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SBIF denuncia a fiscalía eventual infracción a Ley General de Bancos de Cuentas Punto Com
La acción judicial fue presentada hoy en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 24 de mayo de 2012 a las 19:40 hrs.
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La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) interpuso hoy una denuncia ante la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente por la eventual infracción de Cuentas Punto Com, al Artículo 39 de la Ley General de Bancos, que restringe la captación de dinero a empresas de giro bancario.
La empresa Cuentas Punto Com, filial del grupo Cruzat contaba con un servicio que ofrecía mantener una "cuenta virtual", donde se abonaban depósitos del público en cuentas corrientes bancarias de la empresa, con el objeto de recibir en el futuro instrucciones de pago que, al momento del depósito, eran indeterminadas.
"Esta Superintendencia estima que la descripción del referido mecanismo de provisión de fondos constituye una forma de captación o recepción habitual de dineros del público en depósito, lo que infringe el artículo 39 de la Ley General de Bancos que protege el giro bancario y que trae aparejada sanciones penales a sus infractores", sostuvo la SBIF.
