Este miércoles se desarrolló una nueva jornada de la Comisión Mixta que busca resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado respecto del levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, en el marco del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, con la exposición de representantes del Servicio de Impuestos Internos (SII) y Aduanas.
Sin embargo, la sesión comenzó marcada por la nueva ausencia del ministro de Seguridad, Martín Arrau, que se excusó por problemas de agenda, lo que generó la molestia del senador opositor Juan Luis Castro (PS) y del presidente de la instancia, el independiente Karim Bianchi. El primero enfatizó que, si el ministro estima que la iniciativa en discusión está ligada a Hacienda y no a su cartera, esperaría que el secretario de Estado concurriera para plantear esa postura a la comisión, integrada sólo por parlamentarios de las comisiones de Seguridad de ambas cámaras y no de Hacienda.
Superado este aspecto, expuso la subdirectora jurídica del SII, Bárbara Olivares, quien valoró el proyecto por estimar que coordina a los tres servicios que deben liderar el combate al crimen organizado y destacó que el SII cuenta con procedimientos automatizados para disminuir en alrededor de una 40% los plazos de recopilación de información.
Por su parte, la subdirectora jurídica de Aduanas, Claudia Navarro, planteó la necesidad de acortar los tiempos de respuesta, capacitación a los entes que formarán parte del subsistema y la incorporación de inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de datos.
Al cierre se acordó invitar a exponer para la próxima sesión nuevamente al ministro de Seguridad, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a la Fiscalía.
Exjefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía destaca que el proyecto obligue al SII y Aduanas a trabajar integradamente con la UAF
Pero quien ha seguido con atención el devenir de este proyecto es el exjefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández, quien conversó con Diario Financiero.
-Esta Comisión Mixta busca resolver las diferencias producidas respecto del levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, en su calidad de exjefe de la Unidad de Delitos Económicos, ¿cuánto puede influir la aprobación del levantamiento del secreto bancario por vía administrativa en la persecución del crimen organizado?
-A ver, lo importante, y hay que ser majadero en eso, es transmitir que este proyecto es muchísimo más que el tema del secreto bancario y, por lo tanto, es un error centrar todo el debate únicamente en eso. Es un proyecto que debiera salir pronto, porque tiene muchos avances en términos de capacidades de la UAF y del trabajo integrado entre Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y la UAF, para más efectivos en el combate al crimen organizado.
-A su juicio, ¿cuáles son los principales avances en esa materia?
-Primero, y no es menor, obligar al Servicio de Impuestos Internos y Aduanas a trabajar integradamente con la UAF, en mejorar las capacidades de detección de situaciones que deben ser trabajadas integradamente. El valor está en generar un trabajo sistemático entre esas tres instituciones para integrar información, para darle más valor y para que produzcan efectos expeditos en la detección de indicios de crimen organizado. Ese es un valor importante. Todas las reformas a la ley de la UAF son muy importantes, porque hay avances en términos de mayor severidad en las sanciones de la UAF, en términos también de una serie de mejoras en el sistema de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y esos cambios son urgentes.
-El senador Castro ha sido insistente en consultar si los avances de este proyecto evitarían que se produjera nuevamente una situación como ya llamada Operación Tokio, ¿es así o no?
-Ninguna reforma termina con el delito. Este proyecto avanza en capacidades para mayor detección; pero, evidentemente, va a seguir habiendo operaciones Tokio y otro tipo de operaciones.
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