ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Por dentro

La elaborada estafa que se repite a proveedores de la minería

Una banda criminal ha simulado ser una gran minera multinacional, con correos corporativos similares, con lo cual han podido concretar ya varios robos. Se habla de perjuicios por varios millones de dólares.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Sábado 10 de abril de 2021 a las 09:00 hrs.

"Una y otra vez"

La pandemia no fue impedimento para que una banda criminal concretara una nueva y elaborada estafa en perjuicio de -una vez más- un proveedor de la industria minera. El modus operandi fue el mismo que, desde al menos 2015, se ha utilizado para concretar ya varios robos.

En simple, los delincuentes entablan contacto telefónico con un proveedor particular, haciéndose pasar por ejecutivos de una gran minera; solicitan una cotización de bienes, para luego remitir órdenes de compra desde un correo electrónico falso, con logotipo y timbre idéntico, con el objeto de engañar y, de esta forma, hacerse de productos sin pagar su precio.

El último hecho delictual comenzó a fraguarse en los últimos días de febrero de este año y la afectada fue la empresa Sociedad Insumos Industriales Hills & Macfarlane Limitada, que provee de elementos de protección personal para los trabajadores, en especial de las industrias mineras, de celulosa y eléctricas. La firma, también conocida como Hima Ltda., es representante exclusivo para Chile de Timberland Pro (calzado de seguridad) y Wrangler Fr. (jeans Ignífugos), entre varias otras.

A fines de marzo, la empresa presentó una querella criminal por los delitos consumados de estafa y asociación Ilícita, luego de que un supuesto ejecutivo de BHP Billiton hiciera una gigantesca compra de zapatos industriales, los que se entregaron, pero nunca se pagaron.
La acción que fue admitida el pasado 4 de abril, enviándose los antecedentes al Ministerio Público.

En esta, la compañía detalló que el 25 de febrero, específicamente a las 10:08, llegó a sus oficinas, a través de su página web, una solicitud de cotización por 600 pares de calzados marca Timberland Pro. El email de origen de la solicitud, según se detalló, fue desde el correo adquisiciones@bhpchile.cl, el cual era firmado por una persona que se hizo llamar Diego Hernández Sepú́lveda, supuesto jefe de Adquisiciones de la minera.

Luego, el mismo estafador llamó por celular al gerente de Ventas de Hima Ltda., quien le explicó que no había stock del producto solicitado, por lo que propuso otra marca de zapatos.

Así es como el martes 9 de marzo, el gerente afectado recibió un nuevo llamado: el supuesto ejecutivo de BHP le dio el visto bueno del nuevo calzado propuesto, e insistió en que los necesitaban dentro de esa misma semana en Iquique.

La estafa ya iba tomando forma, con una serie de intercambios de correos de por medio. Hasta que los ejecutivos de Hima se dieron cuenta de todo, cuando los mentados zapatos ya habían sido retirados desde su bodega en Renca, el 10 de marzo.

Ante problemas con el pago de la factura, no hubo ninguna respuesta desde el correo adquisiciones@bhpchile.cl, ni menos respuesta del celular de quien se hizo llamar Diego Hernández.

“El día de ayer 18 de marzo de 2021, con los contactos que obtuve de personal real de BHP (…) nos ayudaron con la información y confirmaron las sospechas de un gran engañ̃o y estafa que se tení́a, al no reconocer la OC en BHP Billiton ni reconocer a Diego Herná́ndez como empleado de la misma”, dice la declaración del gerente de Ventas de Hima y que fue adjuntada en la querella, en la que se destacó que el dominio oficial de la minera es www.bhp.com y su extensión de correos oficiales es nombredeusuario@bhpbilliton.com.

"Una y otra vez"

“Son muchas las empresas que, como nosotros, han sido objeto de este tipo de delitos sumando ya varios millones de dólares en los montos involucrados. El Ministerio Público está́ en conocimiento, pero nada se ha dicho al público para evitar la reiteración de estos hechos”, establece en la querella el abogado de Hima, Jorge Brucher.

El jurista añadió que existen otras causas judiciales de igual naturaleza. Desde BHP Billiton declinaron realizar comentarios. La minera a fines de 2018 presentó una querella por delitos que afectaron a otras empresas proveedoras, causa que sigue vigente ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

“Entre los meses de julio y agosto del año 2018, una serie de proveedores, cuyos comercios se ubican en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, alertaron a mi representada del hecho de haber recibido solicitudes de cotización de bienes de diversa índole y órdenes de compra, a nombre de mi representada y de don Daniel Malchuk (actual presidente BHP Minerals Americas), por parte de individuos cuya identidad se desconoce”, señala en la querella Pablo Ortiz Chamorro, del estudio Vergara, Galindo, Correa Abogados.

"Este modus operandi se replica una y otra vez, teniendo como víctima principalmente a proveedores y compañías mineras de gran prestigio", añadió.

Tanto es así que, en 2016, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, con un modus operandi muy similar al descrito, condenó a un imputado en calidad de autor del delito de estafa en grado de tentativa. Un año antes, otras cuatro empresas proveedoras recibieron órdenes de compra con el logo falsificado de una minera. En esta causa, liderada por la Fiscalía de Maipú, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos vinculó los hechos al imputado condenado en Viña del Mar.

En su querella, Jorge Brucher concluye: "Involucran sumas estratosféricas en perjuicio de las empresas, afectando a muchas Pymes que, como en nuestro caso, confiamos en los procesos regulares aplicados por nuestros clientes, pero que debido a bandas de delincuentes que actúan organizadamente y usurpando nombres, documentación, correos, sitos informáticos, dominios y alojamientos en redes sociales y computacionales, nos vemos afectados gravemente en nuestro patrimonio, poniendo en riesgo además el trabajo honesto de mucha gente".

ARTICULOS RELACIONADOS

48 horas en San Francisco con las mentes que están cambiando la historia

“Minoritarios relevantes”: qué buscan las familias Müller y Fürst tras Falabella

Fuera de La Roja: los negocios de la Generación Dorada

Cuáles son las consultoras top en permisología en Chile (y cuánto cobran)

Newsletters

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

DF SUD

Enel Sao Paulo promete una inversión récord de US$ 1.900 millones entre 2025 y 2027

DF SUD

¿Alerta Mercado Pago? Amazon obtiene luz verde para operar su billetera digital en México

DF SUD

Guerra de titanes: el origen de la pelea millonaria entre Musk y Slim

Cultura

Paolo Bortolameolli: “Independiente del formato, la música es lo más importante”

Cultura

Basílica de los Sacramentinos en peligro

Glocal

Gira de Trump por el Golfo: jets, megadeals y halagos

Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Salud Fondos de Inversión

El vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, en el podio, durante la firma del convenio. Foto: Corfo

Innovación y Startups

Corfo firma convenio con el Instituto de Tecnologías Limpias para iniciar la transferencia de US$ 137 millones

En total, se destinarán más de US$ 240 millones en recursos públicos y privados para diseñar, pilotear y escalar soluciones con foco productivo y ambiental para empresas e industria en un horizonte de 10 años.

Carla Taramasco (derecha) en el Hospital las Higueras.

Innovación y Startups

Gesca+, la plataforma que busca mejorar la gestión de camas hospitalarias con inteligencia artificial

Agustín Guilisasti, CEO y cofundador de Forest, arrendó una exfábrica de Rolls-Royce para ensamblar sus ebikes.

Innovación y Startups

La estrategia de Forest para convertirse en el segundo operador más grande de ebikes en Europa

Eduardo Caso, CEO de Versatile Communications.

Innovación y Startups

Mexicana Mórbido TV alista primera multiplataforma de terror y fantasía desde Chile para Latinoamérica

Christian Cafati y Cristián Velasco, cofundadores de WeBoost.

Innovación y Startups

WeBoost ficha socio japonés y alista nuevo fondo de venture capital

Innovación y Startups

Corfo firma convenio con el Instituto de Tecnologías Limpias para iniciar la transferencia de US$ 137 millones

Innovación y Startups

Gesca+, la plataforma que busca mejorar la gestión de camas hospitalarias con inteligencia artificial

Innovación y Startups

La estrategia de Forest para convertirse en el segundo operador más grande de ebikes en Europa

Innovación y Startups

Mexicana Mórbido TV alista primera multiplataforma de terror y fantasía desde Chile para Latinoamérica

Innovación y Startups

WeBoost ficha socio japonés y alista nuevo fondo de venture capital

Entre Códigos

Lemontech desembarca en México y apuesta a que los ingresos en ese mercado sean equivalentes a los de Chile

En este marco la compañía lanzó nuevas soluciones para estudios y departamentos legales corporativos.

Consuelo Mengual, directora legal del Coordinador Eléctrico. Rebeca Zamora, socia de HD y head de Compliance. Loreto Silva, socia del Estudio Bofill Escobar Silva Abogados. Juan Ignacio Correa, socio-líder de Correa Squella. Macarena Montt, asociada senior Guerrero Olivos.

Entre Códigos

Colegio de Abogados: cinco voces enjuician al gremio ad portas de próxima elección

Entre Códigos

Leading Lawyers inicia proceso de nominación para ranking 2025

Entre Códigos

A/C/R Legal ficha a exBoffil Mir, Tomás Pérez, para potenciar práctica de resolución de conflictos y de libre competencia

Entre Códigos

Cuatrecasas suma a José Santos Ossa como nuevo socio de derecho público y mercados regulados

Entre Códigos

Lemontech desembarca en México y apuesta a que los ingresos en ese mercado sean equivalentes a los de Chile

Entre Códigos

Colegio de Abogados: cinco voces enjuician al gremio ad portas de próxima elección

Entre Códigos

Leading Lawyers inicia proceso de nominación para ranking 2025

Entre Códigos

A/C/R Legal ficha a exBoffil Mir, Tomás Pérez, para potenciar práctica de resolución de conflictos y de libre competencia

Entre Códigos

Cuatrecasas suma a José Santos Ossa como nuevo socio de derecho público y mercados regulados

Laboral & Personas

Las propuestas de Horizontal para hacer frente al caso licencias

De acuerdo al centro de pensamiento, el gasto público asociado al exceso de licencias médicas en el sector público habría alcanzado los US$736 millones en 2023.

Laboral & Personas

La Cámara de Comercio de Santiago ratifica a María Teresa Vial como presidenta para un tercer período

El gerente general de Sofofa, Jorge Ortúzar, junto a Gonzalo Said, Rosario Navarro, Heriberto Urzúa y el secretario general del gremio, Rodrigo Yáñez.

Laboral & Personas

"No son tiempos para la indiferencia ni para la pasividad": Rosario Navarro inicia su segundo período al mando de la Sofofa

Laboral & Personas

Grandes empresarios y la situación en Medio Oriente: “Esto refuerza la necesidad de hacer una agenda internacional potente”

Laboral & Personas

Revés para la Dirección del Trabajo: justicia le pide que cumpla plazos de investigación en Ley Karin

Laboral & Personas

Las propuestas de Horizontal para hacer frente al caso licencias

Laboral & Personas

La Cámara de Comercio de Santiago ratifica a María Teresa Vial como presidenta para un tercer período

Laboral & Personas

"No son tiempos para la indiferencia ni para la pasividad": Rosario Navarro inicia su segundo período al mando de la Sofofa

Laboral & Personas

Grandes empresarios y la situación en Medio Oriente: “Esto refuerza la necesidad de hacer una agenda internacional potente”

Laboral & Personas

Revés para la Dirección del Trabajo: justicia le pide que cumpla plazos de investigación en Ley Karin

Construcción

Exejecutivos del rubro inmobiliario se unen a las familias Bosch y Garcés para desarrollar un polo logístico en Puerto Montt

Emplazado en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 1.017, en el sector Chinchín, se encuentra este centro que considera una inversión inicial de US$ 6 millones.

Construcción

Inmobiliaria compra a firma de los Matte tradicional edificio del centro de Santiago para transformarlo en habitacional

Construcción

Accionistas de Grupo Patio aprobaron aumento de capital por US$ 60 millones

Construcción

La pelea del municipio de Quilicura para frenar complejo inmobiliario de US$ 100 millones

Construcción

Española OHLA incumple contrato para construir cuatro hospitales en Biobío y pone en jaque la concesión

Construcción

Exejecutivos del rubro inmobiliario se unen a las familias Bosch y Garcés para desarrollar un polo logístico en Puerto Montt

Construcción

Inmobiliaria compra a firma de los Matte tradicional edificio del centro de Santiago para transformarlo en habitacional

Construcción

Accionistas de Grupo Patio aprobaron aumento de capital por US$ 60 millones

Construcción

La pelea del municipio de Quilicura para frenar complejo inmobiliario de US$ 100 millones

Construcción

Española OHLA incumple contrato para construir cuatro hospitales en Biobío y pone en jaque la concesión

Salud

Clínica Pasteur explica por qué desistió de la MCC y llama a “desligarse de sesgos ideológicos”

Su gerente general, Santiago Venegas, enumeró fallas: riesgo elevado y la selección adversa, aranceles poco atractivos, condiciones rígidas, altas multas y falta de información.

Salud

Fonasa acusa el golpe por ausencia de interesados en seguro complementario y se abre a cambios en la licitación

Salud

Banmédica y Vida Tres sellan acuerdo con Clínica Las Condes tras término de disputa

Salud

Fonasa declara desierta licitación para nueva modalidad de seguros complementarios: ninguna compañía presentó ofertas

Salud

Clínica Las Condes alcanza acuerdo con isapres Banmédica y Vida Tres: "Pone término a todo conflicto judicial y arbitral"

Salud

Clínica Pasteur explica por qué desistió de la MCC y llama a “desligarse de sesgos ideológicos”

Salud

Fonasa acusa el golpe por ausencia de interesados en seguro complementario y se abre a cambios en la licitación

Salud

Banmédica y Vida Tres sellan acuerdo con Clínica Las Condes tras término de disputa

Salud

Fonasa declara desierta licitación para nueva modalidad de seguros complementarios: ninguna compañía presentó ofertas

Salud

Clínica Las Condes alcanza acuerdo con isapres Banmédica y Vida Tres: "Pone término a todo conflicto judicial y arbitral"

Fondos de Inversión

Fondo de Venturance y Altis anuncia venta de Talana a noruega Visma

De acuerdo a la gestora, la transacción generará utilidad para los aportantes. Dentro de sus inversionistas se encuentra la familia Müller.

Fondos de Inversión

Grupo financiero Belat aumenta su valorización y abre ronda de inversión con foco en impacto

Fondos de Inversión

Fynsa redobla apuesta por México con nuevo fondo de infraestructura de generación de energía solar

Fondos de Inversión

Los activos que están priorizando los inversionistas chilenos en busca de retornos, según Schroders

Fondos de Inversión

La arista administrativa que debe resolver la CMF por el fondo de LarrainVial

Fondos de Inversión

Fondo de Venturance y Altis anuncia venta de Talana a noruega Visma

Fondos de Inversión

Grupo financiero Belat aumenta su valorización y abre ronda de inversión con foco en impacto

Fondos de Inversión

Fynsa redobla apuesta por México con nuevo fondo de infraestructura de generación de energía solar

Fondos de Inversión

Los activos que están priorizando los inversionistas chilenos en busca de retornos, según Schroders

Fondos de Inversión

La arista administrativa que debe resolver la CMF por el fondo de LarrainVial

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Reconocimiento al compromiso de Santander con sus clientes

Destacada participación de Santander en los premios Salmón

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

Estrena Lynk & Co. la disruptiva marca del Grupo Geely con genética Volvo

Tattersall Automotriz sigue expandiéndose en Chile

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

La exitosa serie de Audi se renueva tanto en sus variantes hatchback y sedán,

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Las Claves de Chery para conquistar al consumidor chileno

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

DF.CL

FIN DE SEMANA

PAPEL DIGITAL

Plataformas

Corporativo

MARCAS GRUPO DF

Contactos

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

48 horas en San Francisco con las mentes que están cambiando la historia

“Minoritarios relevantes”: qué buscan las familias Müller y Fürst tras Falabella

Fuera de La Roja: los negocios de la Generación Dorada

Cuáles son las consultoras top en permisología en Chile (y cuánto cobran)

LO MÁS LEÍDO

Fuera de La Roja: los negocios de la Generación Dorada

“Minoritarios relevantes”: qué buscan las familias Müller y Fürst tras Falabella

48 horas en San Francisco con las mentes que están cambiando la historia

El incombustible estilo de Javier Etcheberry en el SII

El chileno que quiere frenar las metástasis del cáncer

Andrés Velasco: “No quiero que el PC lidere una coalición de gobierno y creo que hay millones de chilenos que tampoco quieren”

Catalina Gómez Ángel, corresponsal y residente en Teherán desde 2011: “Cuesta mucho tiempo entender a Irán”

Ágatha Ruiz de la Prada: “A mi edad, no quieres tener más. Quieres tener menos”

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Newsletters

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

Enel Sao Paulo promete una inversión récord de US$ 1.900 millones entre 2025 y 2027

¿Alerta Mercado Pago? Amazon obtiene luz verde para operar su billetera digital en México

Guerra de titanes: el origen de la pelea millonaria entre Musk y Slim

Paolo Bortolameolli: “Independiente del formato, la música es lo más importante”

Basílica de los Sacramentinos en peligro

Gira de Trump por el Golfo: jets, megadeals y halagos

Corfo firma convenio con el Instituto de Tecnologías Limpias para iniciar la transferencia de US$ 137 millones

Gesca+, la plataforma que busca mejorar la gestión de camas hospitalarias con inteligencia artificial

La estrategia de Forest para convertirse en el segundo operador más grande de ebikes en Europa

Mexicana Mórbido TV alista primera multiplataforma de terror y fantasía desde Chile para Latinoamérica

WeBoost ficha socio japonés y alista nuevo fondo de venture capital

Corfo firma convenio con el Instituto de Tecnologías Limpias para iniciar la transferencia de US$ 137 millones

Gesca+, la plataforma que busca mejorar la gestión de camas hospitalarias con inteligencia artificial

La estrategia de Forest para convertirse en el segundo operador más grande de ebikes en Europa

Mexicana Mórbido TV alista primera multiplataforma de terror y fantasía desde Chile para Latinoamérica

WeBoost ficha socio japonés y alista nuevo fondo de venture capital

Lemontech desembarca en México y apuesta a que los ingresos en ese mercado sean equivalentes a los de Chile

Colegio de Abogados: cinco voces enjuician al gremio ad portas de próxima elección

Leading Lawyers inicia proceso de nominación para ranking 2025

A/C/R Legal ficha a exBoffil Mir, Tomás Pérez, para potenciar práctica de resolución de conflictos y de libre competencia

Cuatrecasas suma a José Santos Ossa como nuevo socio de derecho público y mercados regulados

Lemontech desembarca en México y apuesta a que los ingresos en ese mercado sean equivalentes a los de Chile

Colegio de Abogados: cinco voces enjuician al gremio ad portas de próxima elección

Leading Lawyers inicia proceso de nominación para ranking 2025

A/C/R Legal ficha a exBoffil Mir, Tomás Pérez, para potenciar práctica de resolución de conflictos y de libre competencia

Cuatrecasas suma a José Santos Ossa como nuevo socio de derecho público y mercados regulados

Las propuestas de Horizontal para hacer frente al caso licencias

La Cámara de Comercio de Santiago ratifica a María Teresa Vial como presidenta para un tercer período

"No son tiempos para la indiferencia ni para la pasividad": Rosario Navarro inicia su segundo período al mando de la Sofofa

Grandes empresarios y la situación en Medio Oriente: “Esto refuerza la necesidad de hacer una agenda internacional potente”

Revés para la Dirección del Trabajo: justicia le pide que cumpla plazos de investigación en Ley Karin

Las propuestas de Horizontal para hacer frente al caso licencias

La Cámara de Comercio de Santiago ratifica a María Teresa Vial como presidenta para un tercer período

"No son tiempos para la indiferencia ni para la pasividad": Rosario Navarro inicia su segundo período al mando de la Sofofa

Grandes empresarios y la situación en Medio Oriente: “Esto refuerza la necesidad de hacer una agenda internacional potente”

Revés para la Dirección del Trabajo: justicia le pide que cumpla plazos de investigación en Ley Karin

Exejecutivos del rubro inmobiliario se unen a las familias Bosch y Garcés para desarrollar un polo logístico en Puerto Montt

Inmobiliaria compra a firma de los Matte tradicional edificio del centro de Santiago para transformarlo en habitacional

Accionistas de Grupo Patio aprobaron aumento de capital por US$ 60 millones

La pelea del municipio de Quilicura para frenar complejo inmobiliario de US$ 100 millones

Española OHLA incumple contrato para construir cuatro hospitales en Biobío y pone en jaque la concesión

Exejecutivos del rubro inmobiliario se unen a las familias Bosch y Garcés para desarrollar un polo logístico en Puerto Montt

Inmobiliaria compra a firma de los Matte tradicional edificio del centro de Santiago para transformarlo en habitacional

Accionistas de Grupo Patio aprobaron aumento de capital por US$ 60 millones

La pelea del municipio de Quilicura para frenar complejo inmobiliario de US$ 100 millones

Española OHLA incumple contrato para construir cuatro hospitales en Biobío y pone en jaque la concesión

Clínica Pasteur explica por qué desistió de la MCC y llama a “desligarse de sesgos ideológicos”