Caso Chang: síndico investiga quiénes recibieron dividendos de Arcano

Más de US$ 1.000 millones alcanzaría el fraude que se le imputa a Alberto Chang. También clientes que habrían obtenido beneficios. Pero hasta ahora no se sabe quiénes recibieron dividendos ni los montos involucrados.

Como parte de la liquidación forzosa que enfrenta Chag, el síndico del grupo Arcano, Francisco Cuadrado, está buscando qué acreedores habrían recibido pagos por parte de esta empresa.

“Este liquidador, en estas últimas semanas, ha estado y se encuentra revisando en la custodia de la Fiscalía de Alta Complejidad Zona Oriente, la documentación y antecedentes de la empresa deudora que fueron incautados a través de las diligencias efectuadas por dicha fiscalía, dentro de la cual y de manera preliminar aparecen una serie de egresos de la cuenta corriente de la empresa deudora bajo el título ‘Pago de Dividendos’, desconociéndose hasta la fecha los destinatarios de los mismos”, dice un reciente escrito firmado por el síndico como parte del proceso de quiebra.

Dentro de este análisis, Cuadrado dijo que está a la espera de la respuesta –ante una solicitud que se hizo al Banco Santander Chile- de la documentación bancaria que pidió a objeto de tener el detalle en cuanto a los traspasos, pagos, fechas, montos y destinatarios de los mismos.

El objetivo final del liquidador es saber el monto exacto que se le habría entregado a los acreedores del grupo Arcano como dividendo (si es que hubo pagos), y conocer así la cuantía exacta del crédito adeudado.

Según conocedores del proceso, habría acreedores que presentaron un monto de deuda pero que habrían recibido beneficios (dividendos), por lo que de concretarse un pago como parte de la quiebra, este sería menor al solicitado.

Junto a esto, el síndico busca aclarar los montos exigidos por cada acreedor, pues algunos también son parte del proceso concursal de Onix. Dice que no debe ser posible la pretensión de un doble pago respecto de un mismo crédito reconocido en dos procesos distintos pero basados en un mismo título justificativo.

Proceso en EEUU y los lujos

El viernes, el regulador de valores de EEUU, la SEC, congeló los activos de Onix Capital y levantó cargos por el delito de fraude contra su dueño, Alberto Chang. 

La entidad dijo que Chang y Onix Capital defraudaron a los inversionistas prometiendo retornos anuales de entre 12% y 19% y estafó a otros asegurándoles que sus fondos serían invertidos en promisorias start-ups como Uber, Snapchat y Square. 

La SEC reveló que entre abril y mayo de este año, el emprendedor transfirió unos US$ 4 millones, incluyendo el capital de inversionistas de Onix en Miami hacia cuentas que estaban en Malta, Suiza, Reino Unido y Australia.

La institución recordó que Chang solicitó la residencia en Malta porque no tiene intenciones de volver a Chile ni EEUU. 

La denuncia de la SEC además de acusar fraude, busca la devolución de los dineros captados bajo engaño, el pago de los intereses que se calculen antes de la emisión de fallo, además de sanciones financieras en contra de Chang.

La SEC entregó una descripción de los lujos que se daba el directivo, producto no de sus habilidades para realizar lucrativas inversiones, sino para mantener la apariencia de un ejecutivo exitoso, de mundo, y reconocido por ser un visionario a la hora de apostar por emprendimientos, principalmente tecnológicos, pero que además tenía una red de contactos envidiable.

Según el organismo estadounidense, desde junio de 2012 a marzo de 2016, infringió las normas antifraude federal, al levantar unos US$ 7,4 millones desde inversionistas.

Respecto de la forma a la que Chang accedía al pago por sus servicios, había múltiples opciones, pero la más común era transferir el dinero desde cuentas de Ónix a la suya.

Desde 2012 a 2016, giró más de US$ 11 millones, usando parte de estos fondos en su beneficio propio, lo cual incluía comprar un terreno en las Islas Vírgenes Británicas por US$ 1,4 millones ($ 941,1 millones), US$ 62.500 ($ 43,6 millones) en una tienda de ropa, y US$ 90.000 ($ 60,5 millones) en un viaje a África. Además, Chang se pagaba un fee mensual.

LAS TRES QUIEBRAS DE CHANG

Onix
La primera liquidación forzosa en el caso fue la de Onix, empresa acusada de captar los dineros de los estafados. El síndico Carlos Parada está llevando el proceso en el 30 Juzgado de Garantía de Santiago.

Arcano
La quiebra del brazo inversor del esquema defraudador usado por Alberto Chang fue la segunda en entrar en proceso la cual es dirigida por el síndico Francisco Cuadrado y se está llevando en el 25 Juzgado Civil de Santiago.

Quiebra personal
El tercer proceso, que corresponde a la quiebra personal de Alberto Chang, se está cursando en el 15 Juzgado Civil de Santiago y fue solicitado por los clientes de Arcano, Adriana Guerrero Valenzuela y Francisco Guerrero Castex.