Avanza norma de levantamiento del secreto bancario
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 24 de junio de 2013 a las 05:00 hrs.
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En ese contexto surgió el proyecto que autoriza levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos, que fue aprobado por la comisión de Constitución y quedó para ser votado en sala en julio.
La norma entrega más herramientas a la Unidad de Análisis Financiero para que pueda solicitar a los tribunales el levantamiento del secreto bancario y establece una medida especial para congelar activos, por 30 días, de personas o grupos que estén en las listas de terroristas que tiene el Consejo de Seguridad.
La senadora Soledad Alvear explicó que se podrá autorizar a las autoridades para los efectos de levantar el secreto bancario, “previa autorización de un juez de garantías, tendientes a la investigación de hechos sospechosos, ya sea de carácter aduanero u otros”.
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