Finanzas Personales
Formalizan a plana ejecutiva del grupo Arcano y madre de Chang queda con arresto domiciliario nocturno
Jorge Hurtado, Nicole Soumastre, David Senerman, Paulo Brignardello, Santiago Ruiz y Raiji son investigados por estafa y de lavado de dinero.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Martes 9 de mayo de 2017 a las 17:10 hrs.
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Ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago el fiscal Carlos Gajardo formalizó investigación contra la plana ejecutiva del grupo Arcano, imputando delitos a Jorge Hurtado, Nicole Soumastre, David Senerman, Paulo Brignardello, Santiago Ruiz y Verónica Raji.
En la audiencia el fiscal informó que eran investigados por los delitos de estafa y de lavado de dinero, indicando que no podían menos que conocer que sólo una parte menor de los fondos que ingresaban al grupo eran destinados a inversiones y que el restante dinero era utilizado en el pago del personal de la empresa y compras de inmuebles en el extranjero, en países como Australia, Malta y Estados Unidos.
El fiscal Carlos Gajardo señaló que "se ha imputado que solo una parte menor de los fondos se invirtieron en la empresa. El grupo Arcano, a través de Onix, básicamente recaudó cerca de cien millones de dólares y solo un monto aproximado a los 15 millones de dólares fue lo efectivamente invertido".
El tribunal decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para los imputados Nicole Soumastre, David Senerman y Verónica Rajii.
Los imputados ya habían sido formalizados con anterioridad por los delitos de infracción a la Ley de bancos e infracción a la Ley de mercado de valores.
