Economía y Política
Aprueban levantamiento del secreto bancario
Por: | Publicado: Jueves 11 de diciembre de 2014 a las 05:00 hrs.
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El Congreso despachó el proyecto que autoriza el levantamiento del secreto bancario en las investigaciones de lavado de activos, quedando así en condiciones de ser promulgado como Ley de la República.
La iniciativa se originó en una moción ingresada en agosto de 2006, y durante su discusión fue objetivo de diversas indicaciones para subsanar algunos vacíos que tenía nuestra legislación. Así, se precisó que los sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas de lavado de activos, ahora también deberán hacerlo respeto del financiamiento del terrorismo.
