizó la normativa dictada por la UAF hasta esa fecha, con el propósito de facilitar su cumplimiento”, señalaron.

“La normativa dictada por la UAF se ajusta plenamente a las atribuciones conferidas por la Ley 19.913 y sobre ella no cabe proceso alguno de certificación, pues su cumplimiento es verificado por el servicio a través de procesos de fiscalización”, concluyeron desde Moneda 975.