Click acá para ir directamente al contenido

ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Banca / Instituciones Financieras

UAF inició 80 procesos sancionatorios por incumplir normas anti lavado de dinero

Del total de procesos iniciados entre enero y marzo, 18 corresponden a corredores de propiedades; 13, a notarios; 10, a casas de remate y martillo; 9 a usuarios de zonas francas; y 7, a casas de cambio.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Miércoles 4 de mayo de 2011 a las 18:12 hrs.

Durante el primer trimestre de este año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), servicio responsable de prevenir el lavado de activos en Chile, inició 80 procesos sancionatarios contra personas naturales y empresas por incumplir las normas anti lavado de dinero, de acuerdo a la estadísticas difundidas por el organismo.

Del total de procesos iniciados entre enero y marzo, 18 corresponden a corredores de propiedades; 13, a notarios; 10, a casas de remate y martillo; 9 a usuarios de zonas francas; y 7, a casas de cambio.

La directora de la UAF, Tamara Agnic, destacó que desde el año pasado la institución ha priorizado la aplicación intensiva de sus facultades legales para asegurar que en el país se cumplan las normas e instrucciones preventivas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ese marco, agregó, las acciones se han concentrado en sectores económicos no regulados.

Entre enero y marzo de este año, la Unidad de Análisis Financiero realizó 12 fiscalizaciones en terreno. Ellas se suman a la 55 concretadas durante todo 2010 (1.000% más que en 2009), la mayoría de las cuales correspondió a casas de cambio y corredores de propiedades, de acuerdo al informe estadístico del organismo.

Durante el primer trimestre de 2011, la UAF recibió 227 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos, enviados por empresas y personas naturales que ejercen sus actividades en alguno de los 34 sectores económicos supervisados por el organismo. En el mismo periodo y tras aplicar procesos de inteligencia financiera, la UAF envió a la Fiscalía Nacional -organismo responsable de la investigación y persecución penal del delito- 12 reportes ROS con indicios de lavado de activos.

El año pasado, la Unidad de Análisis Financiero logró identificar e incorporar al sistema de prevención anti lavado de activo a 1.484 empresas y personas naturales, que estaban en incumplimiento de sus obligaciones legales. Con ello elevó en 78% el número de entidades supervisadas por el servicio inscritas en el registro de la UAF, totalizando 3.390. Al 31 de marzo de este año, la cifra subió a 3.556.

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

<p>Ahora en DF | El momento en que Luis Hermosilla sale del Centro de Justicia tras quedar fuera de prisión preventiva</p>

Ahora en DF | El momento en que Luis Hermosilla sale del Centro de Justicia tras quedar fuera de prisión preventiva

<p>Ahora en DF | Caso Audios: revocan prisión preventiva a Luis Hermosilla y quedará con arresto domiciliario total</p>

Ahora en DF | Caso Audios: revocan prisión preventiva a Luis Hermosilla y quedará con arresto domiciliario total

<p>Aton Chile </p>

Caso Audios: revocan prisión preventiva a Luis Hermosilla, pero deberá cumplir arresto domiciliario total

<p>JPMorgan eleva el salario de su director ejecutivo, Jamie Dimon, a US$ 39 millones tras obtener ganancias récord en 2024</p>

JPMorgan eleva el salario de su director ejecutivo, Jamie Dimon, a US$ 39 millones tras obtener ganancias récord en 2024

LO MÁS LEÍDO

1

Señal DF

Michael Spence, Nobel de Economía: "El viejo orden mundial será reemplazado. Esperemos que no sea por algo terriblemente disfuncional"

2

Economía y Política

Diputado Jaime Sáez (FA): “No tenemos ninguna intención de ajustar las finanzas públicas, causándole sufrimiento a la población, eso no lo vamos a permitir”

3

Mercados

Guerra comercial: fondos mutuos de acciones chilenas protagonizan los mejores retornos en renta variable

4

Mercados

Extranjeros vendieron US$63.000 millones en acciones de EEUU desde inicios de marzo, según Goldman Sachs

5

Mercados

Exgerenta de Banco de Chile, Claudia Herrera asume la presidencia de Transbank

6

Empresas

CMPC estrena nuevo presidente, define focos estratégicos y mira oportunidades de crecimiento en EEUU y Brasil

7

Economía y Política

SII afina restricciones a contribuyentes sin inicio de actividades e incluye retenciones a través de las plataformas

8

Empresas

Cencosud inaugura dos nuevos supermercados The Fresh Market y alcanza los 171 locales en Estados Unidos

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Newsletters

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

VER MÁS

DF SUD

Georgieva, del FMI, aclara dichos sobre las elecciones en Argentina: "Fue un mensaje para el Gobierno"

DF SUD

Perú: embargan bienes de Telefónica por US$ 139 millones por vencimiento de pago y como avance de la deuda total

DF SUD

Tottus tiene un nuevo plan tras las góndolas en Perú: remodelaciones y nuevo hipermercado

VER MÁS

DF MAS

Historias no contadas de Horst Paulmann en voz de sus abogados, arquitectos y asesores

DF MAS

Bitácora de la crisis interna que afectó a Megamedia

DF MAS

Cómo la segunda mayor empresa de portales de trabajo del mundo compró una startup chilena

Entre Códigos Somos Financieras Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción

Luis Prieto junto a Jorge Bermúdez. Foto: Pablina Salinas

La fórmula de la dupla Bermúdez-Prieto: “Tenemos la temperatura de cómo funciona el Estado”

El exContralor se integró como socio a Moreno, Sáez y Avilés en octubre pasado y ahora está inaugurando el área de Derecho Público de la firma.

Alcaíno | Abogados inaugura área de financiamiento de proyectos

Alcaíno | Abogados inaugura área de financiamiento de proyectos

Albagli Zaliasnik nombra a Jocelyn Aros como nueva directora del grupo laboral

Albagli Zaliasnik nombra a Jocelyn Aros como nueva directora del grupo laboral

Puga | Ortiz Abogados designa a Eduardo Muñoz Riadi como socio del área de minería, energía y medio ambiente

Puga | Ortiz Abogados designa a Eduardo Muñoz Riadi como socio del área de minería, energía y medio ambiente

DLA Piper Chile suma a Tomás Correa como socio del área de derecho público y mercados regulados

DLA Piper Chile suma a Tomás Correa como socio del área de derecho público y mercados regulados

Luis Prieto junto a Jorge Bermúdez. Foto: Pablina Salinas

La fórmula de la dupla Bermúdez-Prieto: “Tenemos la temperatura de cómo funciona el Estado”

Alcaíno | Abogados inaugura área de financiamiento de proyectos

Alcaíno | Abogados inaugura área de financiamiento de proyectos

Albagli Zaliasnik nombra a Jocelyn Aros como nueva directora del grupo laboral

Albagli Zaliasnik nombra a Jocelyn Aros como nueva directora del grupo laboral

Puga | Ortiz Abogados designa a Eduardo Muñoz Riadi como socio del área de minería, energía y medio ambiente

Puga | Ortiz Abogados designa a Eduardo Muñoz Riadi como socio del área de minería, energía y medio ambiente

DLA Piper Chile suma a Tomás Correa como socio del área de derecho público y mercados regulados

DLA Piper Chile suma a Tomás Correa como socio del área de derecho público y mercados regulados

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

La segunda versión de la encuesta mostró que la mayoría de las empresas se aproxima al tema solo desde lo legal, y que las industrias más avanzadas son asesorías y servicios, y la minería.

Maricho Gálvez, gerenta de emprendimiento de Corfo.

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones

Maricho Gálvez, gerenta de emprendimiento de Corfo.

Corfo lanza tres programas para financiar emprendimientos liderados por mujeres

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Equidad en tiempos de algoritmos: los desafíos laborales que ellas enfrentan ante el auge de la IA

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Economía del cuidado: las preocupaciones que tienen las cuidadoras en Chile

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

Cómo está ganando terreno la presencia femenina en los family offices

La gerenta general de Créditos de BancoEstado, Soledad Ovando.

Innovación y Startups

BancoEstado lanza programa para fomentar colaboración entre startups y grandes empresas

Impacto+ Startup permitirá que las empresas emergentes puedan prototipar desarrollos y soluciones en forma acelerada en compañías.

Los ganadores de los Premios Inapi 2025.

Innovación y Startups

La UC y la científica Apolinaria García, se coronan como los líderes en las patentes en los premios del Inapi

Jocelyn Olivari, gerenta de innovación de Corfo.

Innovación y Startups

Corfo lanza publicación con las 30 mejores iniciativas de innovación de alto impacto de la última década

Nicolás Bravo y Martín Álamos, de SaveMoney.

Innovación y Startups

SaveMoney, la plataforma que centraliza descuentos de tarjetas y empresas con inteligencia artificial

Sergio Fogel, cofundador y presidente del Unicornio Uruguayo dLocal: “Antes de fin de año veremos agentes autónomos capaces de ejecutar pagos”

Innovación y Startups

Sergio Fogel, cofundador y presidente del Unicornio Uruguayo dLocal: “Antes de fin de año veremos agentes autónomos capaces de ejecutar pagos”

La gerenta general de Créditos de BancoEstado, Soledad Ovando.

Innovación y Startups

BancoEstado lanza programa para fomentar colaboración entre startups y grandes empresas

Los ganadores de los Premios Inapi 2025.

Innovación y Startups

La UC y la científica Apolinaria García, se coronan como los líderes en las patentes en los premios del Inapi

Jocelyn Olivari, gerenta de innovación de Corfo.

Innovación y Startups

Corfo lanza publicación con las 30 mejores iniciativas de innovación de alto impacto de la última década

Nicolás Bravo y Martín Álamos, de SaveMoney.

Innovación y Startups

SaveMoney, la plataforma que centraliza descuentos de tarjetas y empresas con inteligencia artificial

Sergio Fogel, cofundador y presidente del Unicornio Uruguayo dLocal: “Antes de fin de año veremos agentes autónomos capaces de ejecutar pagos”

Innovación y Startups

Sergio Fogel, cofundador y presidente del Unicornio Uruguayo dLocal: “Antes de fin de año veremos agentes autónomos capaces de ejecutar pagos”

Inclusión laboral: Chile sobresale frente a las naciones europeas

Laboral & Personas

Inclusión laboral: Chile sobresale frente a las naciones europeas

Las cifras muestran que Irlanda se compara negativamente con el país y en el medio local se observan los primeros indicios de la Ley que busca promover la participación en el mercado del trabajo.

Antonio Walker, ahora reelecto presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

Laboral & Personas

SNA reelige a Antonio Walker como presidente del gremio para el periodo 2025-2027

Gobierno y dirigentes del Biobío revisan plan en marcha tras el cierre de Huachipato

Laboral & Personas

Gobierno y dirigentes del Biobío revisan plan en marcha tras el cierre de Huachipato

Aumenta el uso de la inteligencia artificial entre los trabajadores en Chile

Laboral & Personas

Aumenta el uso de la inteligencia artificial entre los trabajadores en Chile

Abogado Zarko Luksic propone la creación de un registro de consultores para agilizar las investigaciones en el marco de la Ley Karin

Laboral & Personas

Abogado Zarko Luksic propone la creación de un registro de consultores para agilizar las investigaciones en el marco de la Ley Karin

Inclusión laboral: Chile sobresale frente a las naciones europeas

Laboral & Personas

Inclusión laboral: Chile sobresale frente a las naciones europeas

Antonio Walker, ahora reelecto presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

Laboral & Personas

SNA reelige a Antonio Walker como presidente del gremio para el periodo 2025-2027

Gobierno y dirigentes del Biobío revisan plan en marcha tras el cierre de Huachipato

Laboral & Personas

Gobierno y dirigentes del Biobío revisan plan en marcha tras el cierre de Huachipato

Aumenta el uso de la inteligencia artificial entre los trabajadores en Chile

Laboral & Personas

Aumenta el uso de la inteligencia artificial entre los trabajadores en Chile

Abogado Zarko Luksic propone la creación de un registro de consultores para agilizar las investigaciones en el marco de la Ley Karin

Laboral & Personas

Abogado Zarko Luksic propone la creación de un registro de consultores para agilizar las investigaciones en el marco de la Ley Karin

Guerra comercial: fondos mutuos de acciones chilenas protagonizan los mejores retornos en renta variable

Fondos de Inversión

Guerra comercial: fondos mutuos de acciones chilenas protagonizan los mejores retornos en renta variable

El rally del IPSA llevó a los instrumentos centrados en la bolsa local a encabezar los ranking con desempeños positivos de sobre el 5%. El retail, el consumo y la banca son las principales apuestas de las gestoras.

Caso Sartor: CMF designa a Ameris como nuevo liquidador de fondos de deuda en Perú

Fondos de Inversión

Caso Sartor: CMF designa a Ameris como nuevo liquidador de fondos de deuda en Perú

Foto: Aton

Fondos de Inversión

Salmonicultura, hoteles e hidrógeno verde: las inversiones en capital privado que mueven a la gestora sureña Südlich

Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Aplicación de Ley de Delitos Económicos: la decisión que podría tomar la Fiscalía tras formulaciones de cargos en Caso Sartor

Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Sartor: CMF formula cargos a socios, exdirectores y exejecutivos de AGF en liquidación

Guerra comercial: fondos mutuos de acciones chilenas protagonizan los mejores retornos en renta variable

Fondos de Inversión

Guerra comercial: fondos mutuos de acciones chilenas protagonizan los mejores retornos en renta variable

Caso Sartor: CMF designa a Ameris como nuevo liquidador de fondos de deuda en Perú

Fondos de Inversión

Caso Sartor: CMF designa a Ameris como nuevo liquidador de fondos de deuda en Perú

Foto: Aton

Fondos de Inversión

Salmonicultura, hoteles e hidrógeno verde: las inversiones en capital privado que mueven a la gestora sureña Südlich

Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Aplicación de Ley de Delitos Económicos: la decisión que podría tomar la Fiscalía tras formulaciones de cargos en Caso Sartor

Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Sartor: CMF formula cargos a socios, exdirectores y exejecutivos de AGF en liquidación

Firma chilena transforma escorias y relaves mineros en pavimentos: MOP prevé aplicación en vías públicas

Firma chilena transforma escorias y relaves mineros en pavimentos: MOP prevé aplicación en vías públicas

Foto: De izq. a der.: Pablo Ivelic y Fernando Echeverría. Foto: Pablina Salinas

Echeverría Izquierdo prevé que 2025 “será pobre” y llama a destrabar la permisología para reactivar la inversión

Recién designado como director de Codelco, el exministro Alfredo Moreno también es elegido como nuevo presidente de Megacentro

Recién designado como director de Codelco, el exministro Alfredo Moreno también es elegido como nuevo presidente de Megacentro

Junta de accionistas Besalco, presidida por su presidente, Raúl Bezanilla. Foto: Pablina Salinas

Besalco apuesta por Paraguay y anuncia inversión de US$ 300 millones para 2025

Corte ratifica fallo que obliga al MOP a compensar a concesionaria del estacionamiento Plaza de la Ciudadanía

Corte ratifica fallo que obliga al MOP a compensar a concesionaria del estacionamiento Plaza de la Ciudadanía

Firma chilena transforma escorias y relaves mineros en pavimentos: MOP prevé aplicación en vías públicas

Firma chilena transforma escorias y relaves mineros en pavimentos: MOP prevé aplicación en vías públicas

Foto: De izq. a der.: Pablo Ivelic y Fernando Echeverría. Foto: Pablina Salinas

Echeverría Izquierdo prevé que 2025 “será pobre” y llama a destrabar la permisología para reactivar la inversión

Recién designado como director de Codelco, el exministro Alfredo Moreno también es elegido como nuevo presidente de Megacentro

Recién designado como director de Codelco, el exministro Alfredo Moreno también es elegido como nuevo presidente de Megacentro

Junta de accionistas Besalco, presidida por su presidente, Raúl Bezanilla. Foto: Pablina Salinas

Besalco apuesta por Paraguay y anuncia inversión de US$ 300 millones para 2025

Corte ratifica fallo que obliga al MOP a compensar a concesionaria del estacionamiento Plaza de la Ciudadanía

Corte ratifica fallo que obliga al MOP a compensar a concesionaria del estacionamiento Plaza de la Ciudadanía

VER MÁS

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Hay personas que buscan ir un paso más allá. Ellos son "Perfeccionistas".

Diario Financiero y Casa Barros te invitan a ver aquí la entrevista a Cazú Zegers, premiada arquitecta chilena

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

¿Tu empresa aporta soluciones innovadoras de economía circular? Entonces participa aquí

Patronicador

Patrocina: Santander

Estrena Lynk & Co. la disruptiva marca del Grupo Geely con genética Volvo

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Las Claves de Chery para conquistar al consumidor chileno

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Hay personas que buscan ir un paso más allá. Ellos son "Perfeccionistas".

Diario Financiero y Casa Barros te invitan a ver aquí la entrevista a Cazú Zegers, premiada arquitecta chilena

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

¿Tu empresa aporta soluciones innovadoras de economía circular? Entonces participa aquí

Banco Santander lanza Santander X Global Challenge

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

Estrena Lynk & Co. la disruptiva marca del Grupo Geely con genética Volvo

Tattersall Automotriz sigue expandiéndose en Chile

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

La exitosa serie de Audi se renueva tanto en sus variantes hatchback y sedán,

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Las Claves de Chery para conquistar al consumidor chileno

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

VER MÁS

Inclusión laboral femenina

Construcción de túneles y Enasoc

Expomin

Inclusión laboral femenina

Construcción de túneles y Enasoc

Expomin

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete

Portada Diario Financiero

Portada Señal DF

Portada DF MAS

Portada Suplementos

Portada Edición Aniversario