Los últimos no han sido días fáciles para Capitaria (ex Forex Chile). Esto luego del cuestionamiento sobre la firma que ha generado la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, por los delitos de estafa, lavado de activos e infracción a la Ley de Bancos, lo que incluso llevó a que el Ministerio Público quisiera allanar sus oficinas e incautar los celulares y computadores de sus gerentes.
Pero los malos días para la empresa de inversiones están lejos de terminar, ya que a raíz de que se hiciera público el caso, nuevos afectados se estarían acercando a algunos abogados para presentar nuevas querellas.
“A raíz de que se hizo nuevamente público el hecho, hay otros clientes -o que fueron clientes de Forex- que se han acercado a nuestras oficinas relatando más o menos lo mismo que ya todo el mundo conoce y presentar nuevas querellas”, comentó el abogado Pablo Toloza, quien fue el primero que presentó una querella en contra del bróker a mediados de marzo del año pasado.
Además, el abogado añade que tiene conocimiento de que hay otros abogados que han visto causas como de AC Inversions y Arcano “a los cuales también se les ha ido acercando gente tendiente a ver qué realizar”.
Según comentan, estas querellas serían ingresadas dentro de los próximos días, y actualmente se están revisando los antecedentes de cada uno de los casos para concretar la acción judicial.
Banco de Chile informó de cierre de cuentas
Hace un año se dio a conocer la estafa de AC Inversions, y eso golpeó duro a empresas como Capitaria, que vieron como se cuestionaban sus operaciones, más cuando el mismo Patricio Santos -dueño de la empresa acusada de estafa piramidal- reconoció que invirtió en el mercado del forex y perdió.
Todo esto generó la suspicacia de quienes tenían algún vínculo con Capitaria, como Banco de Chile, que tras 10 años siendo una de las entidades donde el bróker tenía cuenta corriente, les informó en mayo del año pasado que serían cerradas.
Todo esto llevó a que desde Capitaria interpusieran un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para suspender el cierre, señalando en el escrito que la ejecutiva del banco indicó que no se sienten cómodos al tenerlos como clientes.
“Al parecer este hecho debería tener relación, supuestamente, por los hechos de que nuestra empresa ha sido vinculada y confundida injustamente con los recientes casos de estafas masivas de AC Inversions e IM Forex”, comentó el escrito de Capitaria.
Mientras que desde el Banco de Chile respondieron en un escrito al recurso, indicando que en el contrato suscrito entre las partes involucradas hay un capítulo donde se sostiene que “el banco podrá cerrar o poner fin a la cuenta corriente en cualquier tiempo a su solo arbitrio, sin expresión de causa”.
Finalmente el requerimiento fue declarado inadmisible por el tribunal de alzada y tras apelar, a los pocos días la defensa de Capitaria se desistió del recurso.
En inglaterra regularán más los cfd
Son instrumentos altamente cuestionados y que son usados por los brókers. Los CFD (contratos por diferencias, por sus siglas en inglés) son instrumentos financieros donde su precio depende del valor de otros activos subyacentes como las divisas, índices, materias primas, acciones o bonos. Debido al apalancamiento que involucran, es que se considera estas inversiones como riesgosas.
Eso es justamente lo que el Reino Unido -uno de los principales mercados de fórex en el mundo- quiere controlar.
"Tenemos serias preocupaciones de que cada vez un mayor número de clientes minoristas está negociando con CFD sin un conocimiento adecuado de los riesgos que implica, y el resultado pueden ser rápidas, grandes e inesperadas pérdidas", advirtió el regulador británico hace unas semanas.
En su comunicado añade que un estudio ha develado que el 82% de los inversionistas que opera con los CFD pierde dinero.
LA cronología del caso
2016
marzo
Tras el descubrimiento de las estafas piramidales, los dardos apuntan a un conjunto de brókers.
Se presenta la primera querella contra Capitaria.
Se acusa a los gerentes de la empresa Andrés Rojas, Cristóbal Forno y Nicolás de La Carrera,
por la pérdida que tuvo un cliente de $ 53 millones.
2017
Febrero
Tras acumularse varias querellas, Capitaria solicita al Cuarto Juzgado de Garantía que se realice una audiencia de cautela de garantías, ya que sospecha que la Fiscalía quiere allanar.
El Ministerio Público solicita al tribunal la aprobación para incautar celulares y computadores de las ejecutivos.
A un día que se realizar la audiencia, Capitaria desiste de la solicitud.
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